Fiscais do US Marshals investigam alegações de roubo de criptomoedas apreendidas $40M

As autoridades dos EUA abriram uma investigação formal sobre alegações de que um programa federal de custódia de ativos foi explorado para desviar criptomoedas apreendidas por agências governamentais. O foco centra-se em John Daghita, filho do presidente da CMDSS, Dean Daghita, e na possibilidade de acessos não autorizados a carteiras vinculadas ao programa de proteção de ativos do governo terem permitido transferências de ativos acreditados ter sido apreendidos em 2024 e 2025. Pesquisadores de criptomoedas afirmam que carteiras associadas a Daghita detêm aproximadamente 23 milhões de dólares em ativos digitais ligados a até 90 milhões de dólares apreendidos pelo governo nos últimos anos. Uma investigação separada também aponta para uma carteira contendo 12.540 Ether, avaliada em cerca de 36 milhões de dólares na altura, vinculada a Daghita. Um porta-voz do Serviço de Marshal dos EUA afirmou aos jornalistas que o assunto está sob investigação e recusou-se a comentar mais, enquanto os oficiais revisam as alegações.

As alegações ganharam visibilidade após o detetive de criptomoedas ZachXBT rastrear atividades até carteiras conectadas à família Daghita. Em uma série de divulgações, ZachXBT relatou que uma carteira vinculada a Daghita parecia conter participações significativas originadas de endereços associados a fundos confiscados pelo governo. A investigação também abordou uma transferência na qual John Daghita supostamente enviou uma pequena quantia de fundos roubados para o endereço público da carteira de ZachXBT. Em uma publicação na segunda-feira no X, o pesquisador escreveu: “John […] enviou-me 0.6767 ETH (US$ 1.9K) dos fundos roubados do governo de 0xd8bc para o meu endereço de carteira pública.” Ele acrescentou: “Qualquer fundo roubado recebido será enviado para um endereço de apreensão do USG.”

Principais pontos

• O Serviço de Marshal dos EUA abriu uma investigação oficial sobre alegações de que um membro da família de um contratante acessou carteiras vinculadas ao programa de criptomoedas apreendidas e moveu fundos.
• ZachXBT identificou carteiras associadas a Daghita contendo cerca de 23 milhões de dólares em criptomoedas e vinculadas a até 90 milhões de dólares em ativos supostamente apreendidos pelo governo em 2024–2025.
• Uma carteira contendo 12.540 Ether está ligada a Daghita, com o Ether avaliado em aproximadamente 36 milhões de dólares na altura da descoberta.
• Investigadores documentaram uma transferência suposta de uma pequena quantia de fundos roubados—0.6767 ETH (~$1.900)—para a carteira pública de ZachXBT, levantando questões sobre vazamentos e salvaguardas de custódia.

A CMDSS—liderada pelo pai do contratante—assegurou um contrato em 2024 com o Serviço de Marshal dos EUA para a custódia de criptomoedas apreendidas, destacando potenciais conflitos de interesse e a necessidade de uma governança robusta.

Dados públicos sobre criptomoedas sob posse do governo sugerem uma exposição substancial, com estimativas indicando que centenas de milhares de Bitcoin podem estar sob controle do governo, um número que ressalta a escala e as implicações regulatórias de apreensões de ativos.

Tickers mencionados: $BTC, $ETH

Contexto de mercado: O caso situa-se na interseção da custódia governamental de ativos apreendidos, contratantes de segurança privada e a rastreabilidade forense que se tornou uma marca da aplicação da lei na era cripto. À medida que reguladores examinam os arranjos de custódia e os controles de risco em torno de criptomoedas de propriedade do governo, o desfecho pode influenciar discussões políticas sobre proteção de ativos, auditabilidade e como as análises on-chain interagem com a custódia na cadeia.

Por que é importante

O episódio é mais do que uma alegação isolada; ele testa a integridade das estruturas de custódia usadas para criptomoedas apreendidas e a governança em torno de programas destinados a proteger esses ativos. Se os investigadores identificarem lacunas nos controles de acesso ou na supervisão, isso pode levar a padrões de aquisição mais rígidos, auditorias independentes e uma segregação mais estrita de funções dentro de arranjos de custódia que envolvem fundos do governo. A participação da CMDSS em um contrato de 2024 com o Serviço de Marshal dos EUA para a custódia de criptomoedas apreendidas adiciona uma camada de complexidade, destacando a interação entre contratantes privados e responsabilidades públicas no crescente campo da gestão de ativos digitais.

Do ponto de vista de mercado, o ecossistema cripto mais amplo permanece sensível a ações de aplicação da lei, sinais regulatórios e à supervisão em evolução dos serviços de custódia. A escala rumorosa de ativos—ligados a confiscos de longa data e a grandes programas de apreensão—ilustra os riscos potenciais de liquidez e concentração dentro de holdings controlados pelo governo. Analistas alertam que até mesmo alegações de acesso indevido podem impactar expectativas de liquidez e preços de serviços de custódia, especialmente para instituições que dependem de controles de risco robustos e relatórios transparentes sobre ativos apreendidos.

