Relatório: Javier Milei da Argentina será investigado pelo FBI no Escândalo da Libra

A queda da Libra, um projeto de criptomoeda que o Presidente argentino Javier Milei publicou nas redes sociais, é agora objeto de uma investigação do Federal Bureau of Investigation (FBI). A queixa procura averiguar o papel de Milei, do Protocolo Kip e da Kelsen Ventures no lançamento da Libra.

Presidente argentino Javier Milei visado em investigação do FBI sobre Libra

O Federal Bureau of Investigation (FBI) pode investigar Javier Milei e seu envolvimento com Libra, o projeto de criptomoeda fracassado. Segundo a mídia local, o FBI estaria mirando em Javier Milei e outros atores conhecidos que facilitaram o lançamento do Libra, que foi anunciado como focado em ajudar empresas argentinas a obter financiamento.

Libra, que poderia ter afetado mais de 44.000 pessoas, foi alegadamente criada por três partes diferentes: Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, dois empreendedores argentinos ligados ao Tech Forum Argentina, Kip Protocol e Kelsen Ventures, representados por Hayden Mark Davis.

Mariano Moyano Rodríguez, um advogado que apresentou uma queixa em nome de mais de 2.500 afetados pela Libra, ligou para o bureau para investigar o envolvimento de Milei neste assunto, dado que ele postou informações relacionadas com o projeto nas suas contas de redes sociais. Na sua queixa, Moyano Rodríguez destacou que esta não é a primeira vez que Milei promoveu empresas de criptomoedas que enganaram os seus clientes e utilizadores.

Da mesma forma, a queixa adverte sobre a falta de registo de uma destas empresas - Kelsen Ventures - na Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Moyano Rodriguez enfatizou que a operação carecia de orientações operacionais básicas de conformidade, incluindo procedimentos de conheça o seu cliente (KYC) e medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML), potencialmente afetando investidores dos EUA.

Numa entrevista de televisão, Milei recentemente lavou as mãos sobre o assunto, declarando que tinha acabado de partilhar um post de projeto em vez de o endossar. Ele também comparou os investimentos na Libra a jogos de azar, comparando o esquema a um casino. “Eles sabiam muito bem o risco que estavam a correr. Se fores ao casino e perderes dinheiro, é o teu problema”, observou.

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A administração de Milei também está a ser investigada na Argentina por promover o Libra como um instrumento de financiamento para empreendedores.