Ações de fiscalização

De acordo com a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) em 23 de junho, os prestadores de serviços de criptoativos (CASPs) não autorizados devem interromper a integração de novos clientes da UE e preparar saídas ordenadas do mercado antes do fim do período transitório do Regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA) em 1º de julho de 2026. Os prestadores não autorizados devem parar imediatamente de integrar novos clientes da UE, de fazer marketing de serviços e de sol

De acordo com o FBI, vítimas da fraude da OneCoin podem solicitar compensação pelo programa de compensação do Departamento de Justiça até o prazo de 30 de junho. Pessoas que compraram OneCoin entre 2014 e 2019 e sofreram perdas financeiras diretas são elegíveis para enviar inscrições por correio, e-mail ou formulários online. No entanto, o envio não garante compensação. O DOJ afirmou que investidores globais da OneCoin sofreram perdas combinadas superiores a US$ 4 bilhões.

Segundo o BlockBeats, o Departamento de Investigação Especial (DSI) da Tailândia emitiu um mandado de prisão em 28 de junho contra o empresário chinês Wong Yik-shing, acusando-o de envolvimento em uma rede criminosa que supostamente usou mineração ilegal de criptomoedas para lavar lucros de fraudes e operações de jogos de azar online. Wong liderou anteriormente a Associação Comercial Tailândia-China e é considerado uma figura-chave no grupo de investidores chineses implicado. A declaração do DSI

EMURGO, uma entidade cofundadora da blockchain Cardano, anunciou no sábado que identificou uma solução de recuperação para usuários de sua carteira SecondFi, após um exploit que drenou aproximadamente US$ 2,4 milhões em ADA entre 21 e 23 de junho. O CEO Phillip Pon afirmou que a empresa concluiu sua investigação forense e validou os saldos das carteiras, estabelecendo um prazo de duas semanas para devolução dos fundos — uma semana para construir o mecanismo de recuperação e uma segunda para test

Ruanda e Nigéria assinaram um acordo de cooperação para combater fraudes com ativos digitais em seus mercados de capitais. O pacto entre a Autoridade de Mercados de Capitais de Ruanda e a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria aborda o aumento de esquemas fraudulentos de ativos digitais em toda a África. A Nigéria abriga um dos maiores mercados de criptomoedas do continente, estimado em aproximadamente US$ 92 bilhões, e vem refinando ativamente sua abordagem para a supervisão de ativos digit

Peter Schiff afirmou em seu podcast que a Strategy (MSTR), empresa de tesouraria de Bitcoin liderada por Michael Saylor, entrou em uma 'espiral da morte' que resultará em falência e uma enxurrada de ações judiciais de investidores. Schiff citou a queda da ação preferencial da Strategy, Stretch (STRC), abaixo de seu valor nominal de US$ 100 como um ponto de virada, argumentando que o dividendo de 11,5% não pode ser sustentado pelas operações de software subjacentes da empresa. Na sexta-feira, Say

De acordo com a Europol, na quarta-feira a agência liderou a Operação Endgame, uma ação internacional de aplicação da lei que desativou 326 servidores e 142 domínios usados em campanhas globais de malware do tipo "cybercrime-as-a-service". A operação, coordenada com Canadá, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos e Microsoft, resultou na apreensão de US$ 47 milhões em ativos cripto de origem criminosa e na recuperação de mais de 27 milhões de credenciais roubadas. A ação teve c

Dois senadores dos EUA pediram à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) que investigue o mercado de previsão baseado em criptomoedas Polymarket, após alegações de que a empresa usou marketing enganoso em redes sociais para atrair usuários. O pedido bipartidário adiciona nova pressão regulatória sobre a plataforma, à medida que o escrutínio sobre mercados de previsão continua a se intensificar nos Estados Unidos. Os senadores John Curtis, de Utah, e Adam Schiff, da Califórnia, en

Segundo a Bitdefender, o Escritório Central de Combate ao Cibercrime da Polônia anunciou em 27 de junho que a polícia prendeu quatro pessoas suspeitas de operar uma grande rede criminosa. O grupo sequestrava números de telefone, invadia contas em exchanges de criptomoedas e realizava ataques de SIM-swap para roubar fundos, que depois eram lavados por meio de contas bancárias, plataformas de pagamento e carteiras digitais. As autoridades estimam que os valores lavados ultrapassaram vários milhões

Segundo o BlockBeats, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) abriu uma investigação sobre a plataforma de previsão de mercado Polymarket em 27 de junho, e a investigação ainda está em andamento. Simultaneamente, mais de uma dúzia de estados dos EUA e organizações de proteção ao consumidor estão pressionando por uma fiscalização mais rigorosa, com vários estados tomando medidas legais contra a Polymarket e alegando que ela opera como um serviço ilegal de apostas esporti

O Tesouro dos EUA sancionou nove pessoas e 26 entidades ligadas ao Prince Group, uma organização criminosa transnacional que opera golpes de abate de porcos na Ásia, na terça-feira. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) agiu contra o Huione Group, um conglomerado de serviços financeiros com sede no Camboja que possibilitou as operações do Prince Group, enquanto a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) alterou uma regra anterior para proibir instituições financeiras dos

De acordo com o OFAC e o FBI, o Tesouro dos EUA agiu contra o Huione Group na terça-feira, designando 26 entidades e nove indivíduos ligados ao Prince Group, uma organização criminosa transnacional que tem como alvo americanos com golpes românticos de abate de porcos. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros proibiu instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas correspondentes para o Huione Group. O FBI apreendeu a infraestrutura de computação em nuvem do Huione usada para ap

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) emitiram um pedido conjunto de comentários públicos sobre possíveis mudanças nas regras de margem de portfólio em títulos, swaps, futuros e posições relacionadas. O período de comentários públicos permanecerá aberto por 60 dias após a publicação do pedido no Registro Federal. O pedido solicita que os participantes do mercado forneçam feedback sobre como as duas agências poderiam alinhar me

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, os senadores Adam Schiff (D-CA) e John Curtis (R-UT) enviaram recentemente uma carta ao presidente da CFTC, Michael Selig, solicitando respostas sobre a suposta campanha de marketing da Polymarket envolvendo US$ 1,9 milhão em apostas falsas encenadas. Os senadores fizeram seis perguntas, incluindo se a CFTC está investigando as alegações e se o regulador tem autoridade para implementar proteções ao consumidor comparáveis às de outros reguladores

Os senadores John Curtis (R-Utah) e Adam Schiff (D-Califórnia) enviaram uma carta ao presidente da Commodity Futures Trading Commission, Michael Selig, na quinta-feira, exigindo uma investigação sobre a Polymarket após relatos de que a plataforma de previsões pagou criadores de conteúdo para encenar apostas vencedoras falsas. O apelo bipartidário segue uma reportagem do Wall Street Journal na semana passada que descobriu que a Polymarket pagou dezenas de criadores para gravar apostas falsas no v