ChainCatcher сообщает, по данным гонконгского СМИ Hong Kong 01, что полиция Гонконга раскрыла дело отмывания денег с использованием марионеточных счетов и обменных пунктов виртуальных валют. Известно, что двое мужчин и женщин из материкового Китая приехали в Гонконг и открыли марионеточные счета, используя 43 банковских счета в местных банках для получения 34 платежей, связанных с различными мошенническими схемами, а также покупая криптовалюту в обменных пунктах виртуальных активов, в результате чего было отмыто около 17,3 миллиона гонконгских долларов преступных доходов.
Анализ потоков денежных средств показывает, что преступная группировка осуществляла операции с криптовалютой через местные банковские счета, отмывая деньги на сумму до 230 миллионов гонконгских долларов. Полиция Гонконга предъявила обвинения двум лицам по 3 и 10 статьям о отмывании денег, и после рассмотрения дела суд одобрил ужесточение наказания — 28 месяцев и 43 месяца лишения свободы соответственно.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Группа Тайцзи отмывала 10.7 миллиардов юаней, 62 человека, включая главу Чэнь Чжи, были привлечены к ответственности прокуратурой Северного округа
Тайбэйская прокуратура предъявила обвинения 62 членам группировки принца Камбоджи, связанные с отмыванием 10,7 миллиарда юаней и организованной преступностью. За четыре месяца расследования прокуратура потребовала ужесточения наказания для ключевых участников и изъяла имущество, включая роскошные дома, суперкаров и яхты. Эта группировка использовала мошенническую схему «殺豬盤» для накопления незаконных доходов, а затем через многоуровневую систему отмывания денег скрывала средства. Этот случай вызвал сотрудничество между тайваньской и американской юстициями, продемонстрировав тесное взаимодействие в транснациональном правоприменении.
MarketWhisper26м назад
Kalshi отказалась от выплаты 54 миллиона долларов, внутренние споры о торговле инсайдерской информацией на рынке прогнозов обостряются
Платформа предсказаний рынка Kalshi отказалась выплатить пользователям ожидаемую сумму в 54 миллиона долларов, аргументируя тем, что определение «выхода» в их контракте не включает случаи убийства. Этот инцидент вызвал подозрения в инсайдерской торговле в отношении конкурента Polymarket, а американские сенаторы планируют принять закон, запрещающий предсказательные контракты, связанные с действиями правительства, считая, что такие рынки искажают общественное мнение.
MarketWhisper1ч назад
Американская банковская индустрия резко выступает против подключения Kraken к Федеральной резервной системе, Трамп обвиняет в препятствовании криптовалютной повестке
Криптовалютная биржа Kraken стала первой компанией, которая получила главный счет в Федеральной резервной системе США и может напрямую осуществлять расчет в долларах, что вызвало сильное сопротивление банковского сектора, опасающегося угрозы финансовой стабильности. Стейблкоины могут привести к утечке депозитов на сумму 6.6 трлн долларов, что повлияет на стоимость кредитов. Трамп поддерживает криптоинициативу, обвиняя банки в препятствовании законодательству, что демонстрирует его политическую позицию и заинтересованность.
MarketWhisper1ч назад
Испания обнаружила нелегальную майнинговую ферму Bitcoin, подозреваемую в мошенничестве с электроэнергией на сумму более 860 000 евро
Полиция Каталонии в Испании обнаружила незаконную майнинговую ферму Bitcoin, подозреваемую в краже электроэнергии на сумму 860 643 евро. Ферма незаконно подключилась к высоковольтной электросети и эксплуатировала 88 майнинговых устройств, что создает угрозу безопасности. Полицейские задержали одного подозреваемого, расследование продолжается.
GateNews2ч назад
Дело о группе Тайцзи завершено! Северная прокуратура требует для Чен Чжи максимального наказания, конфисковала роскошную недвижимость и дорогие автомобили на сумму 5,5 миллиардов.
Тайбэйская прокуратура завершила расследование дела о отмывании денег группировки Тайцзи, предъявила обвинения 62 лицам и изъяла активы на сумму более 5.5 миллиарда долларов, раскрывая международную сеть финансовых потоков. Эта группировка с 2016 года создавала в Тайване несколько компаний и через азартные платформы и зарубежные компании осуществляла отмывание 10.7 миллиарда долларов. Прокуратура предъявила обвинения главе группы Чэнь Чжицюю в максимальной мере наказания, а другие участники также столкнулись с серьезными обвинениями. Расследование продолжается.
CryptoCity2ч назад
В Южной Корее появилась организация «отмщения», которая действует в Telegram и принимает криптовалюту в качестве оплаты
В Южной Корее отмечается рост киберпреступности, поскольку люди ищут месть через криптовалютные платежи и приложения, такие как Telegram. Власти расследуют вандализм и угрозы, связанные с этой тенденцией, выявляя сеть, которая способствует этим действиям под прикрытием «частных организаций мести».
TapChiBitcoin3ч назад
