Binance Detalhes de Forte Conformidade Apesar de Alegações de Exposição a Sanções

• Binance reduziu a exposição a sanções em 96,8% de 2024 a 2025, citando uma monitorização mais rigorosa.

• Mais de 1.500 funcionários lidam com conformidade, com mais de 71.000 pedidos de aplicação da lei processados em 2025.

• A bolsa rejeitou alegações da mídia, detalhando auditorias, investigações e medidas de mitigação de riscos.

A Binance esclareceu seu quadro de conformidade, enfatizando a eficácia dos seus controles de sanções após recentes relatos na mídia. A bolsa forneceu dados detalhados, processos e informações operacionais para demonstrar progresso mensurável na redução dos riscos relacionados a sanções. Segundo a Binance, seus procedimentos de conformidade seguem um protocolo rigoroso de investigação e reporte para mitigar a exposição.

Reduções Mensuráveis de Sanções e Gestão de Riscos

A Binance informou que sua exposição relacionada a sanções, como porcentagem do volume total da bolsa, caiu 96,8% de janeiro de 2024 a julho de 2025, passando de 0,284% para 0,009%. A bolsa também reduziu a exposição direta a quatro grandes bolsas de criptomoedas iranianas em 97,3%, de 4,19 milhões de dólares para cerca de 110.000 dólares entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026.

A Binance afirma ter superado 10 grandes concorrentes globais na gestão desses riscos. A bolsa destacou que blockchains permissionless permitem transações para endereços de depósito, tornando impossível uma exposição zero, e sublinhou a importância de monitorização, mitigação e reporte.

Infraestrutura de Conformidade e Procedimentos Investigativos

A Binance afirmou empregar mais de 1.500 funcionários em funções relacionadas à conformidade, aproximadamente 25% do total de funcionários globais. A empresa mantém equipes especializadas em sanções, investigações de crimes financeiros, financiamento ao terrorismo e supervisão de governança.

As investigações de conformidade são conduzidas de forma independente e seguem procedimentos estabelecidos, com relatórios entregues à gestão sem interferência comercial. A Binance também destacou possuir diversas licenças, revisões regulatórias, auditorias e colaboração com as autoridades, incluindo o processamento de mais de 71.000 pedidos de aplicação da lei em 2025 e apoio a confiscações que excederam 131 milhões de dólares.

Abordando Relatórios Recentes e Equívocos

A Binance rejeitou alegações recentes da mídia como imprecisas, citando a dependência de declarações de ex-funcionários e informações incompletas. A bolsa descreveu seu cronograma interno de investigações, destacando revisões estruturadas, mitigação e desligamentos quando apropriado.

Casos de exposição indireta envolvendo transações multi-hop através de carteiras sancionadas foram identificados e mitigados. A Binance também esclareceu que nenhum funcionário de conformidade foi desligado por relatar problemas; as saídas estavam relacionadas a violações de confidencialidade não relacionadas a investigações.

A Binance concluiu que seu quadro de conformidade continua a evoluir, demonstrando procedimentos robustos, redução mensurável de riscos e cooperação contínua com as autoridades.