Homem de Dakota do Sul é indiciado por esquema de fraude em cripto de US$ 20 milhões

Benjamin Paul Wiener, residente em Sioux Falls, Dakota do Sul, foi indiciado por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e uso agravado de identidade pela Procuradoria dos EUA para o Distrito de Dakota do Sul. Procuradores federais alegam que Wiener operou um esquema de investimento em criptomoedas que causou aproximadamente US$ 20 milhões em perdas para investidores. As autoridades dizem que Wiener usou declarações falsas e representações fraudulentas para persuadir as vítimas a investir dinheiro e moeda digital em empresas que ele controlava e, em seguida, moveu os fundos por instituições financeiras e exchanges de criptomoedas para ocultar sua origem e destino. As acusações seguem uma investigação sobre um esquema que afetou dezenas de vítimas em toda Dakota do Sul e Minnesota.

Wiener Alegadamente Usou Múltiplas Entidades para Executar o Esquema de Fraude

As autoridades dizem que Wiener operou o suposto esquema de fraude e lavagem de dinheiro por meio de várias entidades, incluindo Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC e Runway Four10. Procuradores alegam que Wiener movimentou os recursos dos investidores por essas entidades e exchanges de criptomoedas para esconder a origem, o controle e o destino do dinheiro. O esquema afetou dezenas de vítimas na região, incluindo pessoas em Dakota do Sul e Minnesota.

Procuradores Alegam Operações em Estilo Ponzi e Gastos Pessoais

Procuradores federais dizem que Wiener usou os recursos do esquema para encobrir a fraude e pagar despesas pessoais. As autoridades alegam que, quando os recursos dos investidores se esgotavam ou quando um investidor solicitava o dinheiro de volta, Wiener buscava novos investidores e usava os novos recursos para pagar investidores anteriores e continuar com os gastos em si mesmo. Procuradores dizem que esse padrão é consistente com uma operação em estilo Ponzi.

Wiener Obteve Linha de Crédito de US$ 1 Milhão em Abril de 2025 Usando Documentos Falsificados

Em abril de 2025, Wiener teria obtido uma linha de crédito de US$ 1 milhão de uma instituição financeira em Sioux Falls ao apresentar documentos, informações e correspondências falsificados ao banco. As autoridades dizem que ele também usou informações de identificação pessoal de outra pessoa sem autorização para garantir a linha de crédito. Esse incidente faz parte das acusações de fraude bancária e uso agravado de identidade.

Wiener Enfrenta 29 Contagens e Pode Pegar Décadas de Prisão

Wiener é acusado de 29 contagens, entre fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e uso agravado de identidade. Se condenado, ele enfrenta décadas de prisão e mais de US$ 1 milhão em multas, de acordo com a Procuradoria dos EUA para o Distrito de Dakota do Sul.

Perguntas Frequentes

O que Benjamin Paul Wiener teria feito?

Procuradores federais alegam que Wiener operou um esquema de investimento em criptomoedas que causou aproximadamente US$ 20 milhões em perdas. As autoridades dizem que ele usou declarações falsas para persuadir as vítimas a investir dinheiro e moeda digital em empresas que ele controlava e, em seguida, moveu os fundos por instituições financeiras e exchanges de criptomoedas para ocultar sua origem e destino.

Quais entidades Wiener teria usado no esquema de fraude?

As autoridades dizem que Wiener usou várias entidades para executar o suposto esquema de fraude e lavagem de dinheiro, incluindo Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC e Runway Four10.

Quais acusações Wiener enfrenta?

Wiener é acusado de 29 contagens, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e uso agravado de identidade. Se condenado, ele enfrenta décadas de prisão e mais de US$ 1 milhão em multas.