Ações de execução

De acordo com o FBI, as vítimas do esquema OneCoin podem candidatar-se a indemnização através do programa de indemnização do Departamento de Justiça até ao prazo de 30 de junho. Os indivíduos que compraram OneCoin entre 2014 e 2019 e sofreram perdas financeiras diretas são elegíveis para apresentar candidaturas por correio, e-mail ou formulários online. No entanto, a submissão não garante indemnização. O DOJ afirmou que os investidores globais da OneCoin sofreram perdas combinadas superiores a 4

Segundo a BlockBeats, a Divisão de Investigação Especial (DSI) da Tailândia emitiu um mandado de captura no dia 28 de junho contra o empresário chinês Wong Yik-shing, acusando-o de envolvimento numa rede criminosa que alegadamente utilizava mineração ilegal de criptomoedas para branquear lucros de fraudes e operações de jogo online. Wong liderou anteriormente a Associação de Comércio Tailândia-China e é considerado uma figura-chave no grupo de investidores chineses implicado. O comunicado da DSI

A EMURGO, entidade cofundadora da blockchain Cardano, anunciou no sábado que tinha identificado uma solução de recuperação para os utilizadores da sua carteira SecondFi, na sequência de um exploit que drenou aproximadamente 2,4 milhões de dólares em ADA entre 21 e 23 de junho. O CEO Phillip Pon afirmou que a empresa concluiu a sua investigação forense e validou os saldos das carteiras, estabelecendo um prazo de duas semanas para a devolução dos fundos — uma semana para construir o mecanismo de r

O Ruanda e a Nigéria assinaram um acordo de cooperação para combater a fraude em ativos digitais nos seus mercados de capitais. O pacto entre a Autoridade dos Mercados de Capitais do Ruanda e a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria aborda o aumento de esquemas fraudulentos de ativos digitais em toda a África. A Nigéria acolhe um dos maiores mercados de criptomoedas do continente, estimado em aproximadamente 92 mil milhões de dólares, e tem vindo a aperfeiçoar ativamente a sua abordagem à su

Peter Schiff afirmou no seu podcast que a Strategy (MSTR), a empresa de tesouraria de Bitcoin liderada por Michael Saylor, entrou numa 'espiral da morte' que resultará em falência e numa enxurrada de ações judiciais de investidores. Schiff citou a descida da ação preferencial da Strategy, Stretch (STRC), abaixo do seu valor nominal de 100 dólares como um ponto de viragem, argumentando que o dividendo de 11,5% não pode ser suportado pelas operações subjacentes de software da empresa. Na sexta-fei

De acordo com a Europol, na quarta-feira a agência liderou a Operação Endgame, uma ação internacional de aplicação da lei que desativou 326 servidores e 142 domínios utilizados em campanhas globais de malware do tipo "cybercrime-como-serviço". A operação, coordenada com Canadá, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, Estados Unidos e Microsoft, resultou na apreensão de ativos cripto no valor de 47 milhões de dólares de origem criminosa e na recuperação de mais de 27 milhões de credencia

Dois senadores dos EUA instaram a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a investigar o Polymarket, um mercado de previsões baseado em criptomoedas, na sequência de alegações de que a empresa utilizou marketing enganoso nas redes sociais para atrair utilizadores. O pedido bipartidário acrescenta pressão regulatória sobre a plataforma, enquanto o escrutínio dos mercados de previsões continua a intensificar-se nos Estados Unidos. Os senadores John Curtis, do Utah, e Adam Schiff, da Califórnia

De acordo com a Bitdefender, o Gabinete Central de Combate ao Cibercrime da Polónia anunciou a 27 de junho que a polícia prendeu quatro indivíduos suspeitos de operar uma grande rede criminosa. O gangue sequestrava números de telefone, invadia contas de exchanges de criptomoedas e realizava ataques de SIM-swap para roubar fundos, que eram depois branqueados através de contas bancárias, plataformas de pagamento e carteiras digitais. As autoridades estimam que os lucros branqueados ultrapassaram v

Segundo a BlockBeats, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) lançou uma investigação à plataforma de mercado de previsões Polymarket desde 27 de junho, estando a investigação ainda em curso. Simultaneamente, mais de uma dúzia de estados norte-americanos e organizações de defesa do consumidor estão a pressionar para uma supervisão mais rigorosa, com vários estados a tomar medidas legais contra a Polymarket e a alegar que esta opera como um serviço ilegal de apostas desp

O Tesouro dos EUA sancionou nove indivíduos e 26 entidades ligadas ao Prince Group, uma organização criminosa transnacional que opera esquemas de "abate de porcos" na Ásia, na terça-feira. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) tomou medidas contra o Huione Group, um conglomerado de serviços financeiros sediado no Camboja que permitiu as operações do Prince Group, enquanto a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) alterou uma regra anterior para proibir as instituições fina

De acordo com a OFAC e o FBI, o Tesouro dos EUA tomou medidas contra o Huione Group na terça-feira, designando 26 entidades e nove indivíduos ligados ao Prince Group, uma organização criminosa transnacional que tem como alvo americanos com esquemas românticos de abate de porcos. O Office of Foreign Assets Control proibiu as instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas correspondentes para o Huione Group. O FBI apreendeu a infraestrutura de computação em nuvem do Huione utilizada pa

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Commodity Futures Trading Commission emitiram um pedido conjunto de comentários públicos sobre possíveis alterações às regras de margem de carteira em valores mobiliários, swaps, futuros e posições relacionadas. O período de comentários públicos permanecerá aberto durante 60 dias após a publicação do pedido no Federal Register. O pedido solicita aos participantes do mercado que forneçam feedback sobre como as duas agências poderiam alinhar melhor os

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, os senadores Adam Schiff (D-CA) e John Curtis (R-UT) enviaram recentemente uma carta ao presidente da CFTC, Michael Selig, solicitando respostas sobre a alegada campanha de marketing da Polymarket envolvendo 1,9 milhões de dólares em apostas falsas encenadas. Os senadores fizeram seis perguntas, incluindo se a CFTC está a investigar as alegações e se o regulador tem autoridade para implementar proteções ao consumidor comparáveis a outros regulad

Sen. John Curtis, R-Utah, e Adam Schiff, D-Calif., enviaram uma carta ao presidente da Commodity Futures Trading Commission, Michael Selig, na quinta-feira, exigindo uma investigação à Polymarket, na sequência de relatos de que o mercado de previsões pagou a criadores de conteúdos nas redes sociais para encenar apostas vencedoras falsas. O apelo bipartidário surge na sequência de uma reportagem do Wall Street Journal na semana passada que concluiu que a Polymarket pagou a dezenas de criadores pa

A Hyperliquid esclareceu através do X que a sua inclusão na Lista de Alerta ao Investidor da Autoridade Monetária de Singapura (MAS) não constitui uma proibição, ação de execução ou conclusão de irregularidade. O protocolo afirmou que nunca alegou estar licenciado ou autorizado pela MAS. A listagem alerta o público para entidades que podem ser percecionadas como reguladas pela MAS quando não o são. O token HYPE caiu inicialmente 2% após a listagem da MAS, mas recuperou para negociar a 62 dólares