Legisladores pressionam por investigação à Binance devido a preocupações com sanções

Senadores pressionam agências federais para examinar os controles de combate à lavagem de dinheiro da Binance e as ligações com a stablecoin USD1.

A pressão sobre a Binance aumenta à medida que legisladores dos EUA solicitam uma fiscalização federal mais rigorosa. Nove senadores democratas pediram aos principais responsáveis que revisem a conformidade da exchange com as sanções e os controles de combate à lavagem de dinheiro. O pedido acrescenta tensão à medida que o Congresso debate regras mais rígidas para a indústria de criptomoedas.

Senadores dos EUA questionam conformidade da Binance com acordos de liquidação e controles internos

Nove senadores democratas enviaram na sexta-feira uma carta ao Secretário do Tesouro, Scott Bessent, e à Procuradora-Geral, Pam Bondi. Eles solicitaram que ambos os departamentos revisem a conformidade da Binance com as leis de sanções dos EUA e as regras de combate ao financiamento ilícito. Entre os signatários estão Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks e Mark Warner.

Os legisladores citaram relatórios recentes que alegam que grandes quantidades de fundos foram movimentadas pela Binance para grupos terroristas ou evasores de sanções. Esses relatórios também afirmaram que a exchange dispensou funcionários responsáveis por identificar transações suspeitas. Os senadores disseram que tais alegações indicam fraquezas nos controles internos da Binance.

“Essas alegações levantam sérias preocupações de que os fracos controles de combate ao financiamento ilícito na Binance continuam sendo uma ameaça significativa à segurança nacional”, afirma a carta. Os senadores também solicitaram às agências que avaliem a conformidade da Binance com os requisitos do acordo de 2023 com as autoridades americanas.

No início da semana, Richard Blumenthal afirmou ter enviado uma carta à Binance solicitando mais detalhes. Ele é membro sênior do Comitê de Segurança Interna do Senado.

No entanto, os democratas não são o partido majoritário no Senado neste momento. Isso significa que eles não podem iniciar facilmente investigações oficiais por meio de comitês.

Curiosamente, a Binance rejeitou as alegações. O co-CEO Richard Teng chamou os relatórios anteriores de “imprecisos” e “difamatórios”. Ao mesmo tempo, o Congresso ainda está trabalhando na Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais.

Os senadores estão debatendo o quão rígidas as regras de combate à lavagem de dinheiro e sanções para as empresas de criptomoedas devem ser. O senador Mark Warner lidera os esforços entre os democratas para moldar essas regras.

Acordo de Stablecoin da Binance e perdão a CZ surgem em carta do Senado

Na carta, os legisladores também expressaram preocupações sobre os laços da Binance com empreendimentos ligados ao presidente Donald Trump e sua família. A carta faz referência à promoção da USD1 pela Binance, uma stablecoin emitida pela World Liberty Financial. Segundo os senadores, a Binance ofereceu incentivos de juros para usuários que mantinham USD1 e forneceu suporte técnico para o token.

A carta ainda alegou que a Binance aceitou um investimento de 2 bilhões de dólares relacionado ao projeto da stablecoin. Os senadores questionaram se esses relacionamentos comerciais justificam uma revisão mais aprofundada, especialmente devido às preocupações com a conformidade com sanções.

Os legisladores também mencionaram o fundador da Binance, Changpeng Zhao. Em 2023, CZ admitiu não ter implementado um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro e cumpriu quatro meses de prisão. Eles observaram que o presidente Donald Trump posteriormente concedeu-lhe um perdão.

Os senadores acreditam que regras de conformidade fracas em empresas de criptomoedas podem facilitar a movimentação de fundos por criminosos. A carta pede aos responsáveis pelo Tesouro e pelo Departamento de Justiça que esclareçam se a Binance cumpriu todas as suas obrigações legais. Até o momento, essas agências não comentaram publicamente planos de iniciar uma investigação formal.