Оператор криптовалютного рынка наркотиков на темной сети, финансируемого криптовалютой, приговорен к 30 годам

Вкратце

• Руй-Сянь Лин управлял Incognito Market, осуществляя более 105 миллионов долларов в криптовалютных продажах наркотиков в 640 000 транзакций с октября 2020 по март 2024 года.
• Торговая площадка использовала внутреннюю крипто-«банковскую» систему, где продавцы платили комиссию в 5%, что принесло Лину более 6 миллионов долларов прибыли.
• Лин закрыл платформу после того, как украл как минимум 1 миллион долларов депозитов пользователей и попытался шантажировать их перед своим арестом в аэропорту JFK.

Тайваньский гражданин, построивший империи наркотиков на темной сети, основанной на криптовалюте, стоимостью более 105 миллионов долларов, при этом подрабатывая тренером по киберпреступности для полиции Карибского бассейна, был приговорен к тридцати годам федерального заключения. Руй-Сянь Лин получил 30-летний срок за управление Incognito Market под псевдонимом «Фараон», руководя цифровым рынком наркотиков, который продавал более одной тонны наркотиков, включая таблетки с фентанилом, более чем 400 000 покупателям по всему миру с октября 2020 по март 2024 года, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Окружной судья Колин МакМахон вынес приговор после признания Лина виновным в заговоре с целью распространения наркотиков, отмывании денег и продаже поддельных лекарств. 

«Сегодняшний приговор дает понять торговцам: вы не можете скрыться в тени Интернета», — заявил в заявлении прокурор Джей Клейтон. «И наше главное послание простое: интернет, «децентрализация», «блокчейн» — любая технология — не является лицензией на ведение бизнеса по распространению наркотиков.» Incognito Market работал как платформа темной сети, доступная через Tor, которая позволяла более 1800 продавцам осуществлять более 640 000 транзакций с наркотиками, включая кокаин, метамфетамин, героин, MDMA и поддельные рецептурные препараты. Для обеспечения анонимных криптовалютных транзакций Incognito Market поддерживал собственный внутренний «банк», куда пользователи вносили криптовалюту на личные счета. После каждой транзакции криптовалюта переводилась с аккаунта покупателя на аккаунт продавца за вычетом 5% комиссии, которая финансировала операции и приносила Лину более 6 миллионов долларов прибыли.

Пока он управлял Incognito из Сент-Люсии, Лин провел четырехдневный тренинг для местной полиции по теме «Киберпреступность и криптовалюты», о чем позже хвастался в Facebook. В январе 2022 года Лин ввел политику, явно разрешающую продажу опиатов на платформе, что привело к появлению мошеннических объявлений о рецептурных препаратах, и в результате 27-летний житель Арканзаса умер после приема предполагаемого оксикодона, приобретенного на Incognito Market, который был с фентанилом. Лин закрыл платформу в 2024 году после того, как украл как минимум 1 миллион долларов депозитов пользователей в Incognito Bank. Затем он попытался шантажировать продавцов и покупателей на сайте, угрожая опубликовать их истории транзакций и криптоадреса, если они не заплатят ему. Расследование, проведенное Homeland Security Investigations, привело к аресту Лина в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в мае 2024 года, в рамках многоагентственного расследования с участием FBI, DEA, FDA и NYPD. Ари Редборд, руководитель отдела политики и государственных связей TRM Labs, заявил Decrypt, что приговор «отражает то, как суды теперь рассматривают крупные рынки темной сети как основную инфраструктуру нелегального сегмента криптовалютной экосистемы, а не как периферийные платформы». «Хотя он и не достигает уровня пожизненного заключения, как в случаях Silk Road и AlphaBay, за исключением помилований, он все равно посылает ясный сигнал: управление этими платформами влечет за собой последствия, сопоставимые с крупной организованной преступностью», — добавил Редборд. Помимо 30-летнего срока заключения, Лин был приговорен к пяти годам условного освобождения и обязался конфисковать 105 миллионов долларов.