O detetive on-chain ZachXBT divulgou que um corretor OTC russo, Aleksandr (Aleks) Khinkis, teria facilitado a lavagem de mais de 4,7 milhões de dólares para gangues de ransomware através de uma única conta de câmbio desde julho de 2025, envolvendo 3 pagamentos de resgate suspeitos totalizando 796 BTC. Os fundos teriam sido transferidos de Bitcoin para Avalanche através de bridges entre cadeias e dispersos em múltiplos endereços, com aproximadamente 16,6 milhões de dólares em fundos atualmente depositados na Aave e sendo continuamente sacados. ZachXBT afirmou que alguns desses endereços relacionados foram anteriormente congelados pela Tether por USDT devido a incidentes de resgate.

BTC1,1%

AVAX1,21%

AAVE3,01%

Ver original

Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.