調査機関は、Phó Đức Nam（Mr Pips）に関連する事件の調査結果をまとめ、Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）と一部の従業員をマネーロンダリングの容疑で起訴するように提案した。Mr Pipsに関する事件は、外国為替と証券分野での最大規模の詐欺事件と評価されており、738件の詐欺行為により13,000億ドン以上を騙し取った。
Shark BìnhとNgân lượng社での役割
Nguyễn Hòa Bình氏は、ハノイ市 Hai Bà Trưng区 Tam Trinh通18番地のVTCビルに本社を置く株式会社Ngân lượngの取締役会長である。調査結果によると、彼は会社の全体的な活動を指導し、仲介決済手数料に関する規定を制定し、2019年6月から電子取引部門の管理を総経理Đinh Hồng Quânに委任した。
従業員のTrần Thị Thanh Tâmは、顧客の獲得を担当し、Tâmが直接管理する顧客サービス部門はPhó Đức Namの取引所を支援していた。
マネーロンダリングの行為
調査結果によると、2020年6月以降、Ngân lượng社は警察からの文書を受け取り、Mr Pipsが運営するFX取引所への入金取引を確認するための調査を開始した。
これらの取引所が違法に運営されていることを知りながら、Shark Bìnhは従業員に対し、
- 実際の取引所のウォレット情報を提供せず、別のNgân lượngウォレットの偽データを作成して調査機関に回答させる。
- 取引所の入金・出金データの偽造方法について従業員と合意し、警察への報告データを正当化する。
- これらの偽情報をPhó Đức Namに渡し、Ngân lượngウォレットの継続運用を図り、取引手数料から利益を得る。
調査によると、合計150人の被害者がNgân lượngのウォレット口座に送金し、総額は2130億ドンを超えていた。
結論
調査機関は、Nguyễn Hòa Bình、Nguyễn Thị Nam、Trần Thị Thanh TâmがPhó Đức Namの取引所の違法行為を認識しながらも、従業員に対してデータの偽造と運用を継続させ、取引手数料から利益を得る行為を指示したと判断した。収集された証拠は、これらの人物をマネーロンダリングの容疑で起訴するのに十分である。
