O senador Blumenthal exige registros da Binance devido à alegada violação de sanções de 1,7 bilhões de dólares contra o Irã

Um senador dos EUA iniciou uma investigação formal no Comitê de Segurança Interna do Senado sobre a Binance, após relatos de que a bolsa facilitou transferências de criptomoedas no valor de 1,7 bilhões de dólares para entidades iranianas ligadas ao terrorismo.

Investigando a Conexão de Hong Kong

O senador Richard Blumenthal, do Partido Democrata de Connecticut, iniciou uma investigação sobre a Binance após relatos de que a plataforma supostamente facilitou transações no valor de 1,7 bilhões de dólares para entidades iranianas ligadas ao terrorismo. A investigação, aberta em 24 de fevereiro pelo Comitê de Segurança Interna do Senado, centra-se em alegações de que a liderança da Binance ignorou alertas internos de sua própria equipe de conformidade sobre esquemas massivos de lavagem de dinheiro.

A investigação segue relatos do The New York Times e outros veículos detalhando como investigadores da Binance identificaram um aumento de criptomoedas saindo da exchange para alvos iranianos sancionados. No centro da investigação estão duas entidades com sede em Hong Kong, incluindo um fornecedor da Binance conhecido como Blessed Trust. Denúncias internas teriam identificado essas empresas como a origem principal das transferências.

“Parece que a Binance ignorou avisos e recomendações para prevenir esquemas de lavagem de dinheiro iranianos em sua exchange de criptomoedas,” escreveu Blumenthal em uma carta ao CEO da Binance, Richard Teng.

O senador também busca entender alegações de que a Binance suspendeu ou dispensou os investigadores responsáveis por descobrir a ligação com o Irã.

No entanto, a exchange de criptomoedas negou as acusações de que teria ignorado atividades ilegais. Uma porta-voz da empresa afirmou que a descoberta das transações suspeitas é uma prova do sucesso da plataforma. Ela revelou que a Binance removeu as contas vinculadas às transações iranianas e rompeu laços com Blessed Trust em janeiro. Também rejeitou as acusações de que a exchange teria direcionado indivíduos que descobriram as transferências para entidades ligadas a Teerã.

Para atender às preocupações do comitê, a carta de Blumenthal solicita que a Binance apresente registros detalhados sobre as suspensões e dispensas do pessoal de conformidade e dos investigadores envolvidos na investigação interna.

FAQ ❓

• Por que a Binance está sob investigação? O senador Blumenthal iniciou uma investigação sobre transferências alegadamente ligadas ao Irã no valor de 1,7 bilhões de dólares.
• O que motivou a investigação do Senado? Relatos indicam que a Binance ignorou alertas de conformidade sobre esquemas de lavagem de dinheiro.
• Como a Binance respondeu? A exchange afirma que cortou laços com Blessed Trust e removeu contas sinalizadas.
• Quais registros o Senado solicitou? Blumenthal pediu detalhes sobre suspensões de funcionários e ações na investigação interna.