Ações de execução

O ARK Invest Valente alerta: se a tokenização de ações tiver subjacentes participações societárias pouco claras, limitações de transferência e direitos dos investidores, acabará por se transformar em ativos especulativos com múltiplas camadas de empacotamento. A OpenAI 5/12 anunciou que quatro tipos de transferências diretas ou indiretas de participações societárias são inválidas, e que vai aplicar ativamente as limitações de transferência. O caminho de conformidade passa pela Bullish, que adquire a Equiniti e a Securitize para fazer a tokenização on-chain; outras formas empacotadas sob a figura de SPV continuam a surgir. O risco divide-se em três níveis: participações societárias subjacentes inválidas, riscos de conformidade com a legislação sobre valores mobiliários, e riscos de anulação das transações e de responsabilização.

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, o antigo Chief Revenue Officer da Celsius, Roni Cohen-Pavon, aceitou transferir 1,07 milhões de dólares em lucros criminais no âmbito de uma ordem de perdimento a 14 de maio, antes da sua audiência de sentença. Os fundos, que representam lucros rastreáveis à sua conduta criminal na agora insolvente plataforma de empréstimos de criptomoedas, serão creditados na sua sentença e podem ser considerados como pagamento s

De acordo com um porta-voz da Nevada Gaming Control Board, o regulador não pressionou a empresa de mercados de previsão Predict 2026 a transferir a sua conferência de Las Vegas para Nova Iorque, apesar da afirmação da empresa de que mudou devido a pressão regulamentar do conselho. O porta-voz afirmou que os titulares de licenças de jogo devem cumprir as leis federais, estaduais e locais e impedir comportamentos que possam desacreditar Nevada ou a indústria do jogo. O diferendo reflete uma fricçã

A Commodity Futures Trading Commission apresentou um parecer jurídico (amicus brief) no Tribunal de Apelações dos EUA para o Sexto Circuito no caso KalshiEx LLC v. Matthew T. Schuler, defendendo que os governos estaduais não podem regular mercados de previsão que já são supervisionados pela agência federal. A CFTC sustentou que o Congresso criou um quadro federal abrangente para regular mercados de previsão e bolsas de derivados, e que a intervenção a nível estadual entra em conflito com a juris

De acordo com o HK01, a 13 de maio, o Tribunal Superior de Hong Kong aprovou, a 4 de maio, o pedido de medidas cautelares apresentado pela Procuradoria-Geral com base na Lei das Ofensas Organizadas e Graves, tendo emitido, no total, medidas cautelares contra o fundador do Grupo Príncipe, CHEN Zhi, ZHOU Yun, WU An Ming e LI Thet, bem como contra 38 empresas, para congelar ativos no valor total de 8 938 milhões de dólares de Hong Kong. Ativos em Hong Kong de CHEN Zhi: mais de 6 360 milhões de dóla

De acordo com a ChainCatcher, o Tribunal Superior de Hong Kong aprovou em maio um pedido do Departamento de Justiça para congelar HK$8,938 mil milhões em ativos ligados ao fundador do Prince Group, Chen Zhi, e a mais 41 pessoas, suspeitas de operar esquemas de fraude no Camboja. Os ativos pessoais de Chen Zhi em Hong Kong excedem HK$6,36 mil milhões. Zhou Yun, que ajuda a gerir os ativos do grupo, detém mais de HK$2 mil milhões em ativos no total, incluindo HK$15,92 milhões em dólares de Hong Ko

Uma pessoa ligada à equipa de uma campanha, que pediu anonimato, disse à NPR mais cedo este mês que ela e colegas colocavam rotineiramente apostas na Polymarket com base em dados internos de sondagens antes de serem divulgados publicamente, gerando milhares de dólares por ciclo. A admissão assinala o terceiro padrão de negociação com informação privilegiada específico da Polymarket documentado pela NPR em três meses e revela uma lacuna regulamentar que a legislação federal, até agora, não fechou

De acordo com a Bitcoin.com News, a 13 de maio, um juiz federal dos EUA, William Conley, decidiu na segunda-feira que a Ho-Chunk Nation demonstrou “probabilidade de êxito” num processo em que acusa a Kalshi de violar o Indian Gaming Regulatory Act (IGRA), estabelecendo uma decisão histórica do tribunal federal ao apoiar a posição da tribo pela primeira vez. Detalhes da decisão: processo da Ho-Chunk e apoio de 16 tribos De acordo com a Bitcoin.com News, a Ho-Chunk Nation (uma tribo indígena das A

De acordo com a Bits.media, a 12 de maio, o Tribunal Distrital de Presnenski, em Moscovo, condenou Vladimir Smerkis, antigo responsável regional da Binance na Rússia e nos países da CEI (Comunidade de Estados Independentes), e cofundador da plataforma de criptomoeda Blum, a 5 anos de prisão. O tribunal considerou Smerkis culpado do crime de fraude em larga escala, ao abrigo do artigo 159.º, n.º 4, do Código Penal da Rússia. O arguido tem 41 anos. Caso: alegações de fraude no serviço de promoção

