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Deux ressortissants chinois inculpés pour blanchiment d’argent, concernant 43 millions de dollars provenant d’une fraude d’investissement, le 16 juillet

GateNews
D’après le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York, deux ressortissants chinois — Chen Zhuoying, 27 ans, et Zhang Haojie, 38 ans — ont été inculpés le 16 juillet pour conspiration en blanchiment d’argent. Les deux prévenus auraient exploité un réseau via environ 45 sociétés écran et 140 comptes bancaires d’entreprises à Queens et à Brooklyn entre 2020 et 2022, en transférant au moins 43 millions de dollars de produits issus de filières d’escroquerie à l’investissement vers des comptes en Chine. L’affaire a fait l’objet d’une enquête conjointe menée par Homeland Security Investigations, le FBI, l’IRS Criminal Investigation et le service d’inspection postale des États-Unis. En cas de condamnation, chaque prévenu risque jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.
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