Quando a notificação se torna lei, o que a Lei de Prevenção e Combate ao Crime Cibernético (Projeto de Lei de Consulta) significa para o mundo das criptomoedas?

A 31 de janeiro de 2026, quando o mercado oscilava violentamente devido à pressão de liquidez, a “Lei de Prevenção e Controlo do Cibercrime (Projeto de Comentários)” redigida pelo Ministério da Segurança Pública em conjunto com os departamentos relevantes foi oficialmente divulgada ao público para comentários.

Pesquise por Lei de Prevenção do Cibercrime no X (Twitter) e verá que há muito pouca discussão. Nos últimos anos, o efeito marginal provocado pela emissão de documentos por muitos ministérios e comissões diminuiu, e a maioria das reações de todos é: “É um cliché outra vez, certo?” Ou “Já está banido há muito tempo, então o que mais?” ”

Isto é um erro de cálculo extremamente perigoso. A ascensão de “avisos ministeriais” para “leis nacionais” significa que a lógica regulatória evoluiu da prevenção de riscos financeiros para uma governação criminal precisa. Biteye acredita que esta é, provavelmente, a legislação de maior alcance que teve o impacto mais profundo no ecossistema Web3 no continente chinês nos últimos anos.

Se estudar cuidadosamente estes 68 rascunhos, verá que já não estão entrelaçados em conceitos macro como “risco financeiro” ou “angariação ilegal de fundos”, mas sim como um bisturi, cortando com precisão as três linhas principais de vida do círculo monetário: fluxo de capital OTC, desenvolvimento tecnológico e operação de nós de cadeia pública.

Neste artigo, a Biteye vai explicar-te:

1. Disposições legais chave
2. Interpretação por peritos jurídicos
3. Que comportamentos de conformidade os profissionais devem começar a adotar

1. Comparado com ministérios e comissões anteriores, esmagaram três andares

1️⃣Dilema OTC: Redefinir o “Saber”

No passado, os comerciantes OTC (U merchants) usavam frequentemente “Estou apenas a fazer negócios e não sei a origem dos fundos da outra parte” como defesa. A lei também caracteriza principalmente o crime de operação ilegal de negócios ou auxílio e cumplicidade, e o limiar para condenação é relativamente elevado.

No entanto, o Artigo 26, parágrafo 3 do novo projeto de lei foi novamente esclarecido:

"Nenhum indivíduo ou organização deverá saber que se trata dos lucros ilegais e criminosos de terceiros, e realizar os seguintes atos, como transferência de fundos, pagamento e liquidação… Utilização de moeda virtual e outros ativos virtuais online para fornecer serviços de transferência de fundos a terceiros. ”

Embora a palavra “saber” se mantenha aqui, na prática judicial, o âmbito de determinação de “saber” está a ser muito alargado. Se negociar a um preço anormal, usar software de chat encriptado para contornar regulamentos ou não cumprir verificações KYC extremamente rigorosas, pode ser presumido que está a “saber”.

Isto deixa de ser uma simples “proibição de transações”, mas sim uma inclusão formal de moedas virtuais como o USDT no âmbito regulatório dos fluxos de fundos cibercriminosos. Para a indústria OTC, isto significa que o custo da conformidade será infinitamente mais elevado, e já não se trata de se é bom ou não, mas sim de se é possível.

2️⃣ Jurisdição de braço longo e mecanismo de “sessão coletiva”

O círculo das criptomoedas sempre acreditou que “o código é lei, a tecnologia não é culpada”. Mas os Artigos 19 e 31 da nova Lei deram um golpe fatal a este credo:

"Não é permitido fornecer-lhes o conhecimento de que outros usam a Internet para cometer crimes ilegais… DevOps, publicidade, embalagem de aplicações… e outros apoios e assistências. ”

O que é ainda mais desconcertante é a segunda disposição sobre a “jurisdição de longo prazo”:

"Cidadãos da República Popular da China, tanto no estrangeiro como no estrangeiro, organizações e indivíduos que prestam serviços a utilizadores da República Popular da China cometem atos que violam as disposições desta Lei… Procure a responsabilidade legal de acordo com a lei. ”

A Biteye consultou Sharon (@sharonxmeng618), advogado de compliance financeiro da AllBright AllbrightLaw sobre este regulamento: Muitas disposições do projeto de Lei de Prevenção e Controlo do Cibercrime são previsões sobre obrigações administrativas. Geralmente, a primeira coisa a enfrentar são penalizações administrativas, como ordenar correções, confiscar ganhos ilegais e multas. Apenas circunstâncias graves (como envolver grandes fundos fraudulentos, não só fornecer assinaturas mas também participar em operações) atingem o nível criminal.

