Um misterioso baleia que trocou 4 bilhões de dólares em Bitcoin na Hyperliquid: possivelmente o fundador da exchange BitForex, Garrett Jin.

O analista na cadeia Eye revelou recentemente que, entre agosto e setembro, uma baleia que descartou mais de 35.000 Bitcoins e trocou aproximadamente 570.000 Éteres nos mercados de Ponto e perpétuo através da Hyperliquid e Hyperunit é Garrett Jin, ex-diretor de operações da Huobi e fundador da BitForex. Garrett Jin foi investigado por vários reguladores de países, surgindo controvérsias relacionadas a desvio de fundos e volume de transações falsificado. Sinais na cadeia indicam que ele pode estar organizando o fluxo de caixa através da plataforma de staking ETH XHash.com. ZachXBT afirmou que ainda não é suficiente para confirmar ser a mesma pessoa, sendo mais provável que sejam relações de amigos.

detetive na cadeia Eye, através de contratos de stake, especula que a misteriosa Baleia pode ser Garrett Jin

O detetive na cadeia Eye afirmou que esta baleia descartou mais de 35.000 BTC através dos mercados de Ponto e contratos perpétuos da Hyperliquid e Hyperunit entre agosto e setembro, trocando-os por ETH, e distribuiu as 570.000 moedas ETH em sete carteiras, sendo que, no final, todo o montante foi depositado em um único contrato inteligente para stake em Ethereum.

O contrato de stake foi implantado pelo endereço 0xBFBa…c14B, e sua origem de fundos remonta à carteira 0x1CB7…52E9, cuja capital inicial veio de ereignis.eth. Após a implantação, o primeiro endereço a interagir com este contrato de stake foi exatamente ereignis.eth, depositando 32 ETH.

A referida baleia abriu uma posição de venda de 735 milhões de dólares em BTC na carteira 0xb317…83ae, com taxas de transação provenientes de 0x52d3…63E1. Este endereço transferiu 4,1 milhões de USDC para a carteira de depósito da Binance 0xD5D7…1730 antes do pagamento, enquanto a carteira da Binance também recebeu anteriormente 7,54 milhões de dólares de 0x9536…5215. É importante notar que o último, duas semanas antes da abertura da posição de venda, havia transferido 40 mil USDT para ereignis.eth.

Garrett Jin foi diretor de operações da Huobi no início, fundou a exchange BitForex que foi investigada por reguladores de vários países.

A rastreação adicional mostra que ereignis.eth tem vinculado um segundo nome ENS garrettjin.eth, e está conectado ao X (Twitter) usuário @GarrettBullish. Sua experiência pessoal inclui:

2008~2011: Estágio no Banco de Construção da China

2012~2014: Criação da empresa de Hong Kong Da Yo Trading

2014~2015: Diretor de Operações na Huobi (HTX)

2017~2020: atuou como CEO da BitForex, que foi posteriormente investigada por múltiplas entidades reguladoras, com denúncias de manipulação de volume e desvio de fundos.

Em fevereiro de 2024, a chave privada da carteira quente da BitForex foi hackeada, resultando na perda de cerca de 57 milhões de dólares em fundos. Em seguida, a bolsa parou e foi investigada pela polícia na província de Jiangsu, na China. A SFC de Hong Kong também emitiu um aviso de suspeita de fraude. Outras experiências empreendedoras incluem FuLang Medical Germany GmbH, WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee, GroupFi, entre outros.

Em 2024, ele fundou novamente a XHash.com, uma plataforma de staking de ETH de nível institucional. Dados on-chain indicam que uma grande quantidade de ETH transferido através da Hyperliquid pode estar sendo staked nessa plataforma, para limpar ou consolidar as fontes de financiamento.

O detetive na cadeia ousadamente especula: o BTC detido pela Baleia Hyperliquid vem de uma exchange desaparecida

Segundo especulações, a Baleia Hyperliquid possui BTC principalmente dos seguintes endereços:

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7

Esses BTC foram retirados de exchanges como HTX, OKX, ViaBTC, Bixin, Binance há cerca de 7 a 8 anos, suspeitando-se que estão relacionados com a desaparecimento de fundos da BitForex e ativos antigos da Huobi. Até o momento, Garrett Jin ainda detém cerca de 46.295 BTC (, com um valor de aproximadamente 5,19 bilhões de dólares ), distribuídos em várias carteiras.

ZachXBT: A evidência de ligação direta entre os dois é insuficiente, é mais provável que seja uma relação de fren.

O fundador da Binance, CZ, também afirmou no Twitter: “Não tenho certeza da sua eficácia. Espero que alguém possa verificar isso.” Mas outro detetive na cadeia, ZachXBT, apontou que isso não é uma nova notícia; dois dias atrás, o analista Emmett Gallic já havia alertado sobre a transferência de Baleia Hyperliquid para Garrett Gin, mas a transferência direta entre os dois foi de apenas 40.000 USDT, e outras informações no post de Eye são não verificadas, sugerindo que é mais provável que seja um amigo de Garrett Gin.

Este artigo falou sobre a misteriosa Baleia que transferiu 4 bilhões de dólares em Bitcoin na Hyperliquid: pode ser Garrett Jin, fundador da plataforma BitForex. Apareceu pela primeira vez na notícia da cadeia ABMedia.