Um CEX obteve uma licença MSB dos EUA, avançando na construção de um quadro de conformidade

Mensagem do Gate News, 21 de abril — Um determinado exchange anunciou que obteve uma licença MSB (Money Services Business) emitida pela Rede de Aplicação de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN), permitindo que a plataforma realize legalmente negócios relacionados com criptoativos nos EUA e noutras jurisdições.

A certificação da licença demonstra que a plataforma cumpre padrões elevados em prevenção do branqueamento de capitais e proteção do utilizador. A plataforma já integrou os procedimentos de KYC (conheça o seu cliente), mecanismos de rastreio de fundos e monitorização contínua nos seus processos de negociação e de gestão de risco. Para apoiar uma operação em conformidade, a plataforma implementou infraestruturas com múltiplos nós, isolamento de operações e sistemas de alertas em tempo real, otimizando o motor de correspondência para garantir a continuidade das transações durante períodos de alta concorrência e volatilidade do mercado.

A plataforma implementou a separação de carteiras quentes e frias, validações com múltiplas assinaturas e mecanismos de gestão de risco para proteger os ativos dos utilizadores. A plataforma planeia expandir mercados emergentes através de serviços de localização e suporte multilingue, com o objetivo de integrar a negociação de criptoativos no sistema financeiro internacional.