Ações de fiscalização

ARK Invest Valente alerta: se a tokenização de ações tiver direitos dos investidores, propriedade subjacente e restrições de transferência pouco claras, isso se tornará um ativo especulativo empacotado em múltiplas camadas. Em 5/12, a OpenAI anunciou que quatro tipos de transferências diretas ou indiretas de participações societárias são inválidas e que vai aplicar ativamente as restrições de transferência. O caminho de conformidade é a aquisição da Bullish da Equiniti e da Securitize on-chain; outras formas ainda aparecem por meio de SPVs. O risco se divide em três camadas: invalidade da propriedade subjacente, risco de conformidade com leis de valores mobiliários e risco de cancelamento de transações e de ações de responsabilização.

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de receitas da Celsius, concordou em transferir US$ 1,07 milhão em proveitos criminais como parte de uma ordem de perdimento em 14 de maio, antes de sua audiência de sentença. Os recursos, que representam valores rastreáveis à sua conduta criminosa na plataforma de empréstimos de criptomoedas agora falida, serão creditados em sua condenação e poderão ser considerados pagamento caso sejam

De acordo com um porta-voz da Nevada Gaming Control Board, o regulador não pressionou a empresa de mercado de previsões Predict 2026 a transferir sua conferência de Las Vegas para Nova York, apesar da alegação da companhia de que mudou o evento devido a pressão regulatória do conselho. O porta-voz afirmou que os detentores de licenças de jogos devem cumprir leis federais, estaduais e locais e impedir condutas que possam desacreditar Nevada ou a indústria de jogos. A disputa reflete uma fricção r

A Commodity Futures Trading Commission protocolou um amicus brief no Tribunal de Apelações dos EUA para o Sexto Circuito no caso KalshiEx LLC v. Matthew T. Schuler, argumentando que governos estaduais não podem regular mercados de previsão que já são supervisionados pela agência federal. A CFTC afirmou que o Congresso criou uma estrutura federal abrangente para mercados de previsão e bolsas de derivativos, e que a intervenção em nível estadual entra em conflito com a jurisdição exclusiva da agên

De acordo com a HK01, em 13 de maio, a Suprema Corte de Hong Kong aprovou, em 4 de maio, o pedido de ordem de restrição apresentado pelo Departamento de Justiça com base na Lei sobre Crime Organizado e Crime Grave, para emitir ordens de restrição no total para o fundador do grupo Príncipe, CHEN Zhi, ZHOU Yun, WU An Ming e LI Thet, além de 38 empresas, com um total de ativos congelados de HK$ 8.938 bilhões. Ativos de CHEN Zhi em Hong Kong: mais de HK$ 6,36 bilhões Com base no que foi divulgado pe

De acordo com a ChainCatcher, o Tribunal de Alta de Hong Kong aprovou em maio um pedido do Departamento de Justiça para congelar HK$ 8,938 bilhões em ativos ligados ao fundador do Prince Group, Chen Zhi, e a outras 41 pessoas suspeitas de operar esquemas de fraude no Camboja. Os ativos pessoais de Chen Zhi em Hong Kong ultrapassam HK$ 6,36 bilhões. Zhou Yun, que ajuda a gerenciar os ativos do grupo, detém mais de HK$ 2 bilhões em ativos totais, incluindo HK$ 15,92 milhões em contas pessoais em d

Um assessor de campanha anônimo disse à NPR mais cedo este mês que ele e colegas rotineiramente faziam apostas na Polymarket com base em dados internos de pesquisas antes de sua divulgação pública, gerando milhares de dólares por ciclo. A admissão marca o terceiro padrão de insider trading específico da Polymarket documentado pela NPR em três meses e evidencia uma lacuna regulatória que a legislação federal até agora não fechou na camada de assessores de campanha. Principais destaques: A NPR doc

De acordo com a Bitcoin.com News em 13 de maio, o juiz federal da região dos EUA William Conley decidiu na segunda-feira que a Ho-Chunk Nation demonstrou “a probabilidade de vencer” em uma ação contra a Kalshi por suposta violação da Lei de Regulamentação de Jogos de Azar Indígenas (IGRA), em um precedente de decisão da primeira vez em que um tribunal federal se manifestou a favor da posição da tribo. Detalhes da decisão: ação da Ho-Chunk e 16 tribos em apoio Segundo a Bitcoin.com News, a Ho-Chu

Conforme noticiado pela Bits.media em 12 de maio, o Tribunal Distrital de Plevnesky (Plesnesky) de Moscou condenou a 5 anos de prisão o ex-responsável regional da Binance na Rússia e nos países da CEI (Comunidade dos Estados Independentes), além do cofundador da plataforma de criptomoedas Blum, Vladimir Smerkis (Vladimir Smerkis); Smerkis foi considerado culpado pelo crime de fraude em grande escala previsto no artigo 159, parágrafo 4, do Código Penal da Rússia. Ele tem 41 anos. Caso: acusações

