司法省の水曜発表によると、ニコラス・アギラル氏とジェシカ・マルコリナ氏は、ダークネット上での麻薬取引と、暗号資産を用いた資金洗浄の罪で起訴された。検察側の主張では、このカリフォルニア州の2人は「HotGirlzClub」という名称で、複数のダークネット市場における出品者用アカウントを運営し、2025年の7か月間にわたり、全国でフェンタニルおよびメタンフェタミンを含む500個超の薬物小包を発送したという。起訴状は、ダークネットでの麻薬の流通、暗号資産ベースの資金洗浄、フェンタニルの販売を結びつける連邦の取締りのパターンを反映しており、当局は暗号資産の取引を、違法薬物の手口によって得た資金を隠すために使われるインフラだとしている。
検察はダークネット販売を通じた暗号資産の資金洗浄を主張
当局によれば、アギラル氏とマルコリナ氏は、資金の出所を隠すことを目的とした暗号資産取引によって、薬物販売の収益を洗浄したという。起訴状は、暗号資産そのものを犯罪活動の源泉だとは位置づけておらず、ダークネット販売によって収益が生じた後に用いられたとされる金融上の経路だと説明している。
検察によれば、暗号資産の利用が疑われるのは、伝統的な銀行ルートの外に収益を移すために使われるインフラの一部だという。法執行当局にとって、暗号資産取引は、資金がウォレット間を素早く移動し得る一方で、捜査官がウォレットの活動を現実の個人の身元、デバイス、取引所の口座、押収された物品などに結びつけることができれば、ブロックチェーンの記録が取引履歴を提供するため、課題であると同時に捜査上の手がかりにもなる。
この案件は、取引モニタリングのシステム、ブロックチェーン分析の提供業者、取引所やウォレット提供事業者におけるオフランプ（換金）管理に対する圧力を高める。問題となるリスク地点は、不正な収益が換金される場所、複数のウォレット間で混ぜられたり移転されたりする場所、あるいは規制された金融システムに接触し得るサービスへ移される場所だ。
当局は薬物の包装と銃器製造の設備を押収
容疑者のカリフォルニア州の自宅を捜索した際、当局は、薬物の包装材料、疑わしい麻薬の残留物が含まれている可能性のある食品処理機、銃器、そして、顧客に「製品に対する耐性が分かるまで安全にしていてください」と助言する注意ラベルを見つけたと述べた。
検察側はまた、容疑者らが、ゴーストガン（登録のない銃）、サプレッサー、銃身の上下一対のレシーバーを製造する違法な銃器製造の設備を運営していたと主張した。注意ラベルの存在は、被告らが製品が危険であることを理解しており、それを国中の顧客に配布していたことを裏づけるために用いられる可能性がある、と司法省の発表は述べている。
検察はしばしば、包装材料、発送記録、市場（マーケットプレイス）のアカウント、顧客との通信を用いて、オンラインの出品者としての活動を、物理的な流通ネットワークへと結びつける。ダークネットでの流通、暗号資産の資金洗浄、違法な銃器製造が組み合わさっていることは、立証されれば、量刑時の案件の深刻さを高め得る。
被告は麻薬取引の罪で終身刑に相当する事態に直面
有罪となれば、アギラル氏とマルコリナ氏はそれぞれ、麻薬取引の共謀罪で最大終身刑、資金洗浄の共謀罪で最大20年の禁錮刑に直面する可能性がある、と司法省の発表は伝えている。
この事件は、違法薬物の取引と暗号資産ベースの資金洗浄に対する、米国でのより広範な取り締まりの最中に起きている。5月、財務省の外国資産管理局（OFAC）は、シナロア・カルテルの犯罪シンジケートのためにフェンタニルの現金収益を暗号資産へ転換したとして非難されている、12人以上の個人および団体に制裁を科した。3月には、オハイオ州の連邦大陪審が、フェンタニル前駆物質の取引および暗号資産を通じた収益の洗浄に関連する容疑で、中国の製薬会社2社と中国人6人を起訴した。
連邦機関は、フェンタニルに関連する暗号資産の資金洗浄を優先分野として扱っており、ダークネットでの活動、ウォレットの移動、暗号資産と法定通貨の間の転換地点は、捜査官や規制当局にとって重要な標的であり続けることになる。
FAQ
ニコラス・アギラル氏とジェシカ・マルコリナ氏にはどのような罪が科せられますか？
アギラル氏とマルコリナ氏は、司法省の水曜発表によれば、ダークネット上での麻薬取引の共謀と、資金洗浄の共謀の罪で起訴された。検察側の主張では、2人はダークネット市場で「HotGirlzClub」という名称の出品者アカウントを運営し、2025年の7か月間に、フェンタニルおよびメタンフェタミンを含む500個超の薬物小包を発送したという。
この件で暗号資産がどのように使われたと検察は主張していますか？
当局によれば、アギラル氏とマルコリナ氏は、資金の出所を隠すことを目的とした暗号資産取引によって、ダークネット上での薬物販売の収益を洗浄したという。起訴状は、暗号資産を、犯罪活動そのものの源泉ではなく、ダークネット販売で収益が生じた後に用いられたとされる金融上の経路として説明している。
有罪となった場合、被告にはどのような刑罰があり得ますか？
有罪となれば、司法省の発表によると、各被告は麻薬取引の共謀罪で最大終身刑、資金洗浄の共謀罪で最大20年の禁錮刑に直面することになる。
