По данным ChainCatcher news, прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства были отследены по криптовалютным адресам, связанным с инвестиционным мошенничеством «Pig Killing Plate».
Расследования показали, что преступники часто завоёвывают доверие жертв под видом установления романтических отношений, а затем утверждают, что владеют специализированными методами получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, что приводит жертв к поддельным торговым платформам, имитируя легитимные платформы. Эти платформы демонстрируют вымышленные портфели с высокой доходностью, побуждая жертв увеличить свои инвестиции. Когда жертвы пытаются снять деньги, мошенники дополнительно извлекают средства под предлогом уплаты «налогов» или «сборов».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Обновление регулирования крипто-АТМ: Bitcoin Depot обязует проверку личности при каждой транзакции, США ужесточают меры по борьбе с мошенничеством и соблюдению KYC
25 февраля стало известно, что американский оператор криптовалютных ATM Bitcoin Depot объявил о поэтапном внедрении новых правил в своей сети в США, начиная с начала февраля 2026 года. Нововведения требуют от пользователей предоставлять удостоверение личности при каждой транзакции через криптовалютный ATM, чтобы усилить контроль за мошенничеством и обеспечить соблюдение нормативных требований. Эта мера рассматривается как важное обновление системы управления рисками и аутентификации в секторе криптоATM на фоне ужесточения регулирования в США.
Генеральный директор Bitcoin Depot Скотт Бьюкенен заявил, что постоянная процедура проверки личности позволяет до одобрения транзакции выявлять подозрительную активность по таким параметрам, как личность пользователя, место проведения операции и сумма, что снижает риски совместного использования аккаунтов, кражи личных данных и мошенничества. Ранее, в октябре 2025 года, компания уже ввела требования по идентификации новых пользователей, а новая политика распространяется на все сценарии транзакций, что означает дальнейшее ужесточение стандартов аутентификации по имени при использовании криптоATM.
GateNewsBot10м назад
Путин подписал новый закон! Разрешает российским судам «во время расследования» конфисковывать биткойны и другие произвольные криптовалюты
Президент России Владимир Путин подписал новый закон, определяющий криптовалюты как «нематериальное имущество», предоставляющий суду право конфисковывать их в ходе уголовных расследований. Эксперты предупреждают, что Россия может заблокировать зарубежные криптовалютные биржи, чтобы оставить внутри страны ежегодные сборы в размере 15 миллиардов долларов, что демонстрирует двуходовую политику государства в отношении криптовалютного рынка: одновременно легализовать и строго регулировать.
動區BlockTempo29м назад
Bitcoin Depot обвиняется в содействии криптовалютным мошенничествам, объявляет о обязательной проверке личности при каждой транзакции в ATM
Штаб-квартира оператора криптовалютных ATM Bitcoin Depot, базирующаяся в Атланте, объявила, что будет требовать от клиентов предоставлять удостоверение личности при каждом использовании своего ATM, ранее компания проводила однократную проверку при первом использовании клиента. Эта политика начала внедряться поэтапно в начале этого месяца и была охарактеризована компанией как «значительный прогресс» в предотвращении мошенничества и отмывания денег.
MarketWhisper1ч назад
США конфисковали 61 миллион долларов США в USDT, цепочка мошенничества "убийство свиньи" и отмывания денег разрушена
Американское окружное прокуратура Восточного округа Северной Каролины 24 февраля объявила, что федеральные агенты изъяли более 61 миллиона долларов в Tether (USDT). Отслеживание средств показало, что эти криптовалютные адреса прямо связаны с отмыванием денег, связанного с инвестиционной мошеннической схемой «殺豬盤» (Pig Butchering). Расследование было проведено под руководством Службы безопасности США в городе Роли, Северная Каролина, при содействии Tether в процессе передачи активов.
MarketWhisper1ч назад
Дело о отмывании 60 000 биткоинов: слушание по вопросам применения закона в июле — назначение ведущей юридической фирмы Высоким судом Англии вызвало споры
Дело о отмывании 60 000 биткоинов, которое состоится в июле, включает слушание по вопросам применения закона, Высокий суд Великобритании назначил Fieldfisher ведущей юридической фирмой, что вызвало споры. Некоторые юридические фирмы опасаются, что это может дать им информационное преимущество и повлиять на решения клиентов, но судьи подчеркнули, что это делается только для повышения эффективности судебных разбирательств.
GateNewsBot1ч назад
Дело о отмывании 60 000 биткоинов: в июле состоится слушание по вопросам применения законодательства, пострадавшие из Китая должны предоставить дополнительные финансовые детали до 18 июня
Дело о отмывании 60 000 биткоинов, которое состоится в июле, включает слушание по вопросам применения законодательства, пострадавшие должны предоставить финансовые детали до 18 июня 2026 года. Слушание решит, применять ли китайское или британское право, что повлияет на права пострадавших на компенсацию.
GateNewsBot1ч назад
