DOJ REPRIME CONTRA REDES INTERNACIONAIS DE FRAUDE EM CRIPTOMOEDAS, MAIS DE $700M EM CRIPTOMOEDAS APREENDIDAS



O Departamento de Justiça dos EUA anunciou ações coordenadas contra centros de golpe no Sudeste Asiático acusados de enganar americanos em bilhões.

A operação inclui acusações contra dois nacionais chineses que administram um complexo de fraude em criptomoedas na Birmânia, a apreensão de um canal no Telegram usado para traficar trabalhadores para operações de golpe no Camboja, e a derrubada de mais de 500 sites de investimento falsos.

As autoridades também apreenderam mais de $700M em criptomoedas relacionadas à lavagem de dinheiro proveniente de golpes de “porcaria de porco”, uma das categorias de fraude de crescimento mais rápido que visa vítimas nos EUA.

Paralelamente, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções aos operadores cambojanos, enquanto o Departamento de Estado dos EUA anunciou recompensas relacionadas a um grande complexo de golpe na Birmânia.

Oficiais afirmam que o esforço reflete uma repressão de todo o governo contra redes transnacionais de cibercrime que exploram vítimas por meio de plataformas falsas de investimento em criptomoedas.
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