O Mestre do Esquema de Fraude em Criptomoedas Recebe 20 Anos Após $73M Fraude Global

Tribunal dos EUA condena líder de fraude em criptomoedas Daren Li a 20 anos por fraude global de 73 milhões de dólares direcionada a investidores americanos.

Um juiz federal na Califórnia condenou Daren Li a 20 anos de prisão por um esquema global de fraude em criptomoedas. As autoridades disseram que o esquema roubou vítimas de mais de 73 milhões de dólares, incluindo muitos americanos. O caso alerta para os riscos crescentes associados a fraudes de investimento online e crimes digitais transfronteiriços.

Tribunal dos EUA aplica pena máxima em caso de grande fraude com criptomoedas

Daren Li tem 42 anos e possui dupla nacionalidade chinesa e de São Cristóvão e Nevis. Ele recebeu a pena máxima prevista por lei no Distrito Central da Califórnia. O tribunal também o condenou a 3 anos de liberdade supervisionada após o cumprimento da pena de prisão.

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A sentença foi proferida enquanto Li ainda era foragido. Ele se declarou culpado em novembro de 2024 das acusações de conspiração. No entanto, escapou da supervisão federal em dezembro de 2025. Segundo os promotores, ele removeu o monitor eletrônico no tornozelo e desapareceu.

A fraude era comumente conhecida como “porcaria de porco” (pig butchering). Co-conspiradores contactavam as vítimas por redes sociais, chamadas e aplicativos de namoro. Aos poucos, ganhavam confiança e promoviam investimentos em criptomoedas falsas. Muitas vítimas acreditavam que as plataformas eram serviços legítimos de negociação.

De acordo com documentos judiciais, o esquema transferia fundos por meio de contas bancárias nos EUA. O dinheiro era então convertido em moedas digitais como Tether USDT. Esse processo ajudava a esconder a origem e a natureza da propriedade dos fundos.

O Procurador-Geral Assistente A. Tysen Duva afirmou que as ações de Li causaram danos financeiros devastadores. Ele acrescentou que as autoridades trabalharão globalmente para que Li seja devolvido aos Estados Unidos. A declaração destacou a responsabilidade por crimes de grande escala envolvendo criptomoedas.

Investigadores estabeleceram que pelo menos 73,6 milhões de dólares foram movimentados em contas controladas pela conspiração. Desses, quase 59,8 milhões de dólares passaram por empresas de fachada nos EUA. Essas empresas eram usadas principalmente para movimentar e disfarçar o dinheiro roubado.

Li ordenou que co-conspiradores criassem contas bancárias usando nomes comerciais falsos. Ele monitorava transferências eletrônicas de vítimas domésticas e internacionais. Depois, o dinheiro era convertido em moedas virtuais para dificultar o rastreamento.

Autoridades alertam o público enquanto investigação continua mundialmente

O Primeiro Procurador Assistente dos EUA, Bill Essayli, alertou o público sobre os riscos de investimentos online. Ele disse que a tecnologia permite que criminosos entrem em contato com vítimas em locais distantes. Portanto, as autoridades têm aconselhado as pessoas a não enviarem dinheiro para estranhos na internet.

Em alguns casos, os golpistas se passavam por agentes de suporte técnico. Alegavam que as vítimas tinham vírus no computador ou problemas nas contas. As vítimas eram orientadas a enviar dinheiro para resolver esses problemas, que, na verdade, não existiam.

Até agora, oito co-conspiradores se declararam culpados. Li é o primeiro réu que lidou diretamente com o dinheiro das vítimas. Os promotores o qualificaram como um dos principais organizadores da operação.

O Centro de Operações Investigativas Globais da Polícia Secreta dos EUA lidera a investigação. Diversas agências estão ajudando, incluindo Investigações de Segurança Interna e o Serviço de Marshal dos EUA. Parceiros internacionais também colaboram para apoiar o caso.

As autoridades acreditam que a sentença envia uma mensagem forte: golpes de grande escala com criptomoedas serão severamente punidos. As forças de segurança continuam perseguindo suspeitos que ainda estão foragidos e ativos roubados.

O Departamento de Justiça afirmou que o caso é um exemplo do aumento de crimes financeiros relacionados a criptomoedas. Reguladores e agências estão intensificando esforços e colaborando para combater essas ameaças. À medida que o valor dos ativos digitais aumenta, também crescem as ações de fiscalização.

No geral, o caso destaca a importância de ser cauteloso como investidor. As autoridades continuam a alertar o público para verificar cuidadosamente as plataformas. A conscientização é fundamental, pois os golpes na internet estão se tornando mais sofisticados em todo o mundo.