Estudo: Falta de regulamentação no mercado de criptomoedas de balcão em Hong Kong, metade dos OTC não requer KYC

2025-02-14 03:01:54

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A TechFlow da DeepTide divulgou, em 14 de fevereiro, que, de acordo com uma investigação do Wen Wei Po de Hong Kong, existem lacunas na regulação do mercado de balcão de Ativos de criptografia em Hong Kong. A investigação descobriu que cerca de metade dos mercados de balcão não requerem a verificação KYC para negociar Ativos de criptografia, sendo o USDT a moeda de negociação mais popular devido à sua estabilidade.

Relatórios indicam que há cerca de 15 criptomoedas OTC e 3 criptomoedas ATM em um edifício comercial em Mong Kok. Alguns OTC exigem verificação KYC apenas para transações acima de 120.000 dólares de Hong Kong e apenas durante a compra. Um funcionário da OTC revelou que o mínimo é de 50.000 dólares de Hong Kong e que ‘nenhuma verificação é necessária’, chegando a sugerir que os clientes usem carteiras eletrônicas pessoais não verificadas para contornar a regulamentação.

Atualmente, essas OTC não precisam apresentar relatórios de transações às autoridades, o que aumenta a dificuldade de rastreamento de fundos.

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