Dans un contexte soulignant la vigilance accrue autour du secteur crypto en Inde, les co-fondateurs de CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, ont été reportedly détenus par la police de Thane pour des accusations liées à une affaire de fraude d’investissement en crypto. L’Economic Times a rapporté l’arrestation, citant des responsables locaux, tandis que d’autres médias indiquaient que les fondateurs avaient été convoqués pour un interrogatoire plutôt que formellement arrêtés, illustrant la nature évolutive et parfois contradictoire de l’affaire.
Le point central de l’affaire est un site web supposé imiter la plateforme CoinDCX et un rapport de première information déposé par un consultant en assurance de 42 ans, qui affirme avoir perdu environ 71 lakh de roupies indiennes (environ 75 000 dollars) après avoir été attiré à investir via le faux site. Sur X, CoinDCX a déclaré que le FIR était faux et qu’il s’agissait d’une conspiration menée par des impersonateurs qui ont redirigé des fonds vers des comptes tiers sans lien avec la plateforme. La société a indiqué coopérer pleinement avec les autorités et a souligné que l’usurpation de marque et la cyberfraude sont des problèmes croissants pour l’écosystème financier numérique de l’Inde.
Principaux points à retenir
- Arrestation présumée liée à une fraude d’usurpation de marque ; les rapports locaux varient quant à savoir si Gupta et Khandelwal ont été arrêtés ou simplement convoqués pour un interrogatoire.
- Le FIR concerne un site contrefait de CoinDCX et une perte d’environ 71 lakh INR (~75 000 dollars) d’un consultant en assurance de 42 ans.
- CoinDCX affirme que le FIR est une conspiration d’impersonateurs et que les fonds ont été transférés vers des comptes tiers sans lien avec la plateforme ; la société indique coopérer avec les autorités.
- Étendue de l’usurpation de marque : CoinDCX a déclaré que plus de 1 212 sites web d’usurpation ciblant son domaine coindcx.com ont été signalés entre le 1er avril 2024 et le 5 janvier 2026.
- Cas d’usurpation et de fraude présumée
Les accusations principales reposent sur un site web contrefait de CoinDCX conçu pour tromper les investisseurs et les détourner vers des destinations frauduleuses. Le FIR, selon les rapports, a été déposé par un consultant en assurance de 42 ans, qui aurait subi une perte d’environ 71 lakh INR. Bien que la couverture médiatique varie quant à savoir si les fondateurs ont été arrêtés ou simplement interrogés, cet épisode met en lumière une vulnérabilité persistante dans le paysage crypto indien : l’usurpation de marque et les escroqueries qui ciblent les utilisateurs cherchant des plateformes grand public.
Réponse de CoinDCX et enquête en cours
CoinDCX a publié une déclaration via X niant la véracité du FIR, le qualifiant de « conspiration d’impersonateurs » visant à faire porter le tort à ses fondateurs. La plateforme a souligné que les fonds en question ont été transférés vers des comptes tiers sans lien avec CoinDCX. La société a réaffirmé sa coopération avec les autorités et présenté cet incident comme faisant partie d’une vague plus large d’usurpation de marque et de cyberfraude ciblant les utilisateurs de la finance numérique. Elle a également indiqué son engagement à sensibiliser et éduquer ses utilisateurs dans le cadre de sa stratégie de réponse.
Défis liés au phishing et à la sécurité dans le paysage crypto indien
L’incident intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant le phishing et l’usurpation de marque en Inde. CoinDCX a averti que les attaques d’usurpation et de squat de domaines sont devenues de plus en plus courantes, les criminels tentant de capitaliser sur la confiance du public dans des plateformes reconnues. La société a enregistré des milliers de tentatives d’usurpation, avec plus de 1 212 sites frauduleux signalés ciblant son domaine coindcx.com entre 2024 et début 2026. Cet épisode reflète un problème plus large et persistant de schemes en ligne trompeurs qui visent les utilisateurs de crypto en Inde.
Risques plus larges pour les investisseurs et le Web3
Les experts notent que le marché indien doit faire face à une recrudescence d’arnaques en ligne liées à l’investissement. Selon des données d’Insights IAS du ministère indien de l’Intérieur, les arnaques d’investissement représentaient environ 76 % de toutes les pertes financières en 2025. À l’échelle mondiale, les plateformes Web3 ont subi d’importantes pertes dues à des hacks et exploits en 2025, estimées à environ 3,95 milliards de dollars, soulignant le contexte de risque auquel sont confrontés utilisateurs et opérateurs.
Évolution de CoinDCX face à la croissance et à la surveillance
Fondée en 2018 et basée à Mumbai, CoinDCX s’est imposée comme l’une des principales plateformes d’échange crypto en Inde. Sa valorisation a atteint environ 2,45 milliards de dollars après une levée de fonds incluant Coinbase Ventures en octobre 2025, marquant une étape importante pour l’infrastructure crypto indienne. La plateforme a également connu des incidents de sécurité ; en juillet 2025, des attaquants ont volé environ 44 millions de dollars d’un compte opérationnel interne, un incident que CoinDCX a qualifié de l’une des plus importantes pertes du mois, tout en précisant que les actifs des clients n’ont pas été affectés. Cet épisode a renforcé les préoccupations concernant les contrôles internes et la gouvernance de la sécurité dans les entreprises crypto, même si la plateforme continue de promouvoir l’adoption grand public et la clarté réglementaire.
Alors que les autorités poursuivent leur enquête sur ces nouvelles accusations, les observateurs attendent des déclarations officielles de la police de Thane et d’éventuelles charges ou clarifications ultérieures. L’affaire pourrait influencer la manière dont les régulateurs indiens aborderont la transparence des plateformes, la protection des utilisateurs et les risques liés à la marque, notamment dans le contexte de l’évolution vers une participation et une gouvernance plus larges dans le secteur crypto en Inde.
Ce qui reste incertain, c’est la façon dont l’enquête se déroulera et ce que cela pourrait signifier pour la réputation de CoinDCX et la confiance de ses utilisateurs à court terme. Les investisseurs, utilisateurs et développeurs doivent suivre de près les réponses réglementaires, les mises à jour des forces de l’ordre et la manière dont les plateformes renforceront leurs mesures anti-usurpation dans le cadre d’une stratégie plus large pour un secteur financier numérique plus sûr en Inde.
Cet article a été initialement publié sous le titre « Les fondateurs de CoinDCX face à une enquête pour fraude ; la plateforme soutenue par Coinbase sous surveillance » sur Crypto Breaking News – votre source fiable pour l’actualité crypto, Bitcoin et mises à jour blockchain.