Crucialmente, o caso destaca o papel de investigadores e pesquisadores on-chain em fornecer visibilidade independente. O alcance de ZachXBT e as divulgações públicas subsequentes ilustram como análises de código aberto podem informar investigações oficiais, complementando canais tradicionais de investigação. Embora o governo ainda não tenha divulgado publicamente todas as descobertas, trabalhos forenses contínuos e rastreamento de carteiras provavelmente moldarão tanto as discussões políticas quanto possíveis ações de aplicação da lei nos próximos meses.

O que acompanhar a seguir

• Atualizações oficiais do Serviço de Marshal dos EUA sobre o status da investigação e quaisquer ações legais ou administrativas futuras.
• Solicitações de informações ou intimações relacionadas à CMDSS e seu envolvimento em contratos de custódia, bem como quaisquer reformas de governança relacionadas.
• Relatórios contínuos de trajetórias de carteiras por ZachXBT e outros pesquisadores on-chain, incluindo novos endereços ligados ao caso e transferências reportadas para endereços de apreensão.
• Quaisquer desenvolvimentos regulatórios ou legislativos que afetem os frameworks de custódia para criptomoedas apreendidas, incluindo possíveis mudanças nos processos de aquisição ou requisitos de auditoria para contratantes.
• Novos registros judiciais, resultados de rastreamento de ativos ou apreensões que possam esclarecer o escopo das posses do governo e os caminhos pelos quais os fundos foram movimentados.

Fontes e verificação

• Declarações e investigações do Serviço de Marshal dos EUA relacionadas à custódia de criptomoedas apreendidas e acessos controlados.
• Publicações e notas de rastreamento de carteiras de ZachXBT descrevendo carteiras associadas a Daghita e sua ligação a ativos apreendidos.
• Dados do BitcoinTreasuries.NET estimando a escala de Bitcoin sob posse do governo dos EUA e apreensões históricas relacionadas.
• Histórico de contratos mostrando envolvimento da CMDSS em um arranjo de custódia de 2024 com o Serviço de Marshal dos EUA para criptomoedas apreendidas.

A investigação testa os limites da custódia e da aplicação da lei em criptomoedas apreendidas

Num cenário onde criptomoedas sob posse do governo se cruzam com a custódia privada e a forense, a investigação em andamento sobre a atividade alegada de John Daghita—e as questões mais amplas que ela levanta sobre governança—pode recalibrar expectativas de controles de risco, transparência e responsabilidade. A narrativa centra-se em um conjunto de carteiras que pesquisadores afirmam estar conectadas a ativos apreendidos pelo governo, com investigadores vinculando uma parte das participações à família Daghita através de apreensões em 2024–2025. A alegação inicial—apoiada por rastreamento de carteiras e publicações públicas—supõe que acessos não autorizados a carteiras vinculadas ao programa federal de proteção de ativos podem ter permitido a transferência de valor substancial. O escopo exato de irregularidades permanece sob análise, e as autoridades ainda não divulgaram detalhes ou acusações específicas.

O que fica claro é que o caso expõe questões críticas sobre a suficiência da infraestrutura de custódia para ativos de alto valor e as salvaguardas que evitam uso indevido por insiders ou partes ligadas. A participação da CMDSS em um contrato de 2024 com o Serviço de Marshal dos EUA reforça a importância de uma supervisão independente e de uma separação robusta entre funções de posse de ativos e operações dentro de programas destinados a gerenciar criptomoedas apreendidas. Enquanto isso, a comunidade cripto acompanhará por novas divulgações, incluindo análises adicionais de carteiras, transferências futuras ou ações regulatórias que possam surgir da investigação em curso.

Patrick Witt, diretor do Conselho de Cripto da Casa Branca, comentou sobre a história em desenvolvimento, dizendo estar “a par” das alegações de ZachXBT. O ecossistema liderado por órgãos reguladores ou pelo Ministério Público está sob pressão para demonstrar que os ativos apreendidos estão protegidos, podem ser auditados e resistem a riscos internos ou sistêmicos. O desfecho pode influenciar critérios futuros de aquisição, padrões de governança e a avaliação de provedores de custódia em cenários de alta complexidade. À medida que os investigadores continuam examinando as evidências, os participantes do mercado permanecem atentos a possíveis atualizações, reconhecendo que até questões rotineiras de governança podem impactar a confiança na custódia de criptoativos e na integridade das ações de aplicação da lei.

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This article was originally published as US Marshals Probe Allegations of $40M Seized Crypto Theft on Crypto Breaking News – your trusted source for crypto news, Bitcoin news, and blockchain updates.