SEC Acusa Três Plataformas de Criptomoedas Falsas e Quatro Clubes de Investimento em Fraude de Investidores de Varejo de $14 Milhões

2025-12-24 06:02:10

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou acusações contra três plataformas de negociação de criptomoedas alegadamente fraudulentas—Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc.—e quatro clubes de investimento associados—AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation.

As agências alegam que os réus orquestraram uma fraude elaborada que desviou mais de $14 milhão de investidores de retalho nos EUA entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. O esquema utilizou anúncios em redes sociais, grupos no WhatsApp, dicas de negociação geradas por IA falsas, plataformas fraudulentas e “Ofertas de Tokens de Segurança” inexistentes para atrair vítimas, antes de exigir taxas antecipadas nas tentativas de levantamento.

Como Operava a Suposta Fraude

De acordo com a queixa da SEC apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Colorado:

Fase de Recrutamento: Os clubes de investimento anunciavam nas redes sociais, convidando os utilizadores a entrarem em grupos no WhatsApp com promessas de aconselhamento de investimento impulsionado por IA.
Construção de Confiança: Os fraudadores disfarçavam-se de especialistas financeiros, partilhando negociações lucrativas fabricadas para ganhar confiança.
Atração pela Plataforma: As vítimas eram direcionadas a depositar fundos em sites de negociação falsos (Morocoin, Berge, Cirkor) alegando licenças governamentais.
Ofertas Falsas: Os investidores eram vendidos com Ofertas de Tokens de Segurança inexistentes, supostamente emitidas por empresas legítimas.
Sem Negociação Real: As plataformas exibiam saldos ilusórios; não ocorria qualquer investimento real.
Bloqueios de Levantamento: Os pedidos desencadeavam exigências de “taxas antecipadas”, drenando ainda mais as vítimas.
Fluxo de Fundos: O dinheiro roubado era canalizado para o exterior através de contas bancárias e carteiras de criptomoedas.

A SEC descreveu isto como uma “fraude de múltiplas etapas” direcionada a investidores de retalho, com consequências devastadoras.

Impacto nas Vítimas: >$14 milhão desviados de investidores dos EUA.
Período de Tempo: Janeiro de 2024–Janeiro de 2025.
Acusações: Violações das disposições anti-fraude sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a Lei de Câmbio de 1934.

Resposta da SEC e Medidas Solicitadas

A Comissão busca:

Injuncções permanentes contra todos os réus.
Penalidades civis.
Reembolso mais juros pré-julgamento dos três plataformas.

Laura D’Allaird, Chefe da Unidade de Tecnologias Emergentes e Cibersegurança, enfatizou: “Fraude é fraude, e vamos perseguir vigorosamente fraudes de valores mobiliários que prejudicam investidores de retalho.”

Contexto Mais Amplo: Crescente Número de Fraudes em Investimentos em Cripto em 2025

Este caso destaca ameaças persistentes no espaço cripto:

Alvo nas Redes Sociais: Vetor comum para esquemas de pig-butchering e fraudes de confiança.
Plataformas Falsas: Imitam exchanges legítimas com aparências profissionais.
Exploração do Hype de IA: Uso indevido de “dicas de IA” para construir credibilidade falsa.
Armadilha de Taxa Antecipada: Bandeira vermelha clássica em esquemas de negação de levantamento.

A ação está alinhada com o reforço da fiscalização da SEC contra ofertas não registradas e práticas enganosas, em meio ao crescimento da participação de investidores de retalho no mercado cripto.

Resumindo, as acusações de 22 de dezembro de 2025 da SEC contra três plataformas de criptomoedas falsas e quatro clubes de investimento alegam uma fraude sofisticada de $14 milhão usando redes sociais, grupos no WhatsApp, dicas falsas de IA e ofertas de tokens inexistentes. Os fundos foram desviados sem qualquer negociação real, evidenciando os riscos contínuos para investidores de retalho. O caso busca injunções, penalidades e reembolso, reforçando o compromisso da Comissão em combater fraudes no setor cripto. Mantenha-se vigilante contra grupos de investimento não solicitados e verifique as plataformas de forma independente.

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