A polícia revela nova rota de fraude, a conversão de ouro combinada com a circulação de criptomoedas formando um ciclo de branqueamento de capitais

2026-02-04 11:45:01

Geração de resumo em curso

Notícias do ChainCatcher: a polícia recordou que existe um novo tipo de fraude chamada “levantamento de dinheiro offline + fraude online” durante o período de pico do consumo de ouro no final do ano; depois de a vítima comprar ouro na loja de ouro e enviá-lo para o local designado, os burlões enviam “motoristas” disfarçados para o estafeta para receber a encomenda, e vários “motoristas” transmitem a partir do último bastão para levar o ouro para a loja de reciclagem, vendê-lo e enviar o dinheiro para o local designado dos burlões, e alguns burlões também permitem que os “motoristas” encontrem moedas para trocar ouro por moeda virtual. Após a recarga na conta designada, a circulação e utilização de moeda virtual em todo o mundo através da tecnologia blockchain será realizada e, uma vez que os burlões tenham sucesso, alcançarão o objetivo de defraudar ouro e branquear dinheiro.

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.