暗号詐欺の黒幕、$73M グローバル詐欺後に懲役20年

【米国裁判所、暗号詐欺のリーダーDaren Liに対し、米国投資家を標的とした7300万ドルの世界的詐欺事件で懲役20年の判決】

カリフォルニア州の連邦裁判官は、Daren Liに対し、世界的な暗号詐欺事件の罪で懲役20年を言い渡した。捜査当局によると、この詐欺は被害者から7300万ドル以上を奪い、多くはアメリカ人だった。この事件は、オンライン投資詐欺や越境デジタル犯罪のリスク増大を浮き彫りにしている。

【米国裁判所、主要な暗号詐欺事件で最大判決を下す】

Daren Liは42歳で、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つ。彼はカリフォルニア州中央地区裁判所で法定最大刑を科された。裁判所はまた、収監後3年間の監督付き釈放も命じた。

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Liはまだ逃亡中の状態で判決が行われた。彼は2024年11月に共謀罪で有罪を認めたが、2025年12月に連邦の監視を逃れた。検察官によると、彼は電子足枷を外し、姿を消したという。

詐欺の手口は一般に「ピッグブッチャリング（豚肉屠殺）」と呼ばれる。共謀者はソーシャルメディアや電話、デートサイトを通じて被害者に接触し、徐々に信頼を得て偽の暗号通貨への投資を促した。多くの被害者は、これらのプラットフォームが正当な取引サービスだと誤信していた。

裁判記録によると、資金は米国の銀行口座を経由して移動され、その後テザーUSDTなどのデジタル通貨に換金された。この過程により、資金の出所や所有者の正体を隠すことができた。

アシスタント司法長官のA. Tysen Duvaは、Liの行為が甚大な経済的被害をもたらしたと述べた。彼は、当局が世界的に協力し、Liを米国に送還させるために努力していると強調した。声明は、大規模な暗号犯罪に対する責任追及の重要性を示している。

捜査官たちは、少なくとも7360万ドルが共謀の管理下にある口座に流入したと特定した。そのうち約5980万ドルは米国内のシェルカンパニーを通じて流れたもので、これらの会社は主に盗まれた資金の移動と隠蔽を目的としていた。

Liは共謀者に対し、偽の事業名を使った銀行口座の設立を指示し、国内外の被害者の送金を監視した。その後、資金は追跡を困難にするために仮想通貨に換金された。

【当局、世界中で調査継続中、一般市民に警告】

米国第一補佐検事のBill Essayliは、オンライン投資のリスクについて警告した。彼は、技術の進歩により犯罪者が遠隔地の被害者に接触できるようになったと述べ、一般市民に対して、知らない相手にお金を送ることを控えるよう呼びかけている。

一部の詐欺師は、テクニカルサポートの担当者を装い、被害者にコンピュータウイルスやアカウントの問題を理由にお金を送るよう促したが、実際には問題は存在しなかった。

これまでに8人の共謀者が有罪を認めている。Liは、被害者から直接資金を扱った最初の被告であり、捜査当局は彼を主要な組織の指導者と位置付けている。

米国秘密サービスのグローバル調査運用センターが捜査を主導し、国土安全保障省捜査局や米国マーシャルズサービスなど複数の機関が支援している。国際的なパートナーも協力して事件の解明にあたっている。

当局は、この判決が大規模な暗号詐欺に対する強いメッセージとなると考えている。今後も、残留している容疑者や盗まれた資産の追跡を続ける方針だ。

司法省は、この事件が暗号資産に関連した金融犯罪の増加を示していると指摘した。規制当局や関係機関は連携を強化し、これらの脅威に立ち向かっている。デジタル資産の価値が高まるにつれ、取り締まりの強化も進んでいる。

全体として、この事件は投資家として注意を怠らない重要性を浮き彫りにしている。関係者は、プラットフォームの慎重な確認を呼びかけており、インターネット上の詐欺が巧妙化している現状に対し、警戒心を持つことが鍵となる。