FATF solicita compartilhamento de dados mais robusto entre bancos, empresas de criptomoedas e governos para combater crimes financeiros

De acordo com o Grupo de Ação Financeira (FATF), órgão internacional responsável por estabelecer padrões contra lavagem de dinheiro, foi divulgado um novo relatório solicitando maior compartilhamento de informações entre governos, bancos, provedores de ativos virtuais e outras empresas do setor privado para combater crimes financeiros transnacionais cada vez mais sofisticados.

O relatório, intitulado "Compartilhamento de Informações para Combater Finanças Ilícitas: Visão Global de Parcerias Público-Privadas e Acordos de Proteção de Dados", identificou pelo menos 84 parcerias ativas entre setor público e privado em 51 jurisdições. Aproximadamente 58% dessas parcerias operam sob estruturas de governança formais apoiadas por legislação ou plataformas de comunicação seguras. O FATF destacou que as parcerias público-privadas tornaram-se uma das ferramentas mais eficazes na detecção de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes, com resultados concretos, incluindo o Projeto FRONTIER+ de Cingapura, que resultou em mais de 2.100 prisões, o congelamento de mais de 36 mil contas bancárias e a apreensão de aproximadamente US$ 28,2 milhões.