Além disso, a jurisdição de longo prazo também tem o problema da “custo-eficácia”: embora o direito penal chinês tenha o princípio da jurisdição pessoal/territorial, na prática transfronteiriça, o custo judicial da detenção transfronteiriça é extremamente elevado para programadores no estrangeiro, a menos que envolva um caso muito grande (como o nível PlusToken) ou segurança nacional.

3️⃣ Governação da cadeia pública: um desafio unidirecional para a descentralização

Este projeto de lei também afetará a ecologia das cadeias públicas do continente. O Artigo 40, parágrafo 9, exige que os nós ou instituições que prestem serviços blockchain tenham a capacidade de “monitorizar, bloquear e eliminar” informação ilegal e pagamentos e liquidações.

Qualquer pessoa que compreenda tecnologia entende que uma cadeia pública verdadeiramente descentralizada (Blockchain Permissionless) não pode alcançar um único ponto de “bloqueio”.

Isto cria, na verdade, um problema insolúvel para os projetos Web3 na China: ou se torna uma “cadeia de alianças” (pseudo-cadeia) com backdoors e direitos de censura; Ou estás a infringir a lei porque não consegues cumprir a tua obrigação de “bloquear”.

2. Ecos da História: De “9.4” a “2.1”

Para perceber a magnitude deste impacto, precisamos de esticar o cronograma e comparar os três marcos da regulação das criptomoedas na China:

• 2013/2017 (9.4): “Anúncio”, Fase Defensiva. O foco está na “prevenção de riscos” e na proibição das ICOs. Naquela altura, o objetivo da supervisão era “não deixar que pessoas comuns percam dinheiro”.
• 2021 (9.24): “Aviso”, Fase de Aprovação. O foco está nas “atividades financeiras ilegais”, a mineração está limpa. O objetivo da regulação é que “o círculo monetário não pode perturbar a ordem financeira”.
• 2026 (Lei de Prevenção e Controlo do Cibercrime): “Lei”, Fase de Governação. O foco está no “cibercrime relacionado com o círculo monetário”.

Nas duas primeiras fases, as autoridades reguladoras são o banco central e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, e o foco das autoridades competentes são as suas próprias áreas de negócio, ou seja, “dinheiro” e “coisas”. Mas desta vez, o Ministério da Segurança Pública está a liderar. Eles são responsáveis pelo “pecado” e pelo “homem”.

"Nos últimos anos, tanto os crimes impulsionados por criptomoedas (como o uso de criptoativos para branqueamento de capitais e fraude) como os crimes nativos de criptomoedas (como ataques de hackers, rug pulls, etc.) mostraram um elevado incidence.@sharonxmeng618 ”

Escreva no final: 2026 é o ano da reconstrução das regras do círculo monetário

A queda de 1 de fevereiro pode ser apenas uma reação ao stress do mercado à crise de liquidez, e o gráfico das velas será eventualmente reparado, e o pilar vermelho acabará por ficar verde. Mas quando o bisturi da lei corta o código e os fundos, a conformidade deixa de ser uma opção, mas sim um pré-requisito para a sobrevivência.

Sugestão da advogada Sharon: "Nos últimos anos, o âmbito da repressão ao ‘auxílio e incentivo’ tem vindo a expandir-se na prática judicial e, neste contexto, não se recomenda que os profissionais e empreendedores do Web3 considerem a ‘neutralidade tecnológica’ como uma imunidade legal, mas que precisem de fazer um bom trabalho em negócios relacionados, como a aplicação rigorosa do KYC e o bloqueio substancial de IPs de utilizadores domésticos. estabelecer controlo do risco de prevenção à branqueamento de capitais; Evite participar na criação de tokens e na promoção de descontos de projetos de alto risco. ”

Nesta nova era, para profissionais e investidores no continente, “compliance” já não é um slogan, mas uma linha vermelha entre a vida e a morte.