$20M Жертва мошенничества «пиг-ба́тчер» подала в суд на Citibank

Майкл Зиделл, ставший жертвой криптоафер «свинского откорма» на 20 миллионов долларов, подал иск против Citibank в федеральный суд Манхэттена

Согласно поданному Майклом иску, Citibank игнорировал установленные законом обязанности и обязательства в тот момент, когда ему разрешили внести миллионы долларов мошенникам, у которых были счета в банке.

В поданном иске утверждается, что Citibank проявил небрежность при обработке 43 транзакций на общую сумму 20 миллионов долларов в адрес мошеннического счета, связанного с крипто-романс-скемом «свинского откорма».

Важно отметить, что мошенники под псевдонимом «Carolyn Parker» добивались, чтобы жертва инвестировала в фейковый проект с NFT в начале 2023 года

В иске также утверждается, что Citibank игнорировал подозрительные предупреждения о транзакциях, в частности по 12 операциям на сумму около 4 миллионов долларов в компанию под названием Guju Inc., и не внедрил адекватные протоколы против отмывания денег

Кратко о случившемся мошенничестве — Майкл Зиделл

Согласно доступной информации, Майкл Зиделл сначала выстроил дружеские, социальные отношения с Carolyn Parker, которые позже воспринимал как романтические; Parker убедила жертву вложиться в венчур с NFT-токеном, обещая значительную прибыль.

В течение нескольких месяцев Зиделл отправил 43 банковских перевода на общую сумму 20 миллионов долларов на различные счета в банке, которыми распоряжались злоумышленники. А в конце апреля 2023 года сообщалось, что сайт инвестиционной платформы и средства жертвы исчезли.

В иске подчеркивается наличие «системных уязвимостей на стыке фиатных и криптовалютных систем», что, как предполагается, означает недостаточность процессов AML Citibank для противодействия современным криптоскамам.

По версии, Citibank якобы не осуществлял надлежащий мониторинг счетов, на которые поступали деньги со средств Зиделла, несмотря на то, что крупные суммы заводились и выводились в манере, соответствующей мошенническим действиям.

«Свинской откорм» кошмарит крипто на грани

Скам «свинского откорма», представляющий собой сложную смесь мошенничества с романтическими инвестициями и мошенничества на доверии, появился как значительная и растущая угроза для криптоэкосистемы.

По данным отчета Chainalysis, криптовалютный рынок потерял 9,9 миллиарда долларов из‑за скама, при этом «свинской откорм» составил 33,2% от общей суммы украденного в 2024 году

33,2% случаев «свинского откорма» указывают на явный всплеск на 40% в годовом выражении; с другой стороны, исследование Университета Техаса отмечает, что в период с января 2020 по февраль 2024 года глобальный рынок потерял 75,3 миллиарда долларов из‑за «свинского откорма».

В 2025 году «свинской откорм» стал одним из самых разрушительных типов мошеннических техник: среди наиболее заметных типов, которые беспокоят пользователей криптовалют, — взломы кошельков и взломы CEX.

В декабре прошлого года сообщалось, что 3,6 миллиарда долларов в Ethereum были украдены для «свинского откорма» в рамках 200 000 выявленных случаев.