12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Таиланд разрешает криптовалютные производные инструменты: SEC вносит поправки в закон, прокладывая путь к «эпохе соответствующего кредитного плеча»
Таиланд сделал важный шаг в регулировании криптоактивов. Правительство Таиланда одобрило значительные поправки к Закону о производных инструментах, официально включив криптовалюты в список регулируемых базовых активов для производных финансовых инструментов. Это означает, что криптоактивы будут признаны в рамках тайского рынка капитала как соответствующие финансовые инструменты для хеджирования, ценообразования и структурированных сделок.
Генеральный секретарь Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) Порнанонг Бусаратрагун заявил, что этот шаг расширит инвестиционные возможности, укрепит механизмы управления рисками и будет способствовать развитию рынка в сторону большей прозрачности и диверсификации. Регулятор также отметил, что в дальнейшем будут подготовлены сопутствующие правила, регулирующие систему лицензирования производных инструментов, позволяющие организациям, связанным с цифровыми активами, предлагать контрактные продукты, связанные с криптовалютами, а также одновременно будут пересмотрены стандарты торговли, клиринга и управления рисками.
GateNewsBot1ч назад
Правительство Таиланда одобрило внесение изменений в «Закон о производных инструментах» для разрешения использования криптовалют в качестве базового актива
Odaily星球日报讯 泰国内阁已批准修订《衍生品法》，允许将加密货币作为受监管衍生品产品的标的资产。泰国 SEC 将修订相关许可规则，制定衍生品合约规范，并与泰国期货交易所合作确保合约风险属性符合数字资产特征。此项改革旨在促进市场增长、多元化风险管理，并将数字资产活动纳入更清晰的法律框架。（Decrypt）
GateNewsBot1ч назад
ЕС планирует полностью заблокировать российские криптовалютные операции, связанные банки также включены в список
ЕС планирует ввести 20-й пакет санкций против России, включая полный запрет на криптовалютные операции с Россией, с целью закрыть каналы обхода санкций со стороны России. Кроме того, санкции будут расширены на большее количество российских банков и определённых банков третьих стран, ожидается, что они будут приняты 24 февраля. Россия же продвигает законодательство о цифровых активах в ответ на эти меры регулирования.
ChainNewsAbmedia1ч назад
吴杰庄：предлагает создать в Гонконге специальное учреждение или отдел для всестороннего координирования развития цифровых и криптовалютных активов
Член законодательного собрания Гонконга У Джежуан опубликовал сообщение на платформе X, в котором отметил, что постепенно смягчающаяся политика Гонконга будет способствовать развитию лицензированных компаний и отраслей, и ожидается, что с марта начнется выдача лицензий эмитентов стабильных монет. Он предложил создать специальное учреждение для координации направлений в области цифровых и криптоактивов, а также ввести нормативные акты для поддержки законного развития децентрализованных автономных организаций (DAO).
GateNewsBot1ч назад
Глава SEC: «Обеспечение ясной нормативной базы для цифровых активов» — один из приоритетов SEC в этом году
Американский председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Пол Аткинс во время свидетельских показаний в Конгрессе обозначил три приоритетных направления до 2026 года: сосредоточение внимания на борьбе с мошенничеством и защите инвесторов, реформирование правил раскрытия информации и создание ясной нормативной базы для цифровых активов. Он подчеркнул необходимость модернизации системы отчетности и признал, что регулирование криптоактивов «запоздало слишком долго».
GateNewsBot1ч назад
Последний ультиматум Белого дома! Закон CLARITY и переговоры по стабильным монетам установили крайний срок 1 марта
Белый дом установил крайний срок для закона «CLARITY» на 1 марта, оказывая давление на законодателей достичь компромисса по регулированию стейблкоинов за 18 дней. Закрытая встреча 10 февраля не привела к согласию, но показала прогресс в переговорах. Банки представили письменные документы, настаивая на запрете получения дохода от стейблкоинов для защиты вкладов, а криптовалютные компании борются за освобождение от налоговых льгот, связанных с транзакциями.
MarketWhisper2ч назад
