Ações de fiscalização

O Vietname está a investigar uma grande fraude em criptomoedas ligada ao Vemanti Group, que supostamente atraiu bilhões de investidores. O caso reflete um aumento da vigilância sobre fraudes financeiras online no Vietname e na região à medida que o mercado de criptomoedas se expande.

Em resumo Funcionários públicos da Califórnia estão proibidos, por ordem executiva, de usar informações privilegiadas para lucrar em mercados de previsão. A proibição estende-se a funcionários estaduais e nomeados que usam informações para ajudar outros a lucrar, também. A ordem segue um escrutínio continuado de

O Ministério da Administração Pública do Vietname deteve várias pessoas relacionadas com a plataforma de criptomoeda ONUS, acusando-as de desviar fundos de investidores através de publicidade enganosa, envolvendo dezenas de milhões de dólares. Os investigadores afirmam que os suspeitos manipulavam a oferta e a procura dos tokens, tendo já sido convocadas 140 pessoas. A plataforma ONUS afirma ter 7 milhões de utilizadores, com um valor de mercado de cerca de 25 milhões de dólares, mas ainda não respondeu a estas acusações.

A Intercontinental Exchange (ICE), a empresa-mãe da New York Stock Exchange (NYSE), afirmou na sexta-feira que concluiu um novo investimento direto em dinheiro de 600 milhões de dólares na Polymarket, aprofundando a sua aposta nos mercados de previsão como uma nova área de crescimento para os operadores de bolsas. A empresa também disse que espera que

O fundador do Grupo Príncipe do Camboja, Chen Zhi, foi detido sob suspeita de fraude e outros crimes, e o Reino Unido impôs sanções ao grupo, incluindo seu colaborador Hu Xiaowei na lista de sanções. Chen Zhi acumulou uma enorme riqueza através de fraudes online, mas acabou sendo preso e teve a sua nacionalidade cancelada.

O Tribunal Superior do Reino Unido analisou recentemente um caso de roubo de Bitcoin, em que o autor Ping Fai Yuen acusou a sua esposa separada Fun Yung Li de roubar Bitcoin da sua carteira de hardware através de filmagens clandestinas, no valor de aproximadamente 176 milhões de dólares. As gravações e as evidências de busca apoiam a alegação do autor, e o tribunal decidiu manter a ordem de congelamento de ativos, mas rejeitou parte do pedido. O juiz considerou que a probabilidade de vitória do autor era extremamente alta e recomendou que o julgamento ocorresse o mais rapidamente possível.

Bit Digital entrou com um processo em Nova Iorque, acusando o fundador da Blockfusion, Martini-Lo Manto, de envolvimento em uma fraude de criptomoeda de 5 milhões de dólares, tentando encobrir os seus investimentos através de uma fusão. A Bit Digital espera, através do processo, bloquear a fusão e recuperar os fundos.

O Tribunal Federal da Austrália multou a filial local da Binance em A$10 milhões por classificar incorretamente mais de 500 investidores, expondo-os a derivados de criptoativos de alto risco, levando a perdas superiores a A$12 milhões. A Binance admitiu falhas significativas de conformidade na integração de clientes.

O Reino Unido sancionou Xinbi para desmantelar uma rede global de fraude e lavagem de dinheiro habilitada por criptomoedas de $20 mil milhões. As autoridades visaram a infraestrutura para ecossistemas de fraude, especialmente em canais financeiros, mercados e serviços ilícitos interconectados. O Reino Unido recentemente sancionou

O Tribunal Federal da Austrália decidiu que uma certa CEX deve pagar uma multa de 10 milhões de dólares australianos, por ter classificado, de forma incorreta, 524 investidores de retalho como clientes grossistas, o que levou a que os consumidores não tivessem protecção e tivessem perdido mais de 12 milhões de dólares australianos. A bolsa já corrigiu a situação e cessou a actividade de derivados.

A polícia vietnamita desmantelou um grande esquema de fraude em criptomoeda, tendo detido o empresário Eric Vuong e os seus 6 cúmplices. O montante envolvido ascende a vários milhares de milhões de dólares. O grupo vendeu moedas falsas aos utilizadores através da plataforma falsa ONUS, e a polícia já convocou mais de 140 pessoas para investigação.

