Tesouraria dos EUA Sanções a Exchanges de Criptomoedas do Reino Unido por Evasão de Sanções ao Irã

• A OFAC sancionou duas plataformas de troca de criptomoedas no Reino Unido, nomeadamente Zedcex e Zedxion, por ajudarem o Irão a evadir sanções
• Esta é a primeira vez que a OFAC direciona diretamente plataformas de troca de criptomoedas que têm ligações ao Irão.

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas trocas de criptomoedas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, por alegadamente ajudarem o Irão a evadir sanções financeiras dos EUA e internacionais. As sanções foram emitidas pela OFAC, ou seja, a Office of Foreign Assets Control, do Departamento do Tesouro dos EUA. Esta é a primeira vez que a OFAC sanciona plataformas de troca de criptomoedas pelo seu papel no setor financeiro do Irão.

De acordo com o Departamento do Tesouro, as duas trocas de criptomoedas forneceram aos utilizadores acesso a serviços financeiros que apoiaram indivíduos e entidades iranianas sujeitos a sanções dos EUA. A OFAC afirmou ainda que as duas plataformas facilitaram que pessoas sancionadas movimentassem os seus fundos através do sistema financeiro internacional usando ativos digitais.

Indivíduos e Grupos Alvo

Para além das transações, a OFAC designou sete indivíduos iranianos para a lista de bloqueio. Também foi sancionado Babak Zanjani, um empresário iraniano com um histórico de condenações financeiras, que foi alegadamente libertado com o único propósito de facilitar fundos para o regime.

De acordo com funcionários do Tesouro, o grupo utilizou infraestrutura de criptomoedas para obscurecer o fluxo de fundos e evadir os controles bancários tradicionais. A análise de blockchain relacionada à designação revela que endereços de carteiras associados a estas entidades facilitaram transações superiores a $389 milhões.

O Tesouro enfatizou que o uso de ativos digitais não oferece proteção contra a aplicação de sanções e que atividades relacionadas com criptomoedas continuam sujeitas às leis e regulamentos dos EUA.

Implicações para a Conformidade em Criptomoedas

A OFAC destacou que estas sanções representam uma declaração forte sobre a aplicação de sanções perante a evolução da tecnologia financeira. A OFAC alertou que plataformas de criptomoedas que não sigam procedimentos de conformidade adequados podem estar facilitando financiamentos ilícitos e podem estar sujeitas a ações de execução se facilitarem conscientemente jurisdições ou pessoas sancionadas. As sanções obrigam os cidadãos dos EUA a congelar toda a propriedade e interesses em propriedade das entidades nomeadas e a proibir todas as transações envolvendo-as.

No entanto, funcionários do Tesouro enfatizaram que todas as trocas devem possuir programas de conformidade robustos, independentemente da sua base. As ações contra Zedcex e Zedxion indicam um endurecimento da aplicação das sanções dos EUA contra evasões facilitadas por criptomoedas relacionadas com o Irão. A designação das plataformas e das pessoas envolvidas na transferência de fundos ilícitos pela OFAC indica que a indústria de ativos digitais está sujeita às leis de sanções dos EUA.

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