11 сенаторов США призывают Минфин и Минюст расследовать Binance из-за рисков нарушения санкций против Ирана

Сенатские демократы требуют федерального расследования Binance по обвинениям в нарушениях санкций и противодействии отмыванию денег, усиливая контроль за криптовалютной биржей на фоне опасений, что её несоблюдение правил может представлять серьезные угрозы национальной безопасности США.

Сенатские демократы требуют расследования Binance по санкциям

Американские сенаторы направили письмо в Министерство финансов и Министерство юстиции 27 февраля с призывом провести расследование в отношении Binance по сообщениям о возможных нарушениях санкций США и законов против отмывания денег, вызывающих опасения по поводу потенциальных угроз национальной безопасности.

«Мы выражаем свою озабоченность рисками незаконных финансовых операций, связанных с цифровой компанией Binance Holdings Ltd. (Binance). Недавние сообщения вызывают серьезные опасения относительно надежности механизмов противодействия незаконным финансам на цифровой бирже Binance, а также соблюдения ею соглашений 2023 года о возможных нарушениях правил санкций и законах против отмывания денег», — написали законодатели, добавив:

«Мы настоятельно призываем вас провести оперативное и всестороннее расследование соблюдения санкций на платформе, чтобы убедиться, что она вновь не нарушает закон и не угрожает национальной безопасности США.»

В своем письме министру финансов Скоту Бессенту и генеральному прокурору Пэм Бонди сенаторы подчеркнули, что «наша национальная безопасность находится под угрозой, если Binance поддерживает финансовую деятельность террористических групп или других противников США, стремящихся навредить нашей стране». Законодатели «призвали Бонди и Бессента провести тщательное и беспристрастное расследование ради безопасности и защиты американского народа».

Письмо подписали 11 сенаторов США: Крис Ван Холлен из Мэриленда, Элизабет Уоррен из Массачусетса, Джек Рид из Род-Айленда, Марк Р. Уорнер из Виргинии, Кэтрин Кортес Масто из Невады, Тина Смит из Миннесоты, Рафаэль Ворнок из Джорджии, Энди Ким из Нью-Джерси, Рубен Галего из Аризоны, Лиза Блунт Рочестер из Делавэра и Ангела Д. Алсобрукс из Мэриленда. Обвинения против Binance остаются неподтвержденными, и на данный момент никаких новых нарушений официально не установлено.

Законодатели также отметили: «Мы настоятельно призываем Министерство финансов и Министерство юстиции провести своевременное и всестороннее расследование соблюдения Binance санкционных требований, включая возможные меры против сотрудников службы соблюдения правил и соблюдение компанией своих соглашений 2023 года. Долгая роль Binance в незаконных финансах по всему миру делает необходимым постоянное наблюдение за рисками, связанными с этой биржей». Они продолжили:

«Мы считаем, что в настоящее время необходимо и целесообразно провести проверку вышеуказанных обвинений.»

Они указали на неподтвержденные сообщения СМИ о том, что через Binance было якобы переведено 1,7 миллиарда долларов цифровых активов в иранские структуры, связанные с терроризмом, включая поддерживаемые Ираном хуситов и Иранскую исламскую революционную гвардию, а также упомянули утверждения о том, что один из поставщиков биржи перевел 1,2 миллиарда долларов в связанные с Ираном организации. Законодатели также выразили озабоченность прошлым соглашением Binance с Министерством юстиции и связанными с ним урегулированиями с Министерством финансов и Комиссией по торговле товарными фьючерсами, утверждая, что несоблюдение этих обязательств может подорвать меры по защите национальной безопасности США. В настоящее время Иран находится в состоянии прямого масштабного военного конфликта после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли совместные удары по нескольким целям внутри Ирана, что стало значительным обострением конфронтации между странами.

Отдельно сенатор Коннектикута Ричард Блументаль начал официальное расследование на этой неделе через Постоянную подкомиссию Сената по расследованиям, выбрав более прямой подход, чем групповое письмо, запустив конгрессное расследование практик соблюдения Binance.

FAQ 🧭

• Почему сенатские демократы сейчас нацелены на Binance?

Законодатели ссылаются на новые сообщения о нарушениях санкций и рисках незаконных финансовых операций, связанных с биржей Binance.

• Какие риски это создает для инвесторов в криптовалюту?

Усиленное регулирование может повлиять на деятельность Binance, ликвидность и общее настроение на рынке.

• Как это может повлиять на предыдущие соглашения Binance?

Регуляторы могут пересмотреть соблюдение Binance своих ранее заключенных соглашений и урегулирований.

• Увеличит ли это давление на регулирование сектора криптовалют?

Расследование может стать сигналом о более жестком применении санкций и правил противодействия отмыванию денег на платформах цифровых активов.