Israel's air force reserve personnel are suspected of using confidential information to trade on Polymarket, profiting from last year's war between Israel and Iran. Two individuals have been charged with serious security offenses, bribery, and obstruction of justice, having successfully predicted specific military actions, making a profit of $162,663. Details of the case have been partially disclosed, but the defendants' names have not yet been made public.

Israel's Air Force reserve major is suspected of using classified information to trade on Polymarket, related to last year's war between Israel and Iran. He and his accomplices are charged with serious offenses, having profited $162,663. Details of the case were made public after parts of a court order were lifted, but the names of the defendants have not been disclosed.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido impôs sanções à plataforma de criptomoedas Xinbi, acusando-a de ter um papel central em atividades fraudulentas no Sudeste Asiático. As sanções congelarão os seus ativos no Reino Unido, proibindo-a de entrar no sistema financeiro britânico. A Chainalysis relatou que a Xinbi processou mais de 19,9 mil milhões de dólares em transações entre 2021 e 2025, tendo ligações profundas a redes de fraude. Estas sanções têm como objetivo isolar a Xinbi do ecossistema de criptomoedas legítimo, e não afetam os utilizadores de criptomoedas que estejam em conformidade.

O governo do Reino Unido está a intensificar a repressão a um mercado de garantias em criptomoeda em língua chinesa de 20 mil milhões de dólares, com sanções abrangentes destinadas a cortar o acesso da plataforma às criptomoedas. O Escritório de Estrangeiros, Comunidades e Desenvolvimento do Reino Unido afirmou numa declaração na quinta-feira que a Xinbi fornece serviços baseados em criptomoeda

Os tribunais dos Estados Unidos permitem que a ação coletiva contra a NVIDIA prossiga, com os demandantes a acusarem a NVIDIA de ter ocultado mais de 1 mil milhões de dólares em vendas de GPUs de mineração como receitas de jogos entre 2017 e 2018, o que afetou as decisões dos investidores. Este caso revela os riscos legais da classificação de receitas, podendo ter um impacto profundo nas divulgações de informação das empresas de tecnologia no futuro.

Maxine Waters, da Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA, escreveu uma carta ao presidente do Banco da Reserva Federal de Kansas City, pedindo detalhes sobre a aprovação da "conta de uso limitado" para a exchange de criptomoedas Payward Financial, e destacando a área de serviços relacionados, os requisitos de gestão de riscos e a supervisão regulatória, expressando preocupações sobre as políticas e a proteção do consumidor em relação a essa conta.

O Tribunal de Primeira Instância de Taipei condenou Ko Wen-je a 17 anos de prisão em 26 de março, por crimes de favorecimento, suborno, apropriação indevida de bens públicos e quebra de confiança, e impôs uma suspensão de direitos públicos de 6 anos. O tribunal considerou que os subornos recebidos não estavam relacionados com Bitcoin, e a acusação não envolve moedas virtuais. Este veredicto gerou atenção pública e expôs a confusão da mídia na cobertura de questões de ativos criptográficos.

O governo britânico impôs sanções à plataforma de criptomoeda Xinbi, acusando-a de processar 19,9 mil milhões de dólares em transações ilegais entre 2021 e 2025, relacionadas com parques de fraude no Camboja e redes de lavagem de dinheiro transnacionais. Esta é a primeira sanção do género a nível mundial, com o objetivo de cortar o fluxo de financiamento criminoso e proteger os cidadãos contra fraudes. Simultaneamente, foram congelados os ativos dos criminosos relacionados em Londres, demonstrando a determinação de países como os EUA e o Reino Unido em intensificar o combate ao crime em criptomoeda.

As autoridades de Hong Kong reafirmaram a sua autoridade de aplicação da lei com base na Lei de Segurança Nacional, exigindo que todas as pessoas desbloqueiem os dispositivos durante as investigações, incluindo turistas estrangeiros. Esta regra apresenta riscos específicos para os detentores de criptomoedas, pois a divulgação de dados relacionados pode levar à perda de ativos. Especialistas recomendam viajar com "dispositivos limpos", evitando armazenar informações sensíveis para proteger os ativos criptográficos.