Banco × Polícia × VASP Primeira integração: Yuan Yin Bankee inicia rede de prevenção de fraudes transfronteiriça

Far Eastern International Bank (FEIB) colabora com a Polícia de Segurança Pública e VASP para lançar a “Rede de Prevenção de Fraudes Transfronteiriça”, demonstrando a determinação das três partes em proteger a segurança financeira virtual e real.
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Hoje (8), o Far Eastern Bank anunciou sua colaboração com a Polícia de Segurança Pública do Ministério do Interior e a Polícia Criminal, juntamente com as principais exchanges de ativos virtuais de Taiwan, para criar a “Rede de Prevenção de Fraudes Transfronteiriça” que conecta bancos, polícia e VASP.

Bloqueio de mais de 4,5 bilhões de dólares, demonstrando alta eficiência e prontidão

De acordo com estatísticas da Polícia de Segurança Pública, de janeiro a outubro de 2025, o valor total de reembolsos por fraudes em contas alertadas em todo o país foi de aproximadamente 198 milhões de dólares taiwaneses. O Far Eastern Bank, por meio de diversos mecanismos de detecção inteligente e bloqueio autônomo, conseguiu reembolsar mais de 50 milhões de dólares taiwaneses, representando cerca de 26,4% do total de reembolsos em Taiwan; até agora, o total de fundos potencialmente fraudulentos bloqueados ultrapassou 4,5 bilhões de dólares taiwaneses.

O gerente geral do Far Eastern Bank, Lin Jianzhong, enfatiza:

Em um ambiente onde uma simples clique pode levar a uma transação online, bancos e VASP precisam colaborar ainda mais de perto. Assim que detectamos sinais de alerta, bloqueamos a conta imediatamente… Continuaremos a otimizar no futuro, com o objetivo de construir uma sociedade segura e livre de fraudes.

O vice-diretor da Polícia Criminal, Chen Shihuang, agradece especialmente:

O fluxo financeiro entre o virtual e o real torna as investigações mais difíceis. O MOU assinado hoje é o primeiro acordo de cooperação bancária após a mudança na legislação. Com o cuidado e as perguntas dos nossos funcionários de primeira linha do Far Eastern Bank, bem como a tecnologia de conexão, podemos bloquear fundos mais rapidamente, reduzindo perdas patrimoniais do público.

O presidente da Associação de Criptomoedas de Taiwan, Zheng Guangtai, revisa:

Há dez anos, rastrear uma transação levava cerca de 6 horas. Agora, graças à integração via API com o Far Eastern Bank e à colaboração transfronteiriça, a eficiência aumentou significativamente.

No início, a falta de informações causava obstáculos, mas agora os operadores de VASP priorizam a prevenção de fraudes. Desde o KYC estático até o monitoramento dinâmico de transações, a cooperação tripartida transformou a prevenção de fraudes transfronteiriça de uma ideia em resultados concretos na linha de frente.

Mecanismo de cooperação conjunta: de “congelamento posterior” para “alerta prévia”

O Far Eastern Bank anunciou a implementação ativa de tecnologia de IA para construir uma estrutura de gerenciamento de riscos em múltiplas camadas: “alerta prévio, bloqueio durante a transação e rastreamento pós-transação”. Quando VASP ou bancos detectarem transações suspeitas, eles usarão APIs para notificar instantaneamente e controlar as contas relacionadas, evitando a saída de fundos.

As parceiras de ativos virtuais presentes na reunião incluem MaiCoin Group, BitoPro, XREX, ZoneWallet, Hongzhu Digital, entre outras exchanges, além da Polícia Criminal e do Far Eastern Bank, que assinaram conjuntamente uma carta de intenção de cooperação, demonstrando o alto consenso do ecossistema de ativos virtuais de Taiwan na prevenção de fraudes.