Mesures d’application

Selon l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) le 23 juin, les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) non autorisés doivent cesser d'intégrer de nouveaux clients de l'UE et préparer une sortie ordonnée du marché avant la fin de la période transitoire du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) le 1er juillet 2026. Les prestataires non autorisés doivent immédiatement cesser d'intégrer de nouveaux clients de l'UE, de commercialiser leurs services et de solliciter des

Selon le FBI, les victimes de l'arnaque OneCoin peuvent demander une indemnisation via le programme du Department of Justice avant la date limite du 30 juin. Les personnes ayant acheté OneCoin entre 2014 et 2019 et subi des pertes financières directes sont éligibles pour soumettre des demandes par courrier, e-mail ou formulaires en ligne. Cependant, la soumission ne garantit pas une indemnisation. Le DOJ a déclaré que les investisseurs mondiaux de OneCoin ont subi des pertes combinées dépassant

Selon BlockBeats, la Division des enquêtes spéciales (DSI) de Thaïlande a émis le 28 juin un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires chinois Wong Yik-shing, l'accusant d'être impliqué dans un réseau criminel qui aurait utilisé le minage illégal de cryptomonnaies pour blanchir les produits de fraudes et d'opérations de jeux d'argent en ligne. Wong dirigeait auparavant l'Association sino-thaïlandaise du commerce et est considéré comme une figure clé du groupe d'investisseurs chinois impliqué. Le

EMURGO, une entité cofondatrice de la blockchain Cardano, a annoncé samedi avoir identifié une solution de récupération pour les utilisateurs de son wallet SecondFi, à la suite d'un exploit qui a drainé environ 2,4 millions de dollars en ADA entre le 21 et le 23 juin. Le PDG Phillip Pon a déclaré que l'entreprise avait achevé son enquête médico-légale et validé les soldes des wallets, fixant un délai de deux semaines pour restituer les fonds — une semaine pour construire le mécanisme de récupéra

Le Rwanda et le Nigeria ont signé un accord de coopération pour lutter contre la fraude aux actifs numériques sur leurs marchés financiers. Ce pacte entre la Capital Markets Authority du Rwanda et la Securities and Exchange Commission du Nigeria répond à la multiplication des systèmes frauduleux liés aux actifs numériques en Afrique. Le Nigeria abrite l'un des plus grands marchés de cryptomonnaies du continent, estimé à environ 92 milliards de dollars, et affine activement son approche de la sup

Peter Schiff a affirmé dans son podcast que Strategy (MSTR), la société de trésorerie Bitcoin dirigée par Michael Saylor, est entrée dans une « spirale de la mort » qui entraînera une faillite et une avalanche de poursuites judiciaires de la part d'investisseurs. Schiff a cité comme point de basculement la chute de l'action privilégiée de Strategy, Stretch (STRC), sous sa valeur nominale de 100 dollars, arguant que le dividende de 11,5 % ne peut être soutenu par les activités logicielles sous-ja

Selon Europol, mercredi, l'agence a mené l'opération Endgame, une action internationale des forces de l'ordre qui a neutralisé 326 serveurs et 142 domaines utilisés dans des campagnes mondiales de malwares « cybercrime-as-a-service ». L'opération, coordonnée avec le Canada, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis et Microsoft, a abouti à la saisie de 47 millions de dollars en crypto-actifs d'origine criminelle et à la récupération de plus de 27 millions d'identifia

Deux sénateurs américains ont demandé à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) d'enquêter sur le marché de prédiction basé sur les cryptomonnaies Polymarket suite à des allégations selon lesquelles l'entreprise aurait utilisé un marketing trompeur sur les réseaux sociaux pour attirer des utilisateurs. La demande bipartite ajoute une pression réglementaire supplémentaire sur la plateforme alors que l'examen des marchés de prédiction ne cesse de s'intensifier aux États-Unis. Les sénateurs

Selon Bitdefender, le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité de Pologne a annoncé le 27 juin que la police avait arrêté quatre individus soupçonnés d'exploiter un vaste réseau criminel. Le gang détournait des numéros de téléphone, piratait des comptes d'échange de crypto-monnaies et menait des attaques par échange de carte SIM (SIM-swap) pour voler des fonds, qui étaient ensuite blanchis via des comptes bancaires, des plateformes de paiement et des portefeuilles numériques. Les autor

Selon BlockBeats, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a lancé une enquête sur la plateforme de marchés de prédiction Polymarket depuis le 27 juin, et l'enquête est toujours en cours. Parallèlement, plus d'une douzaine d'États américains et des organisations de protection des consommateurs font pression pour un contrôle plus strict, plusieurs États intentant des actions en justice contre Polymarket et l'accusant de fonctionner comme un service de paris sportifs illégal,

Le Trésor américain a sanctionné neuf individus et 26 entités liés au Prince Group, une organisation criminelle transnationale qui opère des escroqueries de « pig butchering » en Asie, mardi. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a pris des mesures contre Huione Group, un conglomérat de services financiers basé au Cambodge qui a permis les opérations du Prince Group, tandis que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a modifié une règle antérieure pour interdire aux institutions fin

Selon l'OFAC et le FBI, le Trésor américain a pris des mesures contre le groupe Huione mardi, désignant 26 entités et neuf personnes liées au Prince Group, une organisation criminelle transnationale ciblant des Américains avec des arnaques sentimentales de type « pig butchering ». L'Office of Foreign Assets Control a interdit aux institutions financières américaines d'ouvrir ou de maintenir des comptes correspondants pour le groupe Huione. Le FBI a saisi l'infrastructure de cloud computing de Hu

La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission ont publié une demande conjointe de commentaires publics sur d'éventuelles modifications des règles de marge de portefeuille sur les titres, les swaps, les contrats à terme et les positions connexes. La période de commentaires publics restera ouverte pendant 60 jours après la publication de la demande dans le Federal Register. La demande invite les participants au marché à fournir leurs commentaires s

Selon un rapport du Wall Street Journal, les sénateurs Adam Schiff (D-CA) et John Curtis (R-UT) ont récemment envoyé une lettre au président de la CFTC, Michael Selig, demandant des réponses concernant une prétendue campagne marketing de Polymarket impliquant 1,9 million de dollars de paris fictifs. Les sénateurs ont posé six questions, notamment si la CFTC enquête sur ces allégations et si l’autorité de régulation dispose des pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre des protections des consomm

Les sénateurs John Curtis (R-Utah) et Adam Schiff (D-Californie) ont envoyé une lettre jeudi au président de la Commodity Futures Trading Commission, Michael Selig, exigeant une enquête sur Polymarket après des révélations selon lesquelles le marché de prédiction aurait rémunéré des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux pour mettre en scène de faux paris gagnants. Cet appel bipartisan fait suite à un rapport du Wall Street Journal la semaine dernière, qui a révélé que Polymarket a payé de