バイナンスは、取引所がイランの制裁対象組織に流れる17億ドルの資金に関与しているとの報道を否定し、これらの情報は誤りであると断言しました。
バイナンスによると、ブロックチェーン上の複数の中継ウォレットを経由した後、最終的に約1億2610万ドルがイランのウォレットと関連していることが判明し、そのうち約2410万ドルはイランのイスラム革命防衛隊に関連するとされるウォレットに関係しているとのことです。同取引所は、これらの資金は自社のプラットフォームから出発も終着もしていないと強調しています。
バイナンスは、数ヶ月にわたる調査の過程で疑わしい取引ネットワークを発見し、その後、関係するアカウントのサービスを停止し、法執行機関に通報したと述べています。
また、調査を理由にコンプライアンス担当者を解雇したとの非難を否定し、同社のコンプライアンスプログラムは近年、制裁対象組織への接触をほぼ97％削減するのに役立ったと述べています。
