Un enquêteur de cryptomonnaies relie un bureau OTC russe au blanchiment de $4.7M

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des éditeurs expérimentés. Divulgation publicitaire Une réserve de 73 bitcoins, restée intacte dans un portefeuille crypto séparé, pourrait finalement conduire un courtier crypto russe devant la justice.

Lecture connexe : Bitcoin dépasse l’or dans la remontée de la guerre — La couronne de refuge en jeu Cette pile de cash numérique dormante, signalée par l’enquêteur blockchain ZachXBT, se trouve à la limite d’une traînée d’argent beaucoup plus grande — qui aurait traversé trois paiements de ransomware, plusieurs réseaux, et au moins une conversation secrète sur Telegram.

Opération d’infiltration qui a fait éclater l’affaire

ZachXBT, un enquêteur anonyme en chaîne avec un long historique de traçage de flux crypto illicites, a identifié le courtier russe OTC Aleksandr Khinkis comme la figure centrale de l’affaire présumée.

Selon les rapports, les enquêteurs se sont fait passer pour des clients potentiels et ont contacté Khinkis directement via Telegram. Il aurait fourni une adresse de dépôt d’échange — une démarche qui a permis aux enquêteurs de tirer la piste nécessaire.

Cette seule adresse, commençant par 0xa756, est devenue le point d’ancrage de toute l’enquête. À partir de là, les chercheurs ont suivi environ 75 transferts, transférant plus de 4,7 millions de dollars vers le même compte. L’argent circulait depuis au moins juillet 2025.

Trois rançons. Trois pistes. Un seul courtier

Le prétendu blanchiment impliquait trois paiements de ransomware distincts totalisant 796 BTC. Chacun laissait une empreinte unique sur plusieurs réseaux blockchain.

Le plus ancien cas remonte à septembre 2023, lorsque cinq adresses de dépôt de pont Bitcoin étaient liées à une rançon de 560 BTC. Ces fonds ont finalement traversé vers le réseau Avalanche en 2024.

Un second paiement de 72 BTC, tracé jusqu’en septembre 2025, montrait plus de 15 % de chevauchement avec des portefeuilles de ransomware connus via des outils de vérification de conformité. Environ 1,36 million de dollars de cette somme ont été échangés instantanément avant d’être consolidés dans un portefeuille Tron.

Le paiement le plus récent et le plus important — 164 BTC — a été enregistré en octobre 2025. Selon les rapports, environ 3,8 millions de dollars en bitcoin ont transité par des échanges instantanés avant d’atteindre des sorties liées à Tron.

Bitcoin se négocie actuellement à 71 701 $. Graphique : TradingView Sept adresses Tron associées à ce flux ont été gelées par Tether le mois suivant. Les fonds gelés ont ensuite été brûlés, confirmant qu’une action de la justice avait été entreprise.

Par ailleurs, 16,6 millions de dollars supplémentaires restent en attente dans des adresses ou plateformes associées, dont certains ont déjà été encaissés.

Les autorités disposent désormais des données

ZachXBT a confirmé que les équipes de conformité et les agences de la loi ont reçu des dossiers détaillés sur les adresses tracées et les mouvements de fonds. Aucune arrestation n’a été annoncée publiquement.

Lecture connexe : La crise du détroit d’Hormuz s’aggrave après le délai de Trump — Les marchés crypto se préparent à la volatilité Au-delà des données blockchain, le renseignement open-source a permis de dresser un portrait plus clair de Khinkis en tant que personne. Selon les rapports, il voyage régulièrement hors de Russie — y compris en Asie du Sud-Est et en Australie — et documente ces voyages ouvertement sur les réseaux sociaux.

Les 73 BTC encore dormants dans une adresse séparée n’ont pas bougé. Si et quand ils le feront, les enquêteurs seront presque certainement en alerte.

Image en vedette de Pexels, graphique de TradingView

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