ASIC предупреждает о фейковых криптоторговых платформах, нацеленных на розничных инвесторов

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выпустила предупреждение о мошенниках, использующих приложения для обмена сообщениями и фейковые криптобиржевые платформы, чтобы нацеливаться на розничных инвесторов. ASIC заявила, что мошенники заманивают жертв в WhatsApp и другие чаты и группы в мессенджерах, утверждая, что они дают советы по акциям и стратегии криптоторговли, а затем направляют пользователей на мошеннические платформы, которые показывают сфабрикованные прибыли и балансы аккаунтов. Внесённые средства не инвестируются в реальные активы, а напрямую уходят мошенникам, управляющим этими платформами. Предупреждение отражает глобальную обеспокоенность регуляторов ростом мошенничества, связанного с ажиотажем вокруг спекуляций цифровыми активами и инвестиционных сообществ в соцсетях.

How Scammers Exploit Social Trading Communities

ASIC explained that scammers typically begin by advertising investment opportunities or stock tips through social media platforms before inviting users into messaging groups impersonating well-known financial figures or trading communities. Victims are then encouraged to deposit money into fake crypto trading platforms that simulate live trading activity and profits using fabricated market data.

When victims attempt to withdraw funds, scammers demand additional fees under the pretense of unlocking investments or releasing profits. Those payments also go directly to fraudsters, while users remain unable to recover their original deposits. ASIC also warned that scammers increasingly target victims already exposed to pump-and-dump schemes by offering fraudulent "recovery services" claiming they can retrieve lost funds.

The scam structure combines social engineering, mobile messaging, fake trading interfaces, and cryptocurrency narratives into coordinated operations. Unlike older investment scams relying on cold calls or emails, many modern fraud campaigns now imitate online investing communities and influencer-driven trading culture.

Younger Investors Face Greater Exposure

ASIC referenced Moneysmart research showing widespread exposure among younger Australians to crypto-related advertising and social media investment promotion. According to the survey, 23% of Australians aged 18 to 28 reported owning crypto assets, while 29% said they engaged in short-term trading influenced by social media personalities.

The research also found that 72% of Gen Z respondents had seen crypto-related advertisements on social media, while 41% reported direct contact from someone encouraging crypto investment activity. These findings illustrate how digital asset investing increasingly overlaps with influencer culture, online trading communities, and social media engagement—environments that create fertile ground for coordinated fraud.

Рекомендации ASIC для инвесторов

ASIC призвала инвесторов не выполнять финансовые советы, полученные через социальные сети или группы в мессенджерах, и рекомендовала проверить, отображаются ли компании в Реестре поставщиков услуг виртуальных активов AUSTRAC. Регулятор также посоветовал пользователям удостовериться, имеют ли компании или частные лица лицензию или полномочия предлагать инвестиционные продукты через открытые базы данных ASIC и уведомления для инвесторов.

ASIC напомнила инвесторам, что компании, предоставляющие в Австралии услуги в сфере виртуальных активов, должны зарегистрироваться в AUSTRAC и соблюдать требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.