A Duma Estatal da Rússia Propõe Monitoramento Obrigatório de Transações Cripto Acima de 1 Milhão de Rublos

De acordo com a Bits.media, a Duma Estatal da Rússia está analisando uma legislação que exigiria o monitoramento de transações de criptomoedas que ultrapassarem 1 milhão de rublos (aproximadamente US$ 13.700). A proposta de lei determina que as operadoras identifiquem os clientes, sinalizem transações suspeitas, implementem controles internos e se integrem ao banco central da Rússia. As verificações de conformidade digital — incluindo triagem de carteiras para riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento ilícito — se tornariam obrigatórias. As exchanges de criptomoedas podem delegar a verificação de clientes a bancos, mas devem operar como instituições não bancárias, dando ao banco central autoridade para restringir atividades, exigir mudanças na administração, remover operadores de registros ou liquidar empresas por meio de procedimentos legais.