なぜ私たちは常に仮想通貨事件で「沈黙」してしまうのか？刑事弁護弁護士の打開策の試み
原作者：邓小宇弁護士
（2026年2月、ちょうど国内最大の暗号通貨取引所からの委託を受けてから1周年を迎え、その案件の二審に介入しました。結果は無罪に変更されませんでしたが、稀に見る二審の判決変更を実現し、それを記録として残し、今年の仕事の励みにしています。）
委任
2025年初め、私の弁護士としての関係はまだマンキューに向かっている途中でしたが、その時、深圳でその暗号通貨取引所（以下「取引所」）の関係者の家族と面会しました。
面会の中で、この案件はよく知られているもので（おそらく国内最大規模の取引所）、現在、当事者は永続契約のセクションを担当しているため、カジノ開設の主犯と認定されています。第一審では、大学の刑法の教授に弁護を依頼し、法学界の張氏と陳氏という刑法の泰斗に専門家意見書を出してもらいました。これらの専門家意見はすべて、「永続契約はギャンブルではなく、本件はカジノ開設罪には該当しない」と結論付けていました。
（画像素材はインターネットからのもので、案件とは無関係です）
しかしながら、第一審の判決は家族の期待に応えられなかったため、二審ではWeb3業界の知識を持つ刑事弁護士に交代したいと考え、私に連絡をくれました。
委任のやり取りは非常にスムーズで、家族は二審で判決を変更するのは難しいことを理解していましたが、それでもさらに挑戦したい意欲を持っていました。私の資格証明書は移管のためにしばらく提出しなければならなかったため、家族には私たちマンキューの別の刑事弁護士—高孟陽弁護士（これは私と老高の初めての協力であり、革命的な友情を築いたものです）に委任し、早急に面会し、事件の資料を読み込み、迅速に案件を判断できるようにしました。
調査会社との連携
やがて、私と老高はこの鉄道の通っていない街でレオ（以下「二哥」と呼びます）に会い、1年以上の拘留生活の後、彼は慣れ、状態も良好で、思考も明晰でした。
彼らは皆Web3を理解しているため、多くの情報や概念の説明は不要で、信頼関係もすぐに築かれました。彼はこの事件の遠洋漁業の背景について自ら語ってくれました（過去の記事に私が見た遠洋漁業の記録があります）—例えば拘留初期に拷問を受けて自白を強要されたり、理由もなく集中治療室に収容され、協力しなければ感染症病棟に送られる状況などです。面会後、私たちは家族とこれらの状況を確認し、家族は一審の捜査機関に対してこれらの事情を伝えていたことがわかりました。その中には録音もあり、二哥と家族が話す内容として、「xxxの設備を公安に渡さなければ殴り殺される」といった内容も含まれていましたが、捜査機関からの返答は得られませんでした。
彼の証言によると、当時の捜査機関は金儲けのために動いており、最初、調査会社は彼の資産がほぼ1000万元に近いと見積もり、捜査官は彼に資産の一部を返すように指示し、家族の生活のために百万円程度を残すようにしたため、案件は処理しやすくなると考えていました。しかし、保険金庫内の資産を渡した後、彼の虚拟通貨（仮想通貨）もターゲットにされ、個人の関与額は数億円に達していたのです。
彼が言及した調査会社は、業界の中で一種の癌のような存在です—中国本土の一部のブロックチェーン技術分析会社を指し、表向きはネットワークセキュリティの事業を生業としながら、実際には一部の法執行機関と連携し、情報の収集や調査を行うビジネスをしている悪質な企業です。彼らは海外の暗号通貨取引所の中国本土チームなどのプロジェクト関係者の具体的な身元や資金プールの状況を調査し、その情報を脅迫や売買の材料にし、内地の法執行機関に情報を売り渡し、その後の仮想通貨の処理において利益を分配するという業態です。
この点について、私と老高は後の弁護方針の中で、家族に対して引き続き状況を上層部に伝えるよう促し、善悪の判断はきちんと結論を出すべきだと考えています。二審の弁護には多くのカードはありませんでしたが、手続き違反だけは常に争点にできるものでした。
裁判前の未然判決の奇妙な現象
面会後、私たちは急ぎ中級裁判所に資料を持ち込みました。裁判官は私たちの要請に応じて助手をつなぎ、遠洋漁業の背景や弁護士の面会制限を踏まえ、私たちと連絡を取り合う体制を整えました。最初は裁判所システムが弁護士の権利を守れるかどうかも非常に不安でしたが、幸い資料の閲覧はスムーズに進みました。その中で、疑わしい資料—本件の立件捜査の初期段階で社会的リスク評価が行われ、その評価資料の中に捜査の各側面に対する点数付けが記されているものを発見しました。
