Mesures d’application

7 policiers et 5 hommes ont fait irruption dans une résidence à Kajang, Malaisie, et ont extorqué environ 200 000 ringgits à 8 touristes chinois en utilisant la menace de dénonciation. La police a déjà arrêté les policiers impliqués. L'affaire met en lumière de graves problèmes de criminalité et de faux services d'application de la loi.

Le 10 février, Sam Bankman-Fried, condamné à 25 ans de prison pour plusieurs accusations de fraude et de complot, a de nouveau pris la parole via son compte X certifié, affirmant que « FTX n’a jamais fait faillite » et accusant l’avocat chargé de la gestion de la société d’avoir déposé une « fausse demande de faillite ». Cette déclaration contraste fortement avec la décision du tribunal américain, les documents réglementaires et les résultats des audits financiers, et a rapidement suscité l’attention de la communauté cryptographique. Selon les dossiers judiciaires, SBF aurait détourné plus de 8 milliards de dollars d’actifs de clients, entraînant la faillite de la plateforme à la fin de 2022, ses pertes massives liées à la société de trading associée Alameda Research étant la cause directe de l’effondrement. Bien que la récupération d’actifs ultérieure et la reprise du marché aient dans certains cas amélioré les attentes des créanciers, le procureur et le juge ont tous deux souligné que cela ne pouvait pas changer le fait établi de fraude.

PANews 10 février : le compte X du fondateur de FTX, SBF, a publié un message indiquant que FTX n'a jamais déposé le bilan, affirmant que, après que des avocats ont pris en charge la société, une fausse demande de faillite a été déposée seulement 4 heures plus tard, dans le but de tirer profit de la procédure de faillite.

La police française a arrêté six suspects liés à l'enlèvement d'une magistrate et de sa mère, qui ont réussi à s'échapper sans payer de rançon. L'incident met en lumière une tendance croissante de crimes liés à la cryptomonnaie en France, incitant les forces de l'ordre à agir.

Xinbi, un marché chinois d'entiercement en ligne, continue de prospérer malgré les efforts des forces de l'ordre, témoignant de sa résilience dans les réseaux financiers informels. Avec un volume de transactions d'environ 17,9 milliards de dollars, il s'est adapté en déplaçant ses opérations vers des plateformes moins surveillées et en lançant XinbiPay pour des solutions de paiement. Cette adaptabilité complique la surveillance réglementaire des risques financiers et de la fraude.

Les autorités turques ont gelé des actifs de Veysel Sahin d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars en raison de son implication présumée dans l'exploitation de jeux d'argent illégaux et le blanchiment d'argent. La société de cryptomonnaie impliquée dans l'opération de gel est Tether Holdings. Tether collabore activement à la lutte mondiale contre la criminalité liée aux cryptomonnaies et a gelé au cours des dernières années 3,4 milliards de dollars USDT liés à des activités illégales, montrant ainsi une image positive de coopération avec les autorités.

Deux adolescents californiens de 16 et 17 ans ont conduit 600 miles jusqu'en Arizona, déguisés en livreurs, pour commettre un cambriolage avec violence. Leur cible était une cryptomonnaie d'une valeur de 66 millions de dollars. Après leur arrestation, la police a saisi des outils de contrainte et des armes imprimées en 3D. L'enquête a révélé qu'une personne mystérieuse avait planifié le crime via Signal et avait fourni un financement de 1 000 dollars.

Avant, l'ancien président de la CFTC, Chris Giancarlo, a déclaré que XRP était un exemple typique de la répression réglementaire à Washington, mais il a survécu et est resté debout. Il a souligné l'importance de la clarté réglementaire, en avertissant que les banques traditionnelles américaines pourraient être en retard. Ripple a obtenu l'approbation de la réglementation européenne MiCA, permettant aux banques de détenir et d'utiliser XRP sous supervision. Bien qu'il y ait des avantages en Europe, les États-Unis restent prudents en raison de l'incertitude.

L'activité du réseau Ethereum atteint 1,1 million, un sommet historique, mais l'histoire prédit des risques. Après le pic des ICO en 2018, elle est passée de 1 400 à 100, après l'explosion de la DeFi en 2021, elle est passée de 4 000 à 2 000. Le flux entrant vers les échanges a atteint un sommet de 130 000 le 3 février, puis deux jours plus tard, il est tombé en dessous de 2 100 à 2 230. CryptoQuant indique une zone à haut risque.

Gate Institute : Entre 2025 et 2026, PayFi passera d’un outil de paiement cryptographique à un moteur financier de nouvelle génération. Les stablecoins seront utilisés à grande échelle dans les paiements à haute fréquence et transfrontaliers, avec une efficacité de règlement et une structure de coûts nettement supérieures à celles des systèmes traditionnels. La convergence continue entre Web2 et Web3, avec Visa, PayPal et les néobanques devenant des points de connexion clés ; parallèlement, les stablecoins, RWA (actifs du monde réel) et l’IA façonnent ensemble la forme fondamentale de PayFi, favorisant l’automatisation et le fonctionnement 24/7 des règlements, des flux d’actifs et de la gestion des risques. En regardant vers 2026, la clarté réglementaire, la capacité à mettre en chaîne des actifs réels et la maturité des applications d’IA détermineront la structure concurrentielle de PayFi et ses barrières à long terme.

Tether acquiert une participation de 12 % dans Gold.com pour \$150 millions, élargissant stratégiquement la distribution de son jeton adossé à l'or XAUT et reliant l'or physique à la finance numérique. Ce partenariat marque une avancée majeure dans le marché florissant de l'or tokenisé, évalué à 5,5 milliards de dollars.

