A Coreia do Sul cita mais de 30 casos de negociação injusta envolvendo cripto após dois anos de repressão

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul concluiu mais de 40 investigações de negociação injusta envolvendo ativos virtuais e encaminhou mais de 30 casos ao Ministério Público nos dois anos desde que a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais entrou em vigor em 2024. A aplicação da lei mirou esquemas de manipulação de mercado que exploravam padrões específicos de negociação de cripto. Os 25 suspeitos identificados acumularam, em média, lucros ilegais de 1,4 bilhão de won por caso. A repressão reflete uma supervisão regulatória mais rigorosa sob uma legislação criada para proteger investidores de varejo nos mercados de ativos digitais.

Relatório das Autoridades Financeiras: 30+ Casos com Lucro Ilegal Médio de 1,4 Bilhão de Won

A Comissão de Serviços Financeiros e o Serviço de Supervisão Financeira anunciaram em 19 de julho que mais de 30 dos mais de 40 inquéritos concluídos resultaram em encaminhamentos ou notificações às autoridades responsáveis pela aplicação da lei. Oito casos envolveram lucros ilegais entre 500 milhões e 5 bilhões de won, o que acionou penalidades criminais ampliadas de cinco ou mais anos de prisão sob a Lei. Um caso superou 5 bilhões de won em ganhos ilegais. Os 25 suspeitos identificados geraram lucros ilegais médios de 1,4 bilhão de won por caso.

Táticas de Manipulação de Mercado Incluem Esquemas de Cavalo-Corrida e Armadilha de Peixe

A manipulação de mercado respondeu pela maior parte das violações detectadas. As autoridades identificaram esquemas de “cavalo-corrida”, concentrando ordens em janelas de tempo específicas para induzir pressão de compra, e táticas de “armadilha de peixe” que inflacionaram artificialmente os preços durante suspensões temporárias de depósitos e saques nas exchanges. Um caso envolveu empréstimo de chaves de API para facilitar a manipulação. Os reguladores também encaminharam um emissor de moeda meme que divulgou informações falsas via redes sociais para atrair compradores antes de descarregar as participações.

Reguladores Citam Aumento da Vigilância e Ações de Autorregulação da Indústria

As autoridades financeiras avaliaram que as capacidades de monitoramento de mercado foram fortalecidas no período de dois anos, permitindo a detecção precoce de padrões de negociação suspeitos e a conclusão rápida das investigações. Funcionários apontaram que os esforços de autorregulação em nível da indústria foram ampliados, incluindo a criação de sistemas contínuos de monitoramento de negociações anormais em provedores de serviços de ativos virtuais.

Lei Básica de Ativos Digitais Propõe Suspensão de Pagamentos e Recompensas a Denunciantes

As autoridades planejam incorporar medidas adicionais de prevenção de negociação injusta na Lei Básica de Ativos Digitais pendente (legislação da Fase 2). Os mecanismos propostos incluem sistemas de suspensão de contas e de pagamentos para impedir a ocultação de lucros ilegais, e denúncias por denunciantes com recompensas financeiras. A Comissão de Serviços Financeiros afirmou que vai empregar todos os recursos disponíveis para estabelecer uma ordem de mercado justa e transparente que os usuários possam confiar, em resposta a esquemas de negociação injusta cada vez mais sofisticados e em grande escala.

FAQ

Quantos casos de negociação injusta de ativos virtuais as autoridades sul-coreanas concluíram desde 2024?
As autoridades concluíram mais de 40 investigações nos dois anos desde que a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais entrou em vigor em 2024, encaminhando mais de 30 casos ao Ministério Público.

Que tipos de manipulação de mercado os reguladores detectaram nos mercados de ativos virtuais?
Os esquemas detectados incluíram táticas de “cavalo-corrida” concentrando ordens para induzir pressão de compra, esquemas de “armadilha de peixe” explorando suspensões temporárias de depósitos e saques, empréstimo de chaves de API para manipulação e fraude com moedas meme usando redes sociais para espalhar informações falsas antes de descarregar as participações.

Quais medidas de aplicação da lei são propostas na Lei Básica de Ativos Digitais da Coreia do Sul?
As medidas propostas incluem sistemas de suspensão de contas e de pagamentos para impedir a ocultação de lucros ilegais e programas de denúncias com recompensas financeiras para reportar negociação injusta.