США расследуют инфраструктуру криптовалют, подозреваемую в поддержке Ирана в обход санкций

Министерство финансов США проводит расследование, использует ли Иран криптовалютные биржи и инфраструктуру цифровых активов вместо личных кошельков для обхода западных санкций. Этот шаг свидетельствует о том, что фокус правоохранительных органов смещается с отдельных адресов кошельков на посреднические платформы, которые могут обеспечить повторный доступ к финансам для санкционированных субъектов.

По данным аналитической компании TRM Labs, биржа, связанная с Ираном, под названием Zedcex, обработала около 1 миллиарда долларов потоков, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана (IRGC). TRM сообщает, что транзакции, связанные с IRGC, составляют примерно 56% общего объема торгов на этой бирже, достигавшие пика до 87% в 2024 году. Это отражает тенденцию, при которой санкционированные субъекты переходят к использованию «инфраструктуры услуг», такой как биржи, стабилькоин-каналы и центры ликвидности, вместо простого перемещения средств между разными кошельками.

Американские власти, по сообщениям, особенно обеспокоены тем, что обход санкций выходит за рамки случайных криптовалютных операций и переходит к использованию организованной инфраструктуры цифровых финансов, способной поддерживать деятельность в крупном масштабе. Согласно данным TRM Labs и Chainalysis, общий объем криптовалютных транзакций, связанных с Ираном, вырос до примерно 8–10 миллиардов долларов в год. Значительная часть из них, по всей видимости, связана с IRGC, хотя большинство потоков по-прежнему поступают от обычных граждан, стремящихся сохранить активы, получить доступ к USD и поддерживать связь с глобальной финансовой системой при ослаблении национальной валюты.

На прошлой неделе Министерство финансов США впервые ввело санкции против криптовалютных бирж, обвиняемых в деятельности в финансовом секторе Ирана. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в список санкций Zedcex и Zedxion — две биржи, зарегистрированные в Великобритании, — обвиняя их в содействии транзакциям IRGC, организации, признанной террористической группировкой в США и Европейском союзе.

Эксперты считают, что санкции только против отдельных кошельков становятся все менее эффективными, поскольку криптовалютные кошельки легко создаются и обладают относительной анонимностью. Более действенным методом считается нацеливание на точки ликвидности и поставщиков услуг, которые регулярно поддерживают поток средств, тем самым нарушая доступ к финансовой системе для санкционированных сетей.

Тем не менее, аналитики отмечают, что большая часть глобальной криптоактивности по-прежнему служит законным целям. Однако по мере того, как блокчейн все больше используется как инфраструктура для платежей и расчетов, страны и санкционированные организации, скорее всего, продолжат искать способы использования специализированных слоев инфраструктуры, построенных на этих сетях.