Мастер мошенничества в сфере криптовалют получает 20 лет после $73M глобальной мошеннической схемы

Суд США приговорил лидера криптовалютной мошеннической схемы Дарена Ли к 20 годам за глобальное мошенничество на сумму 73 миллиона долларов, направленное на американских инвесторов.

Федеральный судья в Калифорнии приговорил Дарена Ли к 20 годам тюремного заключения за глобальную криптовалютную мошенническую схему. Власти сообщили, что схема обманула жертв на сумму более 73 миллионов долларов, включая многих американцев. Дело подчеркивает растущие риски, связанные с онлайн-инвестиционным мошенничеством и трансграничными цифровыми преступлениями.

Суд США вынес максимальный приговор по делу о крупной криптовалютной мошеннической схеме

Дарен Ли 42 лет, он обладает двойным гражданством Китая и Сент-Китса и Невиса. Ему был назначен максимальный предусмотренный законом срок в Центральном округе Калифорнии. Суд также назначил ему 3 года условно после отбывания наказания.

Читайте также: Китайский хакер приговорен к 46 месяцам за мошенничество на 36,9 миллиона долларов

Приговор был вынесен, пока Ли еще находился в розыске. Он признал свою вину в ноябре 2024 года по обвинениям в заговоре. Однако, по данным прокуроров, он сбежал из-под федерального надзора в декабре 2025 года, снял электронный браслет и исчез.

Мошенничество получило название «свинарник» (pig butchering). Соучастники связывались с жертвами через социальные сети, звонки и знакомства. Постепенно они завоевывали доверие и продвигали инвестиции в фальшивые криптовалюты. Многие жертвы считали, что платформы являются легальными торговыми сервисами.

Согласно судебным документам, схема переводила средства через банковские счета в США. Затем деньги конвертировались в цифровую валюту, такую как Tether USDT. Этот процесс помог скрыть источник и природу владения средствами.

Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дуэва заявил, что действия Ли нанесли разрушительный финансовый ущерб. Он добавил, что власти будут работать по всему миру, чтобы вернуть Ли в США. В заявлении подчеркнули важность ответственности за крупномасштабные криптовалютные преступления.

Следователи установили, что по крайней мере 73,6 миллиона долларов поступили на счета, контролируемые заговором. Из этой суммы почти 59,8 миллиона долларов прошло через фиктивные компании в США, которые использовались в основном для перемещения и маскировки украденных средств.

Ли поручил соучастникам создавать банковские счета под ложными бизнес-именами. Он контролировал переводы средств как внутри страны, так и за границу. После этого деньги конвертировались в виртуальные валюты, чтобы усложнить их отслеживание.

Власти предупреждают общественность, поскольку расследование продолжается по всему миру

Первый помощник прокурора США Билл Эссайли предупредил общественность о рисках онлайн-инвестиций. Он отметил, что технологии позволяют преступникам обращаться к жертвам в отдаленных регионах. Поэтому власти настоятельно рекомендуют не переводить деньги незнакомым онлайн-людям.

В некоторых случаях мошенники выдавали себя за техническую поддержку. Они утверждали, что у жертв есть компьютерные вирусы или проблемы с аккаунтами. Им советовали отправлять деньги для устранения проблем, хотя эти проблемы на самом деле не существовали.

На сегодняшний день восемь соучастников признали свою вину. Ли — первый обвиняемый, который напрямую получал деньги от жертв. Прокуроры назвали его ключевым организатором операции.

Центр глобальных расследований Секретной службы США руководит этим делом. В расследовании участвуют несколько агентств, включая Homeland Security Investigations и US Marshals Service. Международные партнеры также помогают поддерживать дело.

Власти считают, что вынесение приговора посылает мощный сигнал: крупномасштабное криптовалютное мошенничество будет строго наказываться. Правоохранительные органы продолжают разыскивать оставшихся в бегах подозреваемых и конфискованные активы.

Министерство юстиции заявило, что это дело свидетельствует о росте преступлений, связанных с криптовалютами. Регуляторы и агентства усиливают сотрудничество для борьбы с этими угрозами. По мере увеличения стоимости цифровых активов усилия по правоприменению также возрастают.

В целом, это дело подчеркивает важность осторожности для инвесторов. Власти продолжают призывать общественность тщательно проверять платформы. Осведомленность — ключ к защите, поскольку мошенничество в интернете становится все более изощренным по всему миру.