銀行家たちは2024年5月16日に英国の国家犯罪庁に対して、暗号通貨億万長者のChristopher HarborneからNigel Farageへの500万ポンドの贈与に関する疑わしい活動報告書を提出しました。銀行家たちは資金の最終的な出所を追跡できないと述べましたが、疑わしい活動報告書は不正行為の証拠ではありません。この提出は、議会の規範委員会がFarageがその贈与を申告すべきだったかどうかを調査している最中に行われました。Farageは、自分が受け取った時点では政治家ではなかったため、義務がなかったと主張しています。
銀行家たちは2024年5月16日に疑わしい活動報告書を提出
Guardianによると、銀行家たちは2024年5月16日に国家犯罪庁に疑わしい活動報告書を提出しました。報告書には、銀行家たちが資金の最終的な出所を追跡できなかったと記されています。疑わしい活動報告書は不正行為の証拠ではなく、犯罪報告と同じではありません。これは、当局に取引を調査し、さらなる調査の必要性があるかどうかを判断させるためのものです。
Christopher Harborneはイギリス出身でタイを拠点とする実業家で、USDT発行会社Tetherの株式の12％を保有し、サンデータイムズのリッチリストで6位にランクインしています。銀行は、「政治的に露出した人物」（Politically Exposed Persons）に関わる取引に特に注意を払っており、これらの人物は賄賂や汚職のリスクが高いとみなされます。Guardianによると、Harborneの暗号通貨の保有は、その資金が暗号通貨の出入りを伴うため、追跡が難しいことから、銀行取引においてリスクを高めているといいます。
Farageは、同紙に対し、疑わしい活動報告書について知らなかったと述べ、「資金の最終的な出所に疑いを持つ理由はない」と主張しました。彼は、その情報は「違法に入手された」とし、National Crime Agency（NCA）との取引についての議論についても知らないと述べました。NCAは、Guardianに対し、報告書を受け取ったかどうかを確認または否定しませんでした。NCAは、疑わしい活動報告書は機密であり、その機密を破ることは、「資金の出所に関する犯罪法」（Proceeds of Crime Act）に基づく「リーク」行為に該当する可能性があると述べました。
500万ポンドの送金に関するタイミングの不一致
Harborneの弁護士たちはGuardianに対し、Farageが資金を受け取ったのは2024年4月5日だと伝えました。一方、Guardianが引用した金融業界の情報筋によると、少なくとも一部の500万ポンドは、Farageが「今は適切ではない」として2024年5月23日に選挙に出馬しないと発表した後に到着したといいます。Farageはその数日後に方針を変え、Clacton選挙区で立候補しました。
このタイムラインは、ConservativeのMichael Ashcroftによる新著『The Farage Factor』の記述と対立しています。同書によると、Reformはすでに5月中旬までにFarageの立候補準備を進めており、計画された発表イベントを促進するためにGB Newsのプロデューサーを採用していたとGuardianは指摘しています。
Farageは、この資金を「無条件の贈り物」と表現し、セキュリティ資金やBrexitキャンペーンの報酬、「誰のビジネスでもない」といったさまざまな説明をしています。彼は、必要ならフェラーリに使えるとも述べています。
規範委員は申告義務の調査を開始
Farageは、受け取った時点では政治家ではなかったため、贈与を申告する義務はなかったと主張しています。Guardianの報道によると、彼は2024年5月1日にReformの法人の「重要な支配者」（person of significant control）となり、2021年3月から2024年6月まで党の名誉総裁を務めていました。
議会の規範委員会は、資金の申告義務違反が規則に違反しているかどうかを調査しています。労働党は、彼が贈与についての監視を回避したと非難しています。Guardianの最新報告の数時間前、FarageはClacton選挙区での補欠選挙を強行すると述べましたが、これは逆効果となり、保守党、労働党、緑の党、リベラル・デモクラッツ、Restore Britainは候補者を立てず、「サーカス」と呼ばれる選挙戦を否定しました。再選された場合でも、Farageは規範調査やその後の処分に直面することになります。
また、Farageは、オフショアの暗号カジノと関係のある有罪判決を受けた詐欺師George Cottrellからの「財政支援の未申告」に関する調査要請も受けています。Farageは、その利益を申告する必要はなかったと否定し、Cottrellも見返りを期待していなかったと述べています。
よくある質問
2024年5月16日に銀行家たちが英国の国家犯罪庁に報告した内容は何ですか？
銀行家たちは、暗号通貨億万長者Christopher HarborneからNigel Farageへの500万ポンドの贈与に関する疑わしい活動報告書を提出しました。銀行家たちは資金の最終的な出所を追跡できないと述べました。疑わしい活動報告書は不正行為の証拠ではなく、当局に取引を調査させ、さらなる調査の必要性を判断させるためのものです。
なぜ議会の規範委員はNigel Farageを調査しているのですか？
規範委員は、Farageの500万ポンドの贈与の未申告が規則に違反しているかどうかを調査しています。Farageは、受け取った時点では政治家ではなかったため申告義務はなかったと主張していますが、2024年5月1日にReformの「重要な支配者」となっています。
Christopher Harborneとは誰で、Tetherとの関係は何ですか？
Christopher Harborneはイギリス出身でタイを拠点とする実業家で、USDT発行会社Tetherの株式の12％を保有し、サンデータイムズのリッチリストで6位にランクインしています。彼はまた、Reform UKに数百万ポンドを寄付しています。
