Resumo
- O senador Richard Blumenthal abriu uma investigação sobre alegadas violações de sanções na Binance.
- Um relatório do Wall Street Journal afirmou que 1,7 mil milhões de dólares foram transferidos de contas da Binance para entidades ligadas ao Irã.
- A Binance negou irregularidades e acusou o WSJ de reportagens difamatórias.
O senador dos EUA Richard Blumenthal (D-Conn), o principal democrata na Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, iniciou uma investigação preliminar à Binance após relatos de que a bolsa de criptomoedas permitiu transações no valor de 1,7 mil milhões de dólares relacionadas com entidades iranianas e o comércio de petróleo que evade sanções russas.
A investigação segue uma reportagem do The Wall Street Journal que alegou que investigadores internos da Binance descobriram transferências de contas na plataforma para intermediários ligados ao Irã, incluindo entidades associadas às Guardas Revolucionárias Islâmicas e aos militantes Houthi do Iémen.
Segundo o relatório, dois parceiros com sede em Hong Kong—Hexa Whale e Blessed Trust—atuaram como intermediários em algumas dessas transações. Os artigos indicaram que os investigadores identificaram cerca de 2.000 contas associadas a entidades iranianas, apesar da proibição declarada pela Binance de utilizadores iranianos, e que alguns membros da equipa de conformidade que levantaram preocupações foram posteriormente suspensos ou despedidos.
A Binance negou as alegações. Numa publicação no Twitter, na terça-feira, o CEO Richard Teng acusou o WSJ de publicar “alegações difamatórias” sobre o programa de conformidade da empresa e afirmou que o jornal não reconheceu as correções fornecidas pela Binance.
> Recentemente, houve relatos imprecisos sobre o nosso programa de conformidade.
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> O Wall Street Journal publicou alegações difamatórias e, apesar dos nossos esforços para esclarecer os fatos, o jornalista não reconheceu nenhuma das nossas correções às alegações. Enviámos a… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
>
> — Richard Teng (@_RichardTeng) 24 de fevereiro de 2026
Numa carta legal ao jornal, a Binance afirmou que deseja que as “informações falsas” sejam corrigidas imediatamente e que as “imputações difamatórias sejam retractadas”.
A Binance afirmou que a sua exposição a sanções é mínima, que detectou e reportou atividades suspeitas, e que não encontrou provas de violações na sua própria revisão. A empresa disse que as contas relacionadas com as transações reportadas foram removidas e que deixou de trabalhar com a Blessed Trust em janeiro.
A Binance é a maior bolsa de criptomoedas do mundo por volume de negociação, atendendo a dezenas de milhões de utilizadores globalmente e oferecendo negociação em centenas de tokens digitais. A empresa tem procurado posicionar-se como tendo reforçado os seus controles de conformidade nos últimos anos, após um aumento na fiscalização por parte dos reguladores dos EUA.
Binance e conformidade
As últimas alegações surgem após a Binance ter admitido, em 2023, a violação das leis anti-lavagem de dinheiro e sanções dos EUA, concordando em pagar 4,3 mil milhões de dólares em multas e a sair do mercado norte-americano. O fundador Changpeng "CZ" Zhao foi condenado a quatro meses de prisão pelo seu papel nas violações. Ele recebeu um perdão presidencial de Donald Trump em outubro do ano passado.
Isso não impediu que legisladores dos EUA demonstrassem interesse. Numa carta a Teng, datada de terça-feira, Blumenthal escreveu que “a Binance parece ter ignorado avisos e recomendações para prevenir esquemas de lavagem de dinheiro iranianos na sua bolsa de criptomoedas”, permitindo transferências de 1,7 mil milhões de dólares para o Irã.
Ele citou relatos de que a equipa de conformidade interna descobriu que a Hexa Whale e a Blessed Trust facilitaram lavagem de dinheiro e comércio com entidades do governo iraniano, e que investigadores rastrearam transferências de criptomoedas para carteiras associadas às Guardas Revolucionárias Islâmicas, bem como pagamentos ligados à chamada frota sombra de petroleiros da Rússia.
“Parece que a Binance ignorou sinais claros de aviso, permitiu conscientemente que contas ilícitas operassem e até forneceu apoio direto a entidades envolvidas em lavagem de dinheiro,” escreveu Blumenthal. “…A escala das transferências ilícitas recentemente reveladas — que só foram descobertas quando quase dois mil milhões de dólares foram transferidos para entidades sancionadas — e a inexplicável demissão de investigadores internos levantam dúvidas sobre o cumprimento da Binance com as sanções e leis bancárias americanas.”
Ele também apontou ligações da Binance à World Liberty Financial, uma venture de criptomoedas associada à família do presidente Donald Trump, sugerindo que a empresa procurou influenciar os formuladores de políticas enquanto enfrentava escrutínio.
O senador solicitou que a Binance forneça registros detalhados até 6 de março de 2026, incluindo documentos relacionados às atividades da Hexa Whale e Blessed Trust, relatórios internos e comunicações sobre contas ligadas ao Irã e à Rússia, registros relacionados ao uso do Tether e do stablecoin USD1 em possíveis esquemas de evasão de sanções, e documentação sobre a suspensão ou despedimento de membros da equipa de conformidade envolvidos nas investigações.