（画像素材はインターネットからのもので、案件とは無関係です）
この評価報告書は、過去のパンダ取引所を例に、カジノ開設の犯罪性について争いはなく、各関係部門が積極的に協力し、報告書の中で容疑者の主犯・共犯の地位を明確に示していました。これを踏まえ、私たちは深く認識しています。これは裁判前に判断されたものであり、二審（再審率は約1割）において、弁護側は非常に厳しい戦いを強いられることになると。
二審後、公安が再び取り調べに来る
私と老高は資料を速やかに読み終え、その後すぐに次兄に会いに行きました—主に資料から犯罪規模を判断したデータが添付されていなかったこと、また、確認した結果、一審の資料にもデータ未送付の問題があったことが判明しました。事件の証言者の多くは散在し、他の案件の資料に保管されているケースもあります（この事件では数十人が複数の事件に分割されていました）。
私たちは郡庁から直接市裁判所に向かい、補充資料の閲覧と裁判の申請を行い、その後、次兄に会いに戻りました。次兄は、「彼は取り調べを受けた」と言いました—私たちは、裁判官や二審の検察官が出廷していると思っていましたが、考えてみるとそれは可能性が低く、私たちは提訴中も裁判所や検察庁と連絡を取っていました。
次兄は率直に言いました—「以前事件を担当していた警察官が、こんなタイミングで再度取り調べに来るとは思わなかった。彼らはただ返金させて事件をうまく処理しようとしているだけだ」。この行為は非常に違法であり、当事者の心に恐怖を与えています。この状況を知った家族は、違法な捜査に対して強く抗議し、苦情を申し立てる決意を固めました。
私たちは裁判外での弁護活動を行っています
裁判の延期。
二審の立件から2か月が経ちましたが、裁判所は私たちの開廷申請を認めながらも、4月に開廷の連絡がありました。私たち弁護人はこれを拒否し、案件の複雑さが根本的な原因であること、また、以前提出した補充資料の閲覧申請に対して何の回答も得られていないこと、第一審裁判所が判決の根拠とした資料の一部が見られないことが理由です。
私たちは異議申し立てをしています。
同時に、私たちと裁判所は、弁護士として鑑定機関に対して苦情を申し立て、第一審で証拠として使われた鑑定資料の信頼性に疑問を投げかけています。家族も公安に対して苦情を申し立て、拷問の証拠となる記録は使えなくなる可能性があると伝えました。裁判官は、案件に時間をかけたいとし、捜査機関や鑑定機関に連絡を取り、資料の閲覧を許可してもらうように協力してくれました。
この時点で、二審の女性裁判官の責任に感謝します。補充資料の閲覧には約2〜3か月の時間がかかり、公安や鑑定機関から70ギガバイト以上の電子データを入手し、これらは企業の技術者がクラウドサーバーから復元しダウンロードしたものであることを確認しました。
私たちはこの女性裁判官の調整を通じて、一審裁判所から分割された3つの案件の資料も入手しました。その中で、企業の財務担当者は、私たちの依頼人の犯罪収益はそれほど多くないと明確に述べており、これは事件資料の監査報告書と矛盾していました。
私たちは調査を続けています。
この期間、私は怠けることなく、永続契約はギャンブルではないと論証する記事をいくつか執筆し、その中で永続契約はギャンブルではないと断言しました。逆に、永続契約がギャンブルになる場合とならない場合について曖昧に書くのではなく、
**投資活動とギャンブル活動の根本的な違いに基づく理解と、二人の法学泰斗から得た勇気に根ざしています。**そして今日、この記事を書いていると、上海の裁判官も永続契約はギャンブルではないと論じる記事を出しているのを見ました。
たとえ2025年に私たちが扱った取引所の永続契約案件がカジノ開設罪で有罪判決を受けても、歴史は正しい答えを示すと信じています。なぜなら、私が間違っていることは絶対にないからです。しかし、Web3の起業者たちには、今は永続契約に手を出さないようにと、しぶしぶながらも警告しなければなりません。
法廷前の対決
補足資料が返却された後、家族は公安に対しても苦情を申し立て、検査部門の注意も引き、この記事が消える可能性が高いと判断しました。おそらく、私たち弁護士が次兄と通常面会しようとした際に拒否され、「公安局でお茶を飲んでからまた来い」と言われたのです。その際、私たちは緊張し、弁護士事務所に安全状況を報告しました。その後、公安局のリーダーと会い、数回の友好的なやり取りの末、家族は一部資産の回収に成功しました。
