Федеральные прокуроры США в штате Массачусетс недавно подали иск о гражданской конфискации, требуя взыскания 327 829,720952 USDT (примерно $327,000), которые, как утверждается, связаны с криптовалютным мошенничеством, совершённым через приложение для знакомств.
Прокуроры сообщили, что расследование началось осенью 2024 года, когда власти обнаружили, что житель Массачусетса подозревается в причастности к «онлайн-мошенничеству с романтическими отношениями». Подозреваемая, известная как «Линда Браун», заявила о возможности инвестирования в криптовалюту для получения перевода после установления отношений с жертвой в течение нескольких недель.
Прокуратура заявила, что под предлогом «легальных инвестиций» подозреваемый фактически обманом заставил жертву перевести средства на адрес кошелька, контролируемый им или его сообщниками. Жертва поняла, что это мошенничество, после того как не смогла снять деньги.
Правоохранительные органы отметили, что украденные средства были переведены через несколько криптокошельков, затем конвертированы в USDT и в конечном итоге использованы для операций по отмыванию денег.
Инцидент произошёл на фоне усиления предупреждений американских регуляторов о «романтических криптомах». Ранее прокуратура США штата Огайо выпустила напоминание под названием «Купидон не просит криптовалюту» накануне Дня святого Валентина, предупреждая общественность быть осторожными с мошенничеством с инвестициями в любовь, осуществляемыми через социальные сети и платформы мгновенных сообщений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Иран и Северная Корея используют! Стейблкоины стали самым популярным виртуальным активом для нелегальных сделок, предполагается, что мошенничество на сумму 51 миллиард долларов
Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) сообщает, что стабильные монеты стали предпочтительным инструментом для незаконных сделок таких стран, как Северная Корея и Иран, с общим объемом мошенничества, достигающим 51 миллиардов долларов. FATF призывает усилить контроль за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег у эмитентов стабильных монет и подчеркивает, что бездоверительные кошельки становятся уязвимым местом в регулировании, требующим быстрого устранения нормативных пробелов.
CryptoCity38м назад
Япония: "Sanae Token" упал на 58%! Премьер-министр Такаси Санае отвергает связь, риск регулирования политических мемкоинов возрастает
Под токеном "Meme币", принадлежащим премьер-министру Японии Такэси Саонаэ, возникли обвинения в связи с его отсутствием, после чего его цена резко упала на 58%. Этот токен был запущен 25 февраля и заявлял о связи с политической поддержкой. После отрицания со стороны Саонаэ, рынок отреагировал резко, и Финансовая служба начала расследование, сосредоточившись на вопросах соответствия криптоактивов нормативам.
GateNews1ч назад
Сингапур конфисковал активы группы Чен Чжитай на сумму 2,7 миллиарда юаней
Полиция Сингапура арестовала 3 граждан Сингапура, связанных с делом о отмывании денег группы Тайцзи, и выдала ордер на арест еще одной женщины. Общие активы, причастные к делу, превышают 500 миллионов сингапурских долларов. Местная проблема мошенничества серьезна, и к 2024 году убытки могут превысить 1,1 миллиарда сингапурских долларов.
GateNews1ч назад
SANAE мемкоин упал на 58%! Масаэ Санае отвергает выпуск монет, японское финансовое управление вмешивается в расследование
Премьер-министр Японии Саона Такаити 2 марта опроверг связь с токеном SANAE, названным в её честь, что привело к падению стоимости токена на 58%. Финансовая служба выяснила, что эмитент не обладает необходимой лицензией для работы на бирже. Аналогичные случаи происходят по всему миру, что служит ориентиром для будущего регулирования, а правовые основы могут стать шаблоном для регулирования в других странах.
MarketWhisper2ч назад
TD Cowen: банки вряд ли смогут выиграть борьбу за доходность стабильных монет, но долгосрочное застоя может поставить под угрозу крип legislation в США
Инвестиционный банк TD Cowen считает, что банковский сектор может оказаться в невыгодном положении в споре о политике доходности стабильных монет, что может задержать продвижение закона о структуре криптовалютного рынка США. В отчёте отмечается, что противодействие банками предоставлению доходности стабильных монет может навредить интересам потребителей, а политическая поддержка будет трудноустойчивой. В то же время, OCC разрабатывает правила, связанные со стабильными монетами, запрещающие прямую выплату процентов, и в будущем планируется сбор общественного мнения.
GateNews6ч назад
Бывший офицер LAPD признан виновным в ограблении Bitcoin с применением $350K «взрывателя» во время нападения
Кратко
Бывший сотрудник LAPD признан виновным в похищении и ограблении после домашнего вторжения, во время которого он держал подростка-владельца криптовалюты на прицеле оружия.
Эрик Халем и его предполагаемые сообщники украли жесткий диск, содержащий биткоинов на сумму 350 000 долларов.
Преступление — это...
Decrypt10ч назад