Le fondateur de Telegram, Durov, met en garde que la loi espagnole sur la vérification de l'âge en ligne va transformer un pays d'anonymat en un pays de surveillance. Le Premier ministre espagnol Sánchez a annoncé lors du sommet de Dubaï la restriction de l'utilisation des médias sociaux pour les moins de 16 ans, déclarant « Les médias sociaux sont devenus un pays échoué, reprenons le contrôle pour protéger les enfants ». Les critiques estiment qu'il s'agit d'un contrôle non de protection, le PDG de Concordium suggère d'utiliser la preuve à divulgation nulle de connaissance sur la blockchain pour vérifier l'âge sans divulguer l'identité.

Le tribunal de Manhattan a condamné Lin Ruixiang, diplômé en gestion d'entreprise de l'Université nationale de Taiwan et militaire diplomatique à Saint-Lucie, à une peine de 30 ans sans libération conditionnelle. En 2020, il a créé le marché clandestin Incognito Market sous le pseudonyme « Pharaon » et a perçu une commission de 5 %, gérant ainsi des transactions de drogues d'une valeur de 3,3 milliards de dollars taïwanais en trois ans. Il a utilisé le Bitcoin pour blanchir de l'argent via le monero, et le FBI, utilisant Chainalysis, a suivi les transactions sur les plateformes et la conformité KYC, le traçant jusqu'à son arrestation à l'aéroport en mai 2024.

Le Trésor américain enquête sur l'utilisation par l'Iran des plateformes d'échange de crypto-monnaies pour contourner les sanctions. Une plateforme notable, Zedcex, aurait traité $1 milliards liés au IRGC, ce qui indique une évolution vers une infrastructure financière plutôt que des portefeuilles individuels. Malgré la légalité de la plupart des activités cryptographiques, les entités sanctionnées peuvent exploiter une infrastructure spécialisée pour accéder aux finances.

La désignation par le Trésor américain des plateformes britanniques Zedcex et Zedxion marque un changement de paradigme dans l'application des sanctions cryptographiques, passant de la simple traque des transactions à la démantèlement de l'infrastructure financière contrôlée par le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique d'Iran (IRGC). Cette action, qui a révélé un réseau traitant environ \$1 milliard de flux de stablecoins liés à l'IRGC, marque la fin de l'époque où les plateformes offshore pouvaient opérer dans des zones grises réglementaires en toute impunité. Pour

L'OFAC du Trésor américain a sanctionné les plateformes d'échange de crypto-monnaies britanniques Zedcex et Zedxion pour avoir prétendument facilité des transactions liées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (IRGC), marquant une première pour une telle mesure punitives contre une plateforme entière en lien avec l'économie iranienne.

Les États-Unis ont renforcé leur régime de sanctions contre l'Iran en ciblant pour la première fois les plateformes d'actifs numériques, ce qui marque une nouvelle étape dans la manière dont l'application des lois financières exploite l'infrastructure crypto. Dans une déclaration vendredi, le Bureau du Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) du Département du Trésor a annoncé le

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a officiellement finalisé une opération de confiscation de cryptomonnaies de grande envergure, visant le service de mixage Helix, qui jouait un rôle clé dans le blanchiment d'argent sur le dark web. Le gouvernement américain a obtenu la propriété finale de plus de 4 milliards de dollars d'actifs liés conformément à la loi. Le jeudi, le DOJ a publié un communiqué indiquant que le tribunal avait délivré la semaine dernière une ordonnance de confiscation définitive, confirmant que le gouvernement pouvait légalement recevoir et disposer des cryptomonnaies, biens immobiliers et comptes financiers saisis précédemment. Ces actifs sont étroitement liés aux opérations et activités de blanchiment d'argent de Helix. L'enquête a révélé qu'entre 2014 et 2017, Helix avait traité au moins 354 468 bitcoins. Les principaux utilisateurs de la plateforme étaient des clients cherchant à dissimuler l'origine illégale de leurs fonds, y compris les revenus issus des transactions sur le marché noir du dark web. Ce que l'on appelle un « mixeur de cryptomonnaies » ou « service de mixage » désigne le processus de mélanger plusieurs transactions de cryptomonnaies dans le but de brouiller délibérément la traçabilité des flux financiers.

Dans une action de répression historique, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a finalisé la confiscation de plus de 19 millions d'actifs liés à Helix, un mélangeur de cryptomonnaies du darknet tristement célèbre. Cela conclut une enquête de plusieurs années sur ce service, qui a blanchi plus de 19 millions de dollars en Bitcoin entre 2014 et 2017 pour des marchés illicites du darknet. L'ordonnance finale, rendue par un juge fédéral à la fin janvier 2025, transfère la propriété légale des cryptos et des biens immobiliers saisis à l'État américain.

L'ancien athlète olympique Ryan Wedding a été arrêté au Mexique pour suspicion d'être impliqué dans un réseau de trafiquants de drogue internationaux. Son organisation utilisait des stablecoins et plusieurs blockchains pour le blanchiment d'argent. Le ministère américain de la Justice a indiqué que les activités criminelles liées aux cryptomonnaies posaient des défis réglementaires et a déjà imposé des sanctions et des saisies à son encontre et à celle de ses associés. Cette affaire met en lumière les risques que représentent les actifs cryptographiques dans la criminalité transnationale et a stimulé les discussions sur leur régulation.