また、次兄とも普通に会い、外の状況や、国内外の多くの知人が彼の状況を気にかけていることを伝え、私たちの段階的な取り組みも次兄に認められました。
私たちは二審の検察官に、次兄が承認した弁護方針を伝えました。控訴案件において、検察官の役割は第一審と異なり、第一審の検察官は主に検察側の支援を行いますが、二審の検察官は第一審の案件も監督しなければなりません。私たちはこの案件に重大な問題があると感じ、率直に意見を伝えました。検察官は私たちの意見を聞いた後、「パンダ研究所の案件は自分が担当した」と述べ、この事件とパンダの案件はあまり変わらないと考えていました。
私と老高は以前、パンダ所の状況を調査し、二兄とその契約モデルについても話し合いました。**次兄は、パンダ所のデータは偽造されていると断言し、それが詐欺と呼ばれても過言ではないと述べました。**また、彼の取引所は一部のセクターのレバレッジ倍率が高いだけで、その他のデータはすべてBinance（バイナンス）と同じモデルに沿っていると述べました。
しかし、これ以上のコミュニケーションはなく、単なる会話だけでは二審の資料に何らかの変化を期待できません。**ただ、もう少し伝えたいのは、案件担当者にもっと耳を傾けてもらい、Web3の概念や種をできるだけ多く司法の世界に落とし込む努力をしてほしいということです。**これは洪水の獣ではありません。たとえ凶暴な獣であっても、司法官は彼を理解し、より良い規制の枠組みを築くために彼を知る必要があります。
午前の裁判
裁判前、私たちは高速鉄道の通っていない郡庁所在地に急ぎ、次兄に会いに行きました。この間、宝ホテルという非常に安価でありながら星級の設備を備えたホテルを見つけました。ホテル内の破産手続きに関する公告も見つけ、これは破産管理人が計画したゆっくりとした資金回収計画の一環であり、そのためにこの高コストパフォーマンスの宿泊施設が用意されていたことがわかりました。
訴訟活動はまるで大手術のようなもので、終了後にはリハビリのための療養期間もあります。私たちは二次手術を行っているのでしょうか？ しかし、弁護士が主導権を握るのは難しく、その手は常に裁判所の手にあります。
裁判官は第一審裁判所の管轄地を支持し、市から郡へと移動して裁判を行いました。次兄は初めて裁判所に入ることに慣れ、長らく会っていなかった家族とも再会しました。
私たちは**傍聴席に見慣れない顔が多く、昼休みのときに初めて気づきました。彼らは第一審の各段階で事件を担当していた関係者たちでした。**老高と私は役割分担をし、私は質問を担当し、老高は証拠の質疑と証拠提出を担当しました。質問と質疑の過程で、私たちは公安の拷問や仮想通貨の違法処分の問題に触れました—次男は協力すればするほど追い詰められ、最終的に事件処理部門に第三者企業に仮想通貨の処分を委ねることに同意しなかったが、公安は強制的に処分したことも追及しました。これが私たちの二審の重要なポイントです。
時間はあっという間に過ぎ、午前中は事件の弁論に入らず、裁判官は昼食のために休廷し、午後1時に再開しました。裁判官は私たち弁護人に対し、進行を早めるよう求めてきました。裁判所は、私たちが資料の準備を急ぐ必要があると考えたのです。裁判の閉廷間際、私は書記官のWeChatを追加し、著名なUP主「シャオリン・シュオ」が投稿した「先物」をテーマにした長い動画を裁判官に見てもらいたいと思い、送信しました。これにより、裁判官たちに先物の歴史や発展を理解してもらいたいと考えたのです。特に、永続契約は本質的に先物の新しい形態であることを伝えたかったのです。私は、第一審で永続契約に現物の引き渡しがないことをもってギャンブルと判断した点を否定するため、多くの先物に関する知識を補足しました。株価指数先物も現物の引き渡しはなく、これらの内容はこの動画で広く紹介されています。
しかし、驚いたことに、その動画の表紙には「『金融カジノ』とは何か……」と大きく書かれていました。引用符付きの「シャオリン・シュオ」の名前もあり、裁判官の誤解を避けるために、これを転送する必要はなかったのです。午後の裁判も引き続き弁護を続けました。
