FATF apela a uma partilha de dados mais robusta entre bancos, empresas de criptomoedas e governos para combater o crime financeiro

De acordo com o Grupo de Ação Financeira (FATF), o organismo internacional responsável por definir o padrão anti-lavagem de dinheiro, foi divulgado um novo relatório que apela a uma maior partilha de informações entre governos, bancos, provedores de serviços de ativos virtuais e outras empresas do setor privado para combater crimes financeiros transfronteiriços cada vez mais sofisticados.

O relatório, intitulado "Partilha de Informação para Combater Finanças Ilícitas: Visão Global de Parcerias entre Setores Público e Privado e Acordos de Proteção de Dados", identificou pelo menos 84 parcerias público-privadas ativas em 51 jurisdições. Aproximadamente 58% dessas parcerias operam sob estruturas de governação formais apoiadas por legislação ou plataformas de comunicação seguras. O FATF destacou que as parcerias público-privadas tornaram-se uma das ferramentas mais eficazes na deteção de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e fraude, com resultados concretos incluindo o Projeto FRONTIER+ de Singapura, que resultou em mais de 2.100 detenções, o congelamento de mais de 36 mil contas bancárias e a apreensão de cerca de S$ 28,2 milhões.