CATFI Memcoin: мошенничество с выводом средств (rug pull) — первое дело о мошенничестве на DEX по Digital Asset Protection Act

Вступление

Южнокорейские прокуроры предъявили обвинения Пак Мо и соучастникам во вводящей в заблуждение торговле с мемкоином CATFI на базе Solana. Дело стало первым, по которому ведётся преследование по Закону о защите пользователей цифровых активов за обвинения во вводящей в заблуждение торговле, а также первым арестом в деле о «дёрг-пуле» (rug pull) на децентрализованной бирже (DEX). Группа запустила CATFI в начале 2025 года через платформу pump.fun, а затем осуществила дёрг-пул на DEX, получив примерно 400 миллионов вон незаконной прибыли при стартовых вложениях 10 миллионов вон. Сеульский южный окружной прокурорский офис, совместный следственный отдел по преступлениям с виртуальными активами, возглавляемый главным прокурором Ким Ён-джэ, объявил о предъявлении обвинений 27-го числа, что стало значимым правовым прецедентом в сфере правоприменения в отношении криптовалют.

Преступники использовали обманные тактики, включая ложные продвижения в соцсетях, завышенные показатели числа подписчиков и вводящие в заблуждение объявления, чтобы привлечь инвесторов. Пак Мо, действовавший под псевдонимом инфлюенсера «EtherFather», выдавал себя за неаффилированную третью сторону, рекомендующую покупку монеты, скрывая при этом свою причастность к проекту. Схема привела к тому, что 256 инвесторов понесли убытки на общую сумму 900 миллионов вон, несмотря на примерно 6 000 суммарных покупателей. CATFI испытал рост цены в 1001 раз в течение 26 часов после запуска, прежде чем произошёл дёрг-пул.

Детали дела и обвинения

Прокуратура заявила, что действия обвиняемых представляют собой «использование мошеннических средств, планов или схем» и «ложные заявления или представления по существенным вопросам» применительно к торговле цифровыми активами — оба являются запрещёнными в соответствии с Законом о защите пользователей цифровых активов. Преступники реализовали схему, создав и ведя аккаунты SNS проекта, манипулируя числом подписчиков и публикуя ложные рекламные объявления. Чтобы скрыть своё управление активом и планы дёрг-пула, они распределили монеты по нескольким кошелькам и провели круговые транзакции.

Двое обвиняемых были арестованы и привлечены по обвинениям в манипулировании рынком, один был привлечён без ареста, а двое дополнительных обвиняемых были привлечены без ареста по обвинению в воспрепятствовании правосудию за помощь в бегстве основного правонарушителя.

Правовой прецедент

Это дело является первым судебным преследованием по Закону о защите пользователей цифровых активов за обвинения во вводящей в заблуждение торговле в частности: ранее применялись нормы о манипулировании рынком. Кроме того, это первое дело, рассматривающее мошеннические действия на децентрализованной бирже. Первое дело по Закону о защите пользователей цифровых активов касалось торговли на централизованной бирже.

Контекст: активность мемкоин-платформы

Pump.fun — платформа на базе Solana, позволяющая выпускать цифровые активы, и стала основной площадкой для запуска мемкоинов. В начале 2025 года наблюдался значительный рост выпуска мемкоинов на базе Solana, что способствовало росту популярности платформы. Мемкоины, объединяющие термин «meme» с «coin», может выпустить любой пользователь, что делает их уязвимыми для мошеннических схем.

Заявление прокуратуры

Сеульский южный окружной прокурорский офис заявил: «Опираясь на юридическую экспертизу в сфере преступлений с цифровыми активами, мы будем решительно реагировать на действия, которые нарушают рынок цифровых активов и подрывают доверие общества».