実際、私たちが扱ってきた多くの経済犯罪の中で、過激な議論も多く、株や先物をギャンブルとみなす担当者も少なくありません。暗号通貨界隈では、「契約はギャンブルの犬行動」と冗談めかして呼ばれることもありますが、これはこれらの金融活動の投機性を強調しているに過ぎず、実際にギャンブルや賭け事と同じだとみなしているわけではありません。
この二つの違いは何か？ 何なのか？ もしこれを見ているなら、じっくり考える価値があります。
午後の裁判
昼食時間は家族と一緒に取る予定でしたが、私はあまり食欲がなく、何度もタバコを吸いながら過ごしました。午後1時に裁判が再開され、私たちは弁護士の通路から入廷し、偶然、ある案件担当者が廊下で外部援助を求めて電話しているのを耳にしました。内容は、永続契約について詳しく知りたいというものでした。これに関して、私は裁判前に準備したことに自信を持ち、Binanceのデモ口座を使って永続契約をシミュレーションし、いくつかのPPT資料を作成して印刷し、裁判で提示する準備をしていました。
裁判が続く中、老高は証拠資料の読み上げを行い、私たちはアメリカ、シンガポール、香港の永続契約に関する規制政策や判例を調査し、いずれもギャンブルとみなされていないことを示しました。また、私たちが鑑定機関に対して苦情を申し立てた件や、その回答が遅れていることについても言及し、第一審の証拠の信頼性に疑問を投げかけました。さらに、刑法の観点から永続契約はギャンブルではないとする二人の法学泰斗の意見も再提示しました。
興味深いのは、傍聴していた家族は勤務時間外のため裁判所に入ることができず、私が弁論している間に入れなかったことです。
次男は弁護の際、私たちが何度も話し合ってきた見解を述べ、「もし有罪とされるなら、違法な経営だけは認める」と率直に言いました。なぜなら、国家は仮想通貨の取引を支持していないためです。しかし、ギャンブルと認定することは本当にできないと述べました—もし彼らがこれがギャンブルだと知ったら、絶対にやらないし、悪事を働くこともない。Web3の関係者にとって、悪事を働かないことが最も重要な原則だからです。
私が弁護意見を述べる前に、永続契約のPPTを裁判に関わる関係者に見せ、その上で永続契約は単なるギャンブルではないことを説明する提案をしました。賭けの結果が間違っていれば、カラーカップを開けた瞬間に勝敗が決まるのに対し、金融投機活動としての永続契約は、通貨の価格動向を誤って予測しても必ずしも損失になるわけではありません。トレーダーは契約を保持し、価格の動きに従ってロングやショートのポジションを取ることができるのです。さらに、レバレッジ倍率を1倍に設定すれば、決済されることはなく、金融活動とギャンブルの根本的な違いは、参加者がリスクをコントロールできるかどうかにあります。いわゆるレバレッジ倍率は核心ではなく、レバレッジなしのギャンブルも存在し、高レバレッジの金融活動も多数あります。
私たちの弁護意見を聞きながら、裁判官たちも意見を交換しているのが見えました。弁護側の意見に賛同し、検察官も公安による仮想通貨の違法処分は違法であり、処理すべきだと認めていました。すべてが良い方向に進んでいるように思えます。
最後に、総括弁論として、私は明確に述べました—**私が弁護人として永続契約はギャンブルではないと考えるのは、深く業界や永続契約を理解しているからこそ、無罪を強く主張しているのです。**もし契約がギャンブルと認定されれば、中国本土の多くの人々が違法なギャンブル行為に触れることになり、それは本当に社会の管理に資するのでしょうか？
エピローグ
国慶節前後、私たちは案件の結果を得ました。二審で判決が変更され、次男の刑期も短縮されました。裁判前に家族が回収した資産の一部も取り戻すことができ、私たちは良心の呵責を持たず、信頼に応えた行動をとることができました。
しかしながら、罪名の認定は変わらず、これは私には言葉にできない無力感です。ただし、私はWeb3業界のために努力してきましたし、春に蒔いた種は必ずや実を結び、2026年も中国においてWeb3が合法的に発展し続けると信じています。
一人で早く行け、遠くへ行け。Web3のコンプライアンスの道は長く、より専門的な底力を持つ法律人たちが共に種を蒔く必要があります。3月7日〜8日、杭州で開催される暗号通貨法律研修キャンプにぜひご参加ください。私たちは空虚な話はせず、実際のコンプライアンスの課題にどう対処するかだけを語り合います。共に探求し、交流を深めましょう。