De acordo com o Times Brasil, o Banco Central do Brasil aplicou uma multa ao Banco Topázio no valor aproximado de 3,15 milhões de dólares e proibiu a instituição de prestar serviços de câmbio externo de balcão para ativos virtuais durante os próximos dois anos. A sanção foi emitida após apurarem que o Banco Topázio não realizou a devida diligência dos clientes, não manteve registos adequados dos clientes e não implementou controlos suficientes de prevenção do branqueamento de capitais e do finan

A CFTC apresentou um parecer amicus curiae junto do Tribunal de Apelações dos EUA para o Sexto Circuito, contestando a queixa de Ohio contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi e defendendo a jurisdição federal sobre contratos de eventos, segundo o presidente da CFTC, Michael Selig. A agência argumenta que os mercados de previsão negociam através das fronteiras entre estados e, por isso, exigem supervisão federal em vez de regulamentação estadual sobre jogos de azar. O presidente da CFTC

De acordo com a The Block, na terça-feira, 6 de maio, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia ouviu argumentos orais no recurso de Roman Sterlingov, alegado operador do Bitcoin Fog, um serviço de mistura de criptomoedas. A audiência centrou-se em saber se as leis de transmissão de dinheiro dos EUA e as regras de competência territorial se aplicam a plataformas de cripto baseadas na Internet que operam internacionalmente. Sterlingov foi condenado em 2024 por acusaçõ

De acordo com a ChainCatcher, o presidente da CFTC, Michael Selig, disse que o regulador está a envolver-se com as principais ligas profissionais de desporto dos EUA para reforçar a supervisão dos mercados de previsões relacionados com o desporto e evitar o trading com informação privilegiada e a manipulação do mercado. Selig revelou numa conferência anual da FINRA em Washington que a CFTC tinha anteriormente assinado um memorando de entendimento para partilha de informação com a Major League Ba

O Departamento de Justiça dos EUA apresentou, a 12 de Maio, acusações federais contra três homens do Tennessee: Elijah Armstrong, Nino Chindavanh e Jayden Rucker. De acordo com as acusações, entre Novembro e Dezembro de 2025 os três viajaram entre estados até à Califórnia, disfarçaram-se de funcionários de correio expresso para invadir as casas de detentores de criptomoedas e, após limitar a movimentação das vítimas com armas de fogo, braçadeiras e fita adesiva, forçaram-nas a transferir ativos

De acordo com o Departamento de Justiça, três homens — Elijah Armstrong, Nino Chindavanh e Jayden Rucker — foram indiciados por acusações de conspiração para cometer assaltos e sequestro, visando detentores de criptomoedas em São Francisco, São José, Sunnyvale e Los Angeles. Os arguidos alegadamente fizeram-se passar por trabalhadores de entregas para obter acesso às casas das vítimas e, de seguida, usaram armas de fogo, fita adesiva e abraçadeiras de plástico para forçar as vítimas a entregar c

De acordo com a investigação on-chain de ZachXBT, o Departamento de Justiça dos EUA tornou pública uma acusação em 11 de maio contra Trenton Johnson por um roubo de 13 milhões de dólares em Bitcoin, com o suspeito co-conspirador Dritan Kapllani Jr. implicado num esquema mais amplo de roubo de 19 milhões de dólares em cripto e branqueamento de capitais que visava utilizadores de criptomoedas. Johnson enfrenta até 40 anos de prisão. O rastreio de ZachXBT revelou que 5,3 milhões de dólares dos 185

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh e Jayden Rucker foram acusados de assalto à mão armada e sequestro direcionados a detentores de criptomoedas na área de São Francisco e Los Angeles, entre 22 de novembro e 31 de dezembro de 2025. Os três homens terão alegadamente imitado trabalhadores de entregas para entrar à força em residências e ameaçado as vítimas para que entregassem as frases-semente das carteiras de criptomoedas. Os procuradores afirmaram

Segundo a ChainCatcher, o ex-CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, pediu recentemente desculpa aos investidores após ter sido acusado por procuradores dos EUA de operar um esquema Ponzi de criptomoedas no valor de 328 milhões de dólares. Delgado afirmou que traiu a confiança dos investidores e que se apresentou voluntariamente para enfrentar acusações de fraude e branqueamento de capitais. Os procuradores alegam que, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026, Delgado prometeu aos investido

De acordo com ZachXBT, a 12 de maio, o KOL cripto e antigo jogador profissional de Fortnite Yelo enfrenta acusações de branqueamento de capitais através do seu negócio de aluguer de carros de luxo para atores de ameaça, com acusações que podem levar até 30 anos de prisão. As alegações incluem conspiração para cometer branqueamento de capitais e alojar cidadãos estrangeiros nos Estados Unidos.

De acordo com o deputado Kang Min-guk, do partido no poder na Coreia do Sul, o Partido Democrático, em 12 de maio, 15 bolsas de ativos virtuais que cessaram operações detêm aproximadamente 22,1 mil milhões de won em ativos dos clientes. No entanto, a taxa real de devolução aos clientes é de apenas 0,3%, tendo apenas 74,52 milhões de won sido devolvidos a 131 utilizadores até à data do relatório. A Digital Asset Protection Foundation recebeu pedidos de devolução de apenas 174 utilizadores, em cin