A acusação dos EUA entrou com uma ação civil de confisco, visando recuperar 3,44 milhões de dólares em USDT relacionados a fraudes de investimento online

Gate News notícia, em 11 de março, o Gabinete do Procurador Federal de Massachusetts, EUA, divulgou que entrou com uma ação de apreensão civil visando recuperar aproximadamente 344,4 milhões de USDT (valor de cerca de 344,4 milhões de dólares), esses ativos supostamente provenientes de lucros de esquemas de fraude de investimento online e lavagem de dinheiro. O caso envolve pelo menos 4 vítimas, incluindo 2 residentes de Massachusetts, 1 de Utah e 1 de Carolina do Sul. Os fraudadores entram em contato com as vítimas por mensagens de texto ou por aplicativos de comunicação criptografada como WhatsApp e Telegram, enviando mensagens que parecem ter sido enviadas por engano. Depois, induzem as vítimas a investir em uma oportunidade de investimento em Ethereum supostamente apoiada por ouro físico. As vítimas são solicitadas a comprar ETH e transferi-lo para uma carteira intermediária controlada pelos fraudadores, que posteriormente convertem o ETH em USDT e transferem para uma carteira não custodial para roubar os fundos.