O traficante de drogas de NTU, Lin Ruixiang, condenado a 30 anos de prisão! Lucrou mais de 100 milhões de dólares com drogas, diz o Departamento de Justiça dos EUA: blockchain não é um amuleto de proteção

O senhor da droga da Universidade Nacional de Taiwan, Lin Ruixiang, foi condenado a 30 anos nos Estados Unidos por operar uma plataforma de drogas da dark web que gerou mais de 105 milhões de dólares em lucros. O Gabinete do Procurador dos EUA enfatiza que a blockchain é um talismã não criminal, e este caso também demonstra os resultados da assistência jurídica mútua e da partilha de ativos entre Taiwan e os Estados Unidos.

O senhor da droga da Universidade Nacional de Taiwan, Lin Ruixiang, foi condenado pelos Estados Unidos a 30 anos de prisão

O Departamento de Justiça dos EUA emitiu ontem (3/2) um comunicado de imprensa informando que o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, Jay T. Jay Clayton anunciou,**Lin Ruixiang, um licenciado de 24 anos pela Universidade Nacional de Taiwan, foi condenado a 30 anos de prisão por operar o mercado de drogas da dark web “Incognito Market”**No ano passado, declarou-se culpado de conspiração para cometer tráfico de droga, branqueamento de capitais e venda de drogas falsificadas.

O procurador Clayton apontou que Lin Ruixiang usou o mercado furtivo para vender mais de 105 milhões de dólares em drogas ilegais em todo o mundo, o que não só agravou a crise dos opiáceos, como também causou pelo menos uma morte e sofrimento a mais de 47 utilizadores e suas famílias.

Clayton enfatizou que este veredicto envia uma coisa aos traficantes de droga:**“A Internet, a descentralização ou a tecnologia blockchain não são um talismã para gerir um negócio de droga.”**A juíza Colleen McMahon foi mais direta ao sentenciar que foi o caso de tráfico de droga mais grave que viu nos seus 27,5 anos de serviço policial.

Olhando para trás sobre o caso do barão da droga na Universidade Nacional de Taiwan: Como o “faraó” de Lin Ruixiang construiu um império da droga

Desde outubro de 2020, Lin Ruixiang fundou e geriu um “mercado furtivo” na dark web sob o nome de código Faraó.

Até ao seu encerramento em março de 2024, a plataforma vendia mais de uma tonelada de drogas, incluindo mais de 1.000 quilogramas de cocaína e metanfetamina, bem como comprimidos de fentanil disfarçados de oxicodona.

Fonte: Departamento de Justiça dos EUA. O Incognito Market pretende facilitar o comércio de drogas online à escala global e integra as muitas funcionalidades dos sites legais de comércio eletrónico

Lin Ruixiang é o principal gestor do mercado furtivo, controlando todo o poder de decisão e cobrando uma taxa de 5% em cada transação, da qual os seus lucros pessoais ultrapassam os $600k.

Para facilitar as transações e ocultar o fluxo de dinheiro,Lin Ruixiang também desenhou um mecanismo chamado Banco Incógnito. Compradores e vendedores podem depositar criptomoedas na conta virtual da plataforma e, após a conclusão da transação, os fundos serão transferidos para a conta do vendedor após a dedução da taxa de manuseamento, mantendo assim o anonimato tanto para compradores como para vendedores.

A plataforma tem uma interface lindamente desenhada, inclui funções de branding e atendimento ao cliente, e opera num modo altamente comercial que afirma facilitar o tráfico de droga sem falhas em todo o mundo.

Fonte: O senhor das drogas Lin Ruixiang, do Departamento de Justiça Nacional dos EUA, também concebeu um mecanismo chamado Incognito Bank para vender drogas online

Lin Ruixiang costumava ser professor de crime e mais tarde envolveu-se em chantagem

Durante a operação do site ilegal, Lin Ruixiang também tinha o estatuto de substituto diplomático taiwanês e foi enviado para servir em Santa Lúcia, um país com relações diplomáticas com Taiwan.

**Ironicamente, trabalhou como orador num seminário organizado pela polícia local, ensinando a polícia a lidar com “cibercrime e criptomoedas”, e até se gabou desta experiência na sua página pessoal do Facebook.**A julgar pela página do LinkedIn, de 2023 a 2024, também obteve sucessivamente certificados de segurança da informação da Google nas plataformas de análise blockchain Chainalysis e Coursera.

Fonte: O senhor da droga da Universidade Nacional de Taiwan do Linkedlin, Lin Ruixiang, obteve certificados de blockchain e segurança da informação

No entanto, na véspera do encerramento da plataforma em março de 2024, Lin Ruixiang realizou chantagem contra utilizadores da plataforma. O Departamento de Justiça dos EUA apontou que ele fugiu com dinheiro e roubou pelo menos 100 dólares dos fundos do utilizador depositados em “bancos furtivos”.

Além dissoAmeaçou também compradores e fornecedores que, se não pagassem o resgate, os registos de transações e endereços de criptomoedas seriam tornados públicos, e chegou mesmo a publicar abertamente no site que se tratava de uma operação de chantagem.

• **Relatórios anteriores:**O contexto de crescimento do senhor da droga da Universidade Nacional de Taiwan, Lin Ruixiang, foi reportado pelos meios de comunicação

A assistência judicial mútua entre Taiwan e EUA poderá ser o próximo indicador de partilha

Durante a investigação do caso do senhor da droga da Universidade Nacional de Taiwan, Lin Ruixiang, demonstrou-se a estreita cooperação entre Taiwan e os Estados Unidos para assistência jurídica mútua.

A “United News Network” já tinha noticiado anteriormente que este caso foi importante durante o mandato do Ministro da Justiça Zheng Mingqian como procurador-chefe do Gabinete do Procurador Distrital de Taipé.Após receber a inteligência dos EUA, a unidade de acusação de Taiwan auxiliou na investigação e apreensão dos ativos relacionados com Lin Ruixiang em Taiwan, e a Binance Exchange também se seguiuTaiwan e os Estados Unidos cooperaram, congelando fundos ilegais no valor superior a 350 dólares americanos (cerca de 100 milhões de NT$).

Sabe-se que o Departamento de Investigação de Segurança Interna dos EUA cooperou com Taiwan num caso de branqueamento de capitais contra outra mulher taiwanesa com o apelido Ye, em 2024, e partilhou com sucesso 700 dólares em ativos apreendidos pelos Estados Unidos com Taiwan. À medida que a poeira assenta sobre o caso de Lin Ruixiang, os enormes ganhos ilegais apreendidos neste caso deverão tornar-se o próximo caso importante de partilha de ativos criminosos transfronteiriços entre Taiwan e os Estados Unidos no futuro.

Leitura adicional:
O tráfico de droga encriptado é impossível de prevenir por contacto no Telegram, e a polícia sul-coreana reprimiu o grupo de contrabandistas e escondeu os bens nas montanhas!