De acordo com a Times Brasil, o Banco Central do Brasil multou o Banco Topázio em aproximadamente US$ 3,15 milhões e proibiu a instituição de realizar serviços de câmbio estrangeiro de balcão para ativos virtuais pelos próximos dois anos. A penalidade foi emitida após constatações de que o Banco Topázio não conduziu a devida diligência com os clientes, não manteve registros adequados dos clientes e não implementou controles suficientes de prevenção à lavagem de dinheiro e de financiamento ao ter

A CFTC protocolou um amicus brief junto ao U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit, contestando a queixa de Ohio contra a plataforma de mercado de previsões Kalshi e sustentando jurisdição federal sobre contratos de eventos, segundo o presidente da CFTC, Michael Selig. A agência argumenta que os mercados de previsões negociam através das linhas estaduais e, portanto, exigem supervisão federal em vez de regras estaduais de jogos de azar. O presidente da CFTC, Selig, afirmou: "O tribunal distr

De acordo com a The Block, na terça-feira, 6 de maio, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia ouviu argumentos orais no recurso de Roman Sterlingov, suposto operador do Bitcoin Fog, um serviço de mistura de criptomoedas. A audiência se concentrou em saber se as leis americanas de transmissão de dinheiro e as regras de foro se estendem a plataformas cripto baseadas na internet que operam internacionalmente. Sterlingov foi condenado em 2024 por lavagem de dinheiro e

De acordo com o ChainCatcher, o presidente da CFTC, Michael Selig, disse que o regulador está se engajando com as principais ligas profissionais de esportes dos EUA para fortalecer a supervisão de mercados de previsão relacionados a esportes e impedir negociação com base em informação privilegiada e manipulação de mercado. Selig revelou em uma conferência anual da FINRA em Washington que a CFTC havia assinado anteriormente um memorando de entendimento para compartilhamento de informações com a M

O Departamento de Justiça dos EUA, em 12 de maio, apresentou acusações federais contra 3 homens do estado do Tennessee: Elijah Armstrong, Nino Chindavanh e Jayden Rucker. Os três teriam cometido, entre novembro e dezembro de 2025, crimes interestaduais até a Califórnia, invadindo as residências de detentores de criptomoedas ao se disfarçarem de entregadores, após imobilizarem as vítimas com armas de fogo, braçadeiras e fita adesiva, forçando-as a transferir ativos cripto; o maior valor em um úni

De acordo com o Departamento de Justiça, três homens — Elijah Armstrong, Nino Chindavanh e Jayden Rucker — foram indiciados por acusações de conspiração para cometer roubos e sequestros com alvo de detentores de criptomoedas em San Francisco, San Jose, Sunnyvale e Los Angeles. Os réus teriam se passado por trabalhadores de entrega para ter acesso às casas das vítimas e, depois, usado armas de fogo, fita adesiva e abraçadeiras de zip para obrigar as vítimas a entregar aproximadamente US$ 6,5 milh

De acordo com a investigação on-chain de ZachXBT, o Departamento de Justiça dos EUA reabriu uma acusação em 11 de maio contra Trenton Johnson por um roubo de Bitcoin de US$ 13 milhões, com o suposto co-conspirador Dritan Kapllani Jr. implicado em um esquema mais amplo de roubo de cripto de US$ 19 milhões e lavagem de dinheiro direcionado a usuários de criptomoedas. Johnson enfrenta até 40 anos de prisão. O rastreamento de ZachXBT mostrou que US$ 5,3 milhões dos 185 BTC roubados foram para a cart

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh e Jayden Rucker foram indiciados por assalto à mão armada e sequestro visando detentores de criptomoedas na área de São Francisco e Los Angeles, de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2025. Os três homens teriam se passado por entregadores para invadir residências à força e ameaçado as vítimas a entregar as seed phrases das carteiras de criptomoedas. Os promotores afirmaram que pelo menos quatro vítimas foram alvo

De acordo com a ChainCatcher, o ex-CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, recentemente pediu desculpas aos investidores após ter sido indiciado por promotores dos EUA por operar um esquema Ponzi de criptomoedas no valor de US$ 328 milhões. Delgado afirmou que traiu a confiança dos investidores e que retornou voluntariamente para enfrentar as acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Os promotores alegam que, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026, Delgado prometeu aos investidores retor

De acordo com ZachXBT, em 12 de maio, o KOL cripto e ex-jogador profissional de Fortnite Yelo enfrenta acusações de lavagem de dinheiro por meio do seu negócio de aluguel de carros de luxo para agentes de ameaça, com acusações que podem levar até 30 anos de prisão. As alegações incluem conspiração para cometer lavagem de dinheiro e abrigar nacionais estrangeiros nos Estados Unidos.

De acordo com o deputado do Partido Democrata sul-coreano Kang Min-guk, em 12 de maio, 15 exchanges de ativos virtuais que interromperam as operações mantêm aproximadamente 22,1 bilhões de won em ativos dos clientes. No entanto, a taxa efetiva de devolução aos clientes é de apenas 0,3%, com somente 74,52 milhões de won devolvidos a 131 usuários até a data do relatório. A Digital Asset Protection Foundation recebeu pedidos de devolução de apenas 174 usuários em cinco das 15 exchanges encerradas,