Os EUA apreendem mais de 400 milhões de dólares em ativos relacionados com o serviço de mistura de criptomoedas Helix na darknet

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou na semana passada que adquiriu formalmente a propriedade legal de mais de 400 milhões de dólares em ativos, incluindo criptomoedas, imobiliário e ativos monetários relacionados com o serviço de mistura darknet Helix. O Helix foi outrora amplamente utilizado para esconder a origem dos fluxos ilícitos de dinheiro na black web.

O executivo da Helix, Larry Dean Harmon, declarou-se culpado de conspiração para cometer branqueamento de capitais em agosto de 2021. Em novembro de 2024, Harmon foi condenado a 36 meses de prisão, acompanhados de 3 anos de liberdade condicional e uma ordem para confiscar todos os bens relacionados. Segundo o DOJ, entre 2014 e 2017, a Helix processou mais de 300 milhões de dólares em transações em criptomoedas, servindo principalmente mercados da darknet.

Esta recuperação de ativos é considerada uma das grandes vitórias do governo dos EUA nos seus esforços para combater o branqueamento de capitais e os crimes financeiros no setor das criptomoedas.