CMA do Quênia adquire plataforma de análise de blockchain para monitorar mais de 20 redes de ativos digitais

De acordo com documentos de aquisição, a Autoridade de Mercados de Capitais do Quênia (CMA) está adquirindo uma plataforma de inteligência em blockchain para monitorar transações em Bitcoin, Ethereum e pelo menos 20 redes blockchain adicionais, como parte do novo marco regulatório de ativos virtuais do país.

A plataforma apoiará o monitoramento em tempo real e investigações de transações históricas, sinalizando automaticamente atividades de alto risco, incluindo carteiras suspeitas, transferências de grande valor, transações de mixers de moedas, endereços ligados à dark web e entidades sujeitas a sanções internacionais. O sistema comparará as transações com listas de sanções mantidas pela Organização das Nações Unidas e pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA. A CMA, responsável por regular bolsas de criptomoedas e plataformas de tokenização sob a Lei de Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais do Quênia, pretende usar a tecnologia para identificar operadores offshore não autorizados atendendo clientes quenianos, além de supervisionar as novas empresas de criptomoedas licenciadas.