Bybit bloqueia $300 milhões em esquemas de fraude com criptomoedas usando IA

A Bybit interceptou 300 milhões de dólares em retiradas fraudulentas no quarto trimestre de 2025, usando um novo sistema de risco alimentado por IA. A plataforma afirma que o seu sistema de defesa em múltiplas camadas estabelece um novo padrão para a segurança proativa no setor de criptomoedas.

Inteligência Artificial (IA) protege os utilizadores enquanto a Bybit estabelece novo padrão de segurança em 2025

A Bybit afirma ter evitado perdas de 300 milhões de dólares relacionadas com fraudes no quarto trimestre de 2025, marcando um marco importante na sua reformulação de segurança baseada em IA.

A troca revelou os resultados da sua Iniciativa de Segurança de 2025, construída em torno de um modelo de proteção Dinâmico baseado em Risco. O sistema introduz um mecanismo de defesa de retirada em três níveis, projetado para impedir fraudes antes que os fundos saiam da plataforma.

A abordagem surge em meio a dados preocupantes do setor. Segundo a Chainalysis, as fraudes e golpes em criptomoedas custaram aos investidores 17 bilhões de dólares apenas em 2025.

O “Quadro de Defesa contra Fraudes em Três Camadas” da Bybit classifica os riscos de retirada em categorias baixa, média e alta. Sinais de alerta precoce identificam padrões suspeitos, como retiradas em massa para novos endereços. Eventos de risco médio acionam alertas em tempo real, especialmente quando as contas estão ligadas a vazamentos de credenciais ou endereços de carteiras marcados. Cenários de alto risco, incluindo ligações a esquemas confirmados de “porcinação de porcos”, resultam em bloqueios imediatos de retirada e um período obrigatório de espera de uma hora.

O impacto tem sido mensurável. No Q4, foram sinalizadas retiradas no valor de 500 milhões de dólares, das quais 300 milhões foram interceptados com sucesso, protegendo mais de 4.000 utilizadores. Os modelos de IA da plataforma identificaram 350 endereços de scam de alto risco, protegendo 8.000 utilizadores de perdas potenciais.

Além das retiradas, a Bybit bloqueou mais de 3 milhões de tentativas de preenchimento de credenciais em 2025. As suas ferramentas de rastreamento entre blockchains congelaram 4,32 milhões de dólares ligados a atividades ilícitas, ajudando 335 vítimas.

De forma crucial, a Bybit destacou a colaboração em vez da competição. Integraram feeds de inteligência da TRM Labs, Elliptic e Chainalysis para partilhar sinais de fraude padronizados em toda a indústria.

À medida que as exchanges centralizadas enfrentam maior escrutínio regulatório, a segurança proativa pode vir a definir cada vez mais a vantagem competitiva. Num ano marcado por fraudes recorde, a prevenção, e não a recuperação, está a emergir como a característica mais valiosa do setor de criptomoedas.

FAQ🔐

• Quanto de fraude a Bybit preveniu em 2025?

A Bybit interceptou 300 milhões de dólares em retiradas sinalizadas durante o Q4 de 2025, protegendo mais de 4.000 utilizadores de golpes.

• O que é o Sistema de Defesa contra Fraudes em Três Camadas da Bybit?

É uma estrutura de monitorização de retiradas baseada em risco que categoriza ameaças em alerta precoce, alertas em tempo real e bloqueio imediato com período de arrefecimento.

• Como a Bybit usa IA na deteção de fraudes?

Ferramentas proprietárias de IA analisam dados na cadeia e padrões suspeitos de login para identificar endereços de carteiras de alto risco e impedir retiradas fraudulentas.

• Por que isto é importante para utilizadores globais de criptomoedas?

Com fraudes em criptomoedas totalizando 17 bilhões de dólares em 2025 a nível mundial, defesas proativas alimentadas por IA ajudam a proteger investidores em mercados principais, incluindo América do Norte, Europa